Back to announcement
20240701_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677341.pdf
RUPS minutes Needs review TOOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/RNL/VII/2024
Nama Perusahaan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Kode Emiten TOOL
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 008/RNL/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/RNL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.702.320.500 saham atau 83,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024, Laporan Nomor:
00036/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/III/2024 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,04% 1.702.21 100% 1.200 0% 102.200 0,006% Setuju
Publik dan/atau
7.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara
Luas Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk
menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
9.300
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat
selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang
saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang
menjabat selama tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana
cadangan.
2. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp29.830.702.630 (dua puluh sembilan miliar delapan
ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sebagai saldo laba
ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
untuk menjadikan
9.300
jaminan hutang harta
kekayaan milik
Perseroan sebagai
jaminan hutang
Perseroan di masa
yang akan datang,
baik kepada pihak
Lembaga Keuangan
Non-Bank dan
Lembaga Keuangan
Bank.
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik
Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak
Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perpanjangan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
pelimpahan
9.300
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk melaksanakan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka hasil
pelaksanaan Waran
Seri I Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka hasil
pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,04% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronald Hartono DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2027 1
Tan UTAMA
Ibu Tanny Ratna Dewi DIREKTUR 05 April 2022 05 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tan Ngo Moy KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1
UTAMA
Bapak Kukuh Komandoko KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Ronald Hartono Tan
Direktur Utama
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai
Telepon : 021-29660660, Fax : , http:/www.nankai.co.id
Nama Pengirim Ronald Hartono Tan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 11:32
Page 4
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST TOOL 2024.pdf
2. PENGANTARA RISALAH RUPS 2024.pdf
3. Surat Keterangan RUPST PT RNL Tbk 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/RNL/VII/2024
Issuer Name PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Issuer Code TOOL
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 008/RNL/VI/2024 dated 14 June 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 008/RNL/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.702.320.500 shares or 83,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition
and operations of the Company during the 2023 Financial Year, including the Report on the
Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023
Financial Year.
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has
been audited by the Morhan and Rekan Public Accounting Firm, in accordance with the
Public Accounting Firm's report published on March 22 2024, Report Number:
00036/2.0961/AU.1/05/1023- 2/1/III/2024 with a Fair opinion without modification.
3. Provide repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's
Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have
been carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions are recorded in the
Company's Financial Report and do not conflict with statutory provisions and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,04% 1.702.21 100% 1.200 0% 102.200 0,006% Setuju
Publik dan/atau
7.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the re-appointment of the Morhan and Rekan Public Accounting Firm to audit
the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending December
31, 2024.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of PT Rohartindo Nusantara
Luas Tbk to appoint the Morhan and Rekan Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024.
3. Grant authority to the Board of Commissioners of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk to
determine fees for audit services, increase the scope required and other requirements for the
Public Accounting Firm as well as appoint a replacement Public Accounting Firm in the case
of the Morhan and Rekan Public Accounting Firm, for whatever reason it does not can
complete the work, including determining fees for audit services and other requirements from
the replacement Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
9.300
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the granting of power to the Board of Commissioners to determine the type
and/or amount of salaries and allowances and/or facilities for members of the Board of
Directors who serve during the 2024 financial year.
2. Approved the granting of power of attorney to PT Rohartindo Maju Perkasa as the majority
shareholder of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk to determine the type and/or amount of
salary and allowances and/or facilities for members of the Board of Commissioners serving
during the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the allocation of funds amounting to IDR 50,000,000 (fifty million rupiah) as
reserve funds.
2. Approved the allocation of funds amounting to IDR 29,830,702,630 (twenty nine billion
eight hundred thirty million seven hundred two thousand six hundred thirty rupiah) as the
Company's retained earnings balance, to increase working capital and support the
Company's business expansion.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
untuk menjadikan
9.300
jaminan hutang harta
kekayaan milik
Perseroan sebagai
jaminan hutang
Perseroan di masa
yang akan datang,
baik kepada pihak
Lembaga Keuangan
Non-Bank dan
Lembaga Keuangan
Bank.
Hasil Keputusan Approved the Company's plan to make debt collateral for the Company's assets as collateral
for the Company's debts in the future, both to Non-Bank Financial Institutions and Bank
Financial Institutions.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perpanjangan
Ya 83,04% 1.702.31 100% 1.200 0% 0 0% Setuju
pelimpahan
9.300
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk melaksanakan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka hasil
pelaksanaan Waran
Seri I Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the extension of the delegation of authority to the Board of Commissioners to carry
out an increase in the Company's issued and paid-up capital in the framework of the results
of the implementation of the Company's Series I Warrants.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,04% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan It is a report that does not require approval from shareholders
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronald Hartono PRESIDENT 05 April 2022 05 April 2027 1
Tan DIRECTOR
Ibu Tanny Ratna Dewi DIRECTOR 05 April 2022 05 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tan Ngo Moy PRESIDENT 05 April 2022 05 April 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Kukuh Komandoko COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Ronald Hartono Tan
Direktur Utama
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai
Phone : 021-29660660, Fax : , http:/www.nankai.co.id
Sender Name Ronald Hartono Tan
Function Direktur Utama
Date and Time 01-07-2024 11:32
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST TOOL 2024.pdf
2. PENGANTARA RISALAH RUPS 2024.pdf
3. Surat Keterangan RUPST PT RNL Tbk 2024.pdf
This is an official document of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1 ×4
unresolved
person
Tanny Ratna Dewi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
RNL Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
Bank Financial Institutions
p.6 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
717 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.04',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.04',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '83.04',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1702'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.04',
'shares_present': '1702320500'}