Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240701_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677341_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed TOOL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                         PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                                 TAHUN BUKU 2023

      Direksi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
      memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu,
      tanggal 12 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang
      dilangsungkan dari pukul 09.18 WIB – 09.59 WIB, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Hotel
      JHL Solitaire, Gading Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong No. 5, Kabupaten Tangerang, dengan
      ringkasan sebagai berikut:

      A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
         1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
            untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian
            pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
            Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan
            pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
         2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
            untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
         3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku yang
            berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
         4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023.
         5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik
            Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak
            Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
         6. Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
            melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka hasil
            pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.
         7. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

      B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

            DEWAN KOMISARIS:
            Komisaris Utama                     : TAN NGO MOY
            Komisaris Independen                : KUKUH KOMANDOKO
            DIREKSI:
            Direktur Utama                      : RONALD HARTONO TAN
            Direktur                            : TANNY RATNA DEWI

      C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
         sebanyak 1.702.320.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 83,04% dari
         2.050.016.118 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
         telah dikeluarkan oleh Perseroan.

      D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
         pendapat terkait setiap mata acara Rapat.


PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                               ☎    021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                              nankai.co.id
Page 2 
      E. Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
         pada mata acara Rapat.

      F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
          -Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
           mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
           dilakukan dengan pemungutan suara.

      G.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
            dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
            yaitu:

                                                                       Jumlah Suara
             Mata Acara Rapat                                                                 Total Setuju
                                                   Setuju         Tidak Setuju   Abstain
                                                                                           (Setuju+Abstain)
            RUPST Pertama                      1.702.319.300         1200           -        1.702.319.300
            RUPST Ke-dua                       1.702.217.100         1200        102.200     1.702.319.300
            RUPST Ke-tiga                      1.702.319.300         1200           -        1.702.319.300
            RUPST Ke-empat                     1.702.319.300         1200           -        1.702.319.300
            RUPST Ke-lima                      1.702.319.300         1200           -        1.702.319.300
            RUPST Ke-enam                      1.702.319.300         1200           -        1.702.319.300
            RUPST Ke-tujuh                       Pelaporan             -            -               -

      H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

            Mata Acara Pertama
            1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
               Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
               Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
            2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah
               diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
               Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024, Laporan Nomor:
               00036/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/III/2024 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
            3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
               Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
               telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada
               Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
               perundangan.
            Mata Acara Kedua
            1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan
               audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
               tanggal 31 Desember 2024.
            2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas
               Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan
               Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
               Desember 2024.
            3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk
               menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan persyaratan
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                       ☎   021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                     nankai.co.id
Page 3 
               lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
               dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat
               menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya
               dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
            Mata Acara Ketiga
            1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau
               besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat
               selama tahun buku 2024.
            2. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang saham
               mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji
               dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama
               tahun buku 2024.
            Mata Acara Ke-empat
            1. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana
               cadangan.
            2. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp29.830.702.630 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus
               tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sebagai saldo laba ditahan
               Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan.
            Mata Acara Kelima
            -Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik
            Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak
            Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
            Mata Acara Keenam
            -Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
            melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka hasil
            pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.
            Mata Acara Ketujuh
            -Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

                                             Kabupaten Tangerang, 13 Juni 2024
                                          PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
                                                          Direksi




PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                      ☎   021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                    nankai.co.id

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.23 MB
Published1 Jul 2024
Pages3
Characters9,978
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
TOOLPT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held12 Jun 2024 · 09:18–09:59
Present1,702,320,500 (83.04%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,702,319,300
—
Against
120
—
Abstain
—
—
Agenda 2 approved
For
1,702,217,100
—
Against
120
—
Abstain
102,200
—
Agenda 3 approved
For
1,702,319,300
—
Against
120
—
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
1,702,319,300
—
Against
120
—
Abstain
—
—
Agenda 5 approved
For
1,702,319,300
—
Against
120
—
Abstain
—
—
Agenda 6 approved
For
1,702,319,300
—
Against
120
—
Abstain
—
—
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Rohartindo Nusantara Luas Tbk p.1 ×23
linked person TAN NGO MOY p.1
linked person RONALD HARTONO TAN p.1
linked org PT Rohartindo Maju Perkasa p.3
possible person KUKUH KOMANDOKO p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan p.2 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Morhan p.2 ×4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 673 ms 12 Sep 2026 23:01
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
                      'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus '
                      'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
                      'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas '
                      'tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas '
                      'tindakan pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember',
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702319300',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '102200',
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702217100',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702319300',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702319300',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702319300',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 6,
             'title': 'RUPST Ke-enam RUPST Ke-tujuh',
             'votes_against': '120',
             'votes_for': '1702319300',
             'votes_in_favor_total': '1702319300'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-12',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '83.04',
 'shares_present': '1702320500',
 'shares_total_voting': '2050016118',
 'time_end': '09:59:00',
 'time_start': '09:18:00',
 'venue': 'Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong '
          'No. 5, Kabupaten Tangerang, dengan ringkasan sebagai berikut: A. '
          'Mata Acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan '
          'dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
          'buku yang berakhir'}

Other files in this announcement 3

20240701_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677341.pdf done
20240701_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677341_lamp3.pdf done
20240701_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677341_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result