Back to announcement
20240628_ADMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677068.pdf
RUPS minutes Needs review ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 068/CSE-PI/VI/2024
Nama Perusahaan Polychem Indonesia Tbk
Kode Emiten ADMG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/CSE-PI/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.325.836.310 saham atau 85,52%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1.a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.18 99,98% 650.000 0,02% 0 0% Setuju
termasuk
6.310
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, dimana Ibu Erny Sandjaja, sebagai
Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata
dalam Laporannya Nomor 00099/2.1265/AU.1/04/0631-1/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024,
dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3
anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
Agenda 1.b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.18 99,98% 650.000 0,02% 0 0% Setuju
tahun buku 2023
6.310
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2023 Perseroan mengalami kerugian.
Page 2
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
untuk mengaudit
2.310
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen
yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3.a Pengangkatan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
Dewan Komisaris
2.310
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
kedua yakni pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10
ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Johan Setiawan
Komisaris : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Ilham
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan
Bapak Bacelius Ruru, SH, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku
Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu
akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 3.b Penetapan tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang, besarnya
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
gaji dan tunjangan
2.310
lainnya bagi para
anggota Direksi
Perseroan serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan
kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 11
MA DIREKTUR
Bapak Djali Halim WAKIL PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 2
DIREKTUR
Bapak Gunawan Halim DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 7
Bapak Djunali Djuwati DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 3
Bapak Wiji Santoso DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 11
X
KOMISARIS
Bapak H. Rosihan Arsyad WAKIL PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 4
KOMISARIS
Bapak Johan Setiawan KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 2
Bapak Bambang Husodo KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 9 X
Bapak Ilham KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Polychem Indonesia Tbk
Page 4
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Telepon : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Nama Pengirim Yendrizal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 18:27
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 068/CSE-PI/VI/2024
Issuer Name Polychem Indonesia Tbk
Issuer Code ADMG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/CSE-PI/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.325.836.310 shares or 85,52%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1.a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.18 99,98% 650.000 0,02% 0 0% Setuju
termasuk
6.310
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. To accept the Companys Annual Report for the book year 2023.
2. To approve the Companys Financial Statements for the book year 2023, as audited by
Public Accountant Office of Imelda & Rekan with Mrs. Erny Sandjaja, Partner, has been
appointed as the Companys Independent Public Accountant, per Audit Report No.
00092/2.1265/AU.1/04/0631-1/1/III/2024, dated March 27, 2024, with the opinion present
fairly, in all material respects.
3. To accept the Board of Directors Report and to approve the Board of Commissioners
Supervisory Duties Report for the book year 2023, as set out in the Companys Annual
Report.
4. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Companys Annual
Financial Statements for the financial year 2023, then in accordance with the provisions of
Article 17 paragraph 3 of the Companys articles of association, a full release of responsibility
is given to the members of the Board of Directors of the Company for management actions
and to the members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions,
which they have carried out during the financial year 2023, to the extent that these actions
are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company in the
financial year 2023, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.
Agenda 1.b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.18 99,98% 650.000 0,02% 0 0% Setuju
tahun buku 2023
6.310
Hasil Keputusan To approve not to distribute dividend to the Companys shareholders, as the Company suffer
losses for the book year 2023.
Page 6
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
untuk mengaudit
2.310
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Based on the recommendation of the Company's Audit Committee, appoint an
Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statements of Financial Position,
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income and other parts
of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024;
and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other
requirements related to the appointment.
Agenda 3.a Pengangkatan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
Dewan Komisaris
2.310
Perseroan
Hasil Keputusan 1. In connection with the term of office of the incumbent members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company which will expire at the closing of the
Meeting, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company were appointed with the term of office commencing from the closing of the Meeting
until the closing of the second Annual General Meeting of Shareholders of the Company in
2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company
to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and
Article 13 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, with the following
composition:
Board of Directors:
President Director : Mr. Gautama Hartarto
Viice Presiden Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Commissioner : Mr. Johan Setiawan
Commissioner : Mr. Bambang Husodo
Commissioner : Mr. Ilham
2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, appointing Mr. Bacelius Ruru, SH, Mr. Bambang Husodo and Mr. Ilham
respectively as President Independent Commissioner and Independent Commissioners of
the Company.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to
restate the resolutions adopted in the Third Meeting agenda item (a) in a Notarial deed and
subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
register it in the Company Register and for such purpose take all actions required by the
prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 3.b Penetapan tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang, besarnya
Ya 100% 3.325.03 99,976% 650.000 0,02% 154.000 0,005% Setuju
gaji dan tunjangan
2.310
lainnya bagi para
anggota Direksi
Perseroan serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of the Company's Articles of
Association, the Board of Directors of the Company through the Board of Directors Meeting,
on behalf of the General Meeting of Shareholders, is authorized to determine the division of
duties and authority of each member of the Board of Directors of the Company.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13 paragraph 4 of
the Company's articles of association, approve to:
a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors.
b. determine the honorarium and other benefits for the members of the Board of
Commissioners of the Company which in the aggregate amount of honorarium and other
benefits received by each member of the Board of Commissioners of the Company for the
previous financial year.
c. delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
distribution of honorarium and other benefits among each member of the Board of
Commissioners of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 11
MA DIRECTOR
Bapak Djali Halim VICE PRESIDEN 26 June 2024 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Gunawan Halim DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 7
Bapak Djunali Djuwati DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 3
Bapak Wiji Santoso DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 11
X
COMMINSSIONER
Bapak H. Rosihan Arsyad VICE PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 4
COMMINSSIONER
Bapak Johan Setiawan COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 2
Bapak Bambang Husodo COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 9 X
Bapak Ilham COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Polychem Indonesia Tbk
Page 8
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Phone : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Sender Name Yendrizal
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 18:27
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG 2024.pdf
This is an official document of Polychem Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Polychem Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
person
Erny Sandjaja
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Yendrizal Corporate
p.4 ×2
unresolved
—
Yendrizal
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.5
unresolved
person
Gautama Hartarto Viice
· Presiden Direktur
p.6 ×8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
unresolved
person
H. Rosihan Arsyad VICE
· Presiden Komisaris
p.7 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
701 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'gaji dan tunjangan',
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'title': 'gaji dan tunjangan',
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.52',
'shares_present': '3325836310'}