Back to announcement
20240628_ADMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677068_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi
Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat :
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : pukul 10.14 – 11.13 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Acara Rapat :
1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan tahun buku 2024.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Page 2
C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.836.310 saham dengan hak suara yang sah atau
85,52% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan cara pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
3.325.186.310 650.000
1 0
99,9805% 0,0195%
3.325.032.310 650.000 154.000
2
99,9758% 0,0195% 0,0046%
3.325.032.310 650.000 154.000
3
99,9758% 0,0195% 0,0046%
G. Keputusan Rapat
Acara Rapat 1 :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Ibu Erny Sandjaja, sebagai
Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata
dalam Laporannya Nomor 00099/2.1265/AU.1/04/0631-1/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024,
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran
dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2023 Perseroan mengalami kerugian.
Page 3
Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 154.000 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen
yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 154.000 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :
1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
kedua yakni pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Johan Setiawan
Komisaris : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Ilham
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan
Bapak Bacelius Ruru, SH, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku
Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 4
Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan
kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan,
menyetujui untuk :
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya
yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Jakarta, 28 Juni 2024
Direksi Perseroan
Page 5
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
(“The COMPANY”)
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE COMPANY’S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In compliance with the provisions of Article 20 paragraphs 4 and 5 of the Articles of Association
of the Company, the Company’s Board of Directors hereby announces the summary of the
minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which are as follows:
A. Enforcement of the Meeting:
Date : Wednesday, June 26, 2024
Time : 10.14 am - 11.13 am Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3 West Jakarta
The agenda of the Meeting:
1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company’s Annual
Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory
Duties for the book year ended on December 31, 2023.
b. Determination of the Company's net income for the book year 2023.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Annual
Financial Statements for the book year 2024.
3. a. Appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners.
b. Determination regarding the duties, powers, salary and other allowance to the
members of the Company's Board of Directors and determination of the
honorarium and other allowance to the members of the Company's Board of
Commissioners.
B. Members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners who were
present in the Meeting:
President Director : Mr. Gautama Hartarto
Viice Presiden Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso
1
Page 6
Independent President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Commissioner : Mr. Hendra Soerijadi
Independent Commissioner : Mr. Bambang Husodo
C. The Meeting was attended and represented by 3.325.836.310 shares with valid voting
rights or 85,52% of the Company’s total issued shares.
D. The Meeting has provided opportunity for the shareholders to raise questions and or
provide opinion related to the agenda of the Meeting, but in the Meeting there is no
shareholder or the proxy raise question or provide opinion related to the agenda of the
Meeting.
E. Decision Making Mechanism of the Meeting:
Resolutions of the Meeting were conducted openly and carried out by way of amicable
discussion. In the event that the amicable agreement is not reached, decision making was
adopted by way of voting.
F. Voting results for every agenda item of the Meeting:
Agenda Approve Not Approve Abstain
1 3.325.186.310 650.000 0
99,9805% 0,0195%
2 3.325.032.310 650.000 154.000
99,9758% 0,0195% 0,0046%
3 3.325.032.310 650.000 154.000
99,9758% 0,0195% 0,0046%
G. Resolutions of the Meeting
Agenda Item 1:
The Meeting with a majority votes, resolved:
For point (a) of Agenda Item 1:
1. To accept the Company’s Annual Report for the book year 2023.
2. To approve the Company’s Financial Statements for the book year 2023, as audited
by Public Accountant Office of “Imelda & Rekan” with Mrs. Erny Sandjaja, Partner,
has been appointed as the Company’s Independent Public Accountant, per Audit
Report No. 00092/2.1265/AU.1/04/0631-1/1/III/2024, dated March 27, 2024, with
the opinion present fairly, in all material respects.
3. To accept the Board of Directors’ Report and to approve the Board of
Commissioners’ Supervisory Duties Report for the book year 2023, as set out in
the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's
Annual Financial Statements for the financial year 2023, then in accordance with
the provisions of Article 17 paragraph 3 of the Company's articles of association, a
full release of responsibility is given to the members of the Board of Directors of
the Company for management actions and to the members of the Board of
Commissioners of the Company for supervisory actions, which they have carried
out during the financial year 2023, to the extent that these actions are reflected in
the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company in the
financial year 2023, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.
2
Page 7
For point (b) of Agenda Item 1:
To approve not to distribute dividend to the Company’s shareholders, as the
Company suffer losses for the book year 2023.
Agenda Item 2:
The Meeting with a majority votes with a note that 154.000 shares abstained, resolved:
To authorize the Board of Commissioners of the Company to:
1. Based on the recommendation of the Company's Audit Committee, appoint an
Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statements of Financial
Position, Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2024; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other
requirements related to the appointment.
Agenda Item 3:
The Meeting with a majority votes with a note that 154.000 shares abstained, resolved:
For point (a) of Agenda Item 3:
1. In connection with the term of office of the incumbent members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company which will expire at the
closing of the Meeting, the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company were appointed with the term of office
commencing from the closing of the Meeting until the closing of the second Annual
General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at
any time in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13
paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, with the following
composition:
Board of Directors:
President Director : Mr. Gautama Hartarto
Viice Presiden Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Commissioner : Mr. Johan Setiawan
Commissioner : Mr. Bambang Husodo
Commissioner : Mr. Ilham
2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles
of Association, appointing Mr. Bacelius Ruru, SH, Mr. Bambang Husodo and Mr.
Ilham respectively as President Independent Commissioner and Independent
Commissioners of the Company.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution,
to restate the resolutions adopted in the Third Meeting agenda item (a) in a Notarial
deed and subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the
3
Page 8
Republic of Indonesia and register it in the Company Register and for such purpose
take all actions required by the prevailing laws and regulations.
For point (b) of Agenda Item 3:
1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of the Company's
Articles of Association, the Board of Directors of the Company through the Board
of Directors Meeting, on behalf of the General Meeting of Shareholders, is
authorized to determine the division of duties and authority of each member of the
Board of Directors of the Company.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13
paragraph 4 of the Company's articles of association, approve to:
a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of
Directors.
b. determine the honorarium and other benefits for the members of the Board of
Commissioners of the Company which in the aggregate amount of honorarium
and other benefits received by each member of the Board of Commissioners
of the Company for the previous financial year.
c. delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the distribution of honorarium and other benefits among each member of the
Board of Commissioners of the Company.
Jakarta, June 28, 2024
The Company's Board of Directors
4
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 10:14–11:13 |
| Present | 3,325,836,310 (85.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,325,186,310
99.98%
Against
650,000
0.02%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
3,325,032,310
99.98%
Against
650,000
0.02%
Abstain
154,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
3,325,032,310
99.98%
Against
650,000
0.02%
Abstain
154,000
0.00%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Erny Sandjaja
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Gautama Hartarto Viice
p.5 ×7
unresolved
person
Hendra Soerijadi Independent
p.6 ×3
unresolved
person
Bambang Husodo C. The Meeting
p.6 ×11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
591 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0195',
'pct_for': '99.9805',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'at Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris '
'dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar '
'Perusahaan serta untuk maksud tersebut '
'melakukan segala tindakan yang disyaratkan '
'oleh peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Untuk butir b',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325186310'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0046',
'pct_against': '0.0195',
'pct_for': '99.9758',
'seq': 2,
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325032310'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0046',
'pct_against': '0.0195',
'pct_for': '99.9758',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': '3 G. Keputusan Rapat Acara Rapat 1 : Rapat dengan suara',
'votes_abstain': '154000',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '3325032310'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.52',
'shares_present': '3325836310',
'time_end': '11:13:00',
'time_start': '10:14:00'}