Back to announcement
20240628_RELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677058.pdf
RUPS minutes Needs review RELISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 270/RSI/VI/2024
Nama Perusahaan Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Emiten RELI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 215/RSI/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.596.766.145 saham atau
88,7092% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.145
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan Rekan sebagaimana dinyatakan dalam
laporannya No. 00202/2.0459/AU.1/09/1482-4/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan opini
bahwa Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
b. Mengesahkan dan menerima baik laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk
tahun buku 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023 (termasuk
Direktur yang mengundurkan diri tahun buku 2023), sepanjang tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.145
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023
sebesar Rp 36.087.566.094,- digunakan dengan rincian sebagai berikut:
1. Mengesahkan tindakan Direksi untuk melakukan pembagian dividen tunai sebesar
99,99% atau Rp 36.087.566.000,- atau setara Rp 20,05,- per lembar saham;
2. Membukukan sisa laba bersih yang belum ditentukan peruntukannya untuk
ditetapkan sebagai Laba Ditahan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen tersebut sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.145
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan buku-buku
Perseroan tahun buku 2024, dengan ketentuan:
1. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka
khususnya yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan dan
memiliki reputasi yang baik;
3. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif;
4. Mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
5. Memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan lain yang wajar berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
tantiem dan/atau
6.145
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium,
tunjangan, tantiem
dan/atau bonus
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis
dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, dan
menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.145
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Bapak WILSON SOFAN selaku Direktur Perseroan
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
Perseroan dalam jabatannya terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya
RUPST tahun 2024 ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau
catatan-catatan Perseroan;
b. Menyetujui pengangkatan Bapak REZA PRIYAMBADA sebagai Direktur Perseroan
yang membawahi bidang pemasaran efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa
masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menyetujui pengangkatan Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN sebagai Direktur
Perseroan yang membawahi bidang penjamin emisi efek (investment banking) efektif sejak
penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih
menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang
diselenggarakan tahun 2026 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : BAGUS ABIMANYU LULU;
Direktur : REZA PRIYAMBADA.
Direktur : ANDREW NOVI GUNAWAN.
Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : ANTON BUDIDJAJA;
Komisaris Independen : INDRA SAFITRI.
d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan
dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta
notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan
hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bagus Abimanyu PRESIDEN 06 Juli 2021 05 Juli 2026 4
Lulu DIREKTUR
Bapak REZA DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2026 1
PRIYAMBADA.
Bapak ANDREW NOVI DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2026 1
GUNAWAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anton Budidjaja PRESIDEN 06 Juli 2021 05 Juli 2026 4
KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Indra Safitri KOMISARIS 06 Juli 2021 05 Juli 2026 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Nurwati Tunggal
Corporate Secretary
Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk
Telepon : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com
Nama Pengirim Nurwati Tunggal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 17:52
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS RELI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 270/RSI/VI/2024
Issuer Name Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Issuer Code RELI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 215/RSI/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.596.766.145 shares or
88,7092% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.145
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December
31, 2023, and ratify the Company's Annual Consolidated Financial Statements for the
financial year ended on December 31, 2023 which have been audited by HELIANTONO and
Rekan Public Accounting Firm as stated in its report No. 00202/2.0459/AU.1/09/1482-
4/1/III/2024 dated March 8, 2024 with the opinion that The attached consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the
Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows
for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;
b. Ratify and accept the accountability report of the Board of Directors and the
supervisory report of the Board of Commissioners of the Company regarding the condition
and progress of the Company for the financial year 2023, and grant full release and
discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the
financial year 2023 (including Directors who resigned in the financial year 2023), as long as
the management and supervision actions are reflected in the Annual Report and the Annual
Consolidated Financial Statements of the Company ending on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.145
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the determination of the amount and use of the Company's Net Profit for the 2023
financial year of Rp36,087,566,094,- used with the following details:
1. Approve the Board of Directors' action to distribute cash dividends of 99,99% or Rp
36.087.566.000,- or equivalent to Rp 20.05,- per share;
2. Record the remaining net profit whose allocation has not been determined to be
determined as Retained Earnings;
3. Grant authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures
for payment of the dividend in accordance with applicable capital market provisions.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.145
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Registered Public Accounting Firm by considering the recommendations of the
Company's Audit Committee, to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements
and the Company's books for the financial year 2024, with the following provisions:
1. The appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with
the Financial Services Authority (OJK);
2. Has experience in performing audit services on Public Companies, especially those
with audit experience in the Company's business activities and has a good reputation;
3. Competitive audit services (audit fees);
4. Receives recommendations from the Company's Audit Committee;
5. Has adequate Human Resources and has Independence.
b. Grants authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and
other reasonable requirements regarding the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
tantiem dan/atau
6.145
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium,
tunjangan, tantiem
dan/atau bonus
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Granting power to the Company's Majority Shareholders to determine the type and/or
amount of salary, allowances, bonuses and/or bonuses for members of the Board of
Directors, and determining the type and/or amount of honorarium, allowances, bonuses
and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,709%1.596.76 88,709% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.145
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Approve the resignation of Mr. WILSON SOFAN as Director of the Company with
gratitude for his services and performance and provide full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for the management of the Company in his position as of
July 6, 2021 until the closing of the 2024 AGMS, as long as such actions are reflected in the
Company's books or records;
b. Approve the appointment of Mr. REZA PRIYAMBADA as Director of the Company
in charge of marketing effectively since the closing of this Meeting until the remaining term of
office of other members of the Board of Directors who are still in office, namely until the
closing of the 2025 AGMS held in 2026 without reducing the right of the AGMS to dismiss at
any time in accordance with applicable provisions;
c. Approved the appointment of Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN as the Company's
Director in charge of the securities underwriting sector (investment banking) effective from
the closing of this Meeting until the remaining term of office of other members of the Board of
Directors who are still in office, namely until the closing of the Annual GMS for the financial
year 2025 held in 2026 without reducing the right of the GMS to dismiss at any time in
accordance with applicable provisions.
Thus, the composition of the Company's Board of Directors who serve until the closing of the
Annual GMS for the financial year 2025 held in 2026, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : BAGUS ABIMANYU LULU;
Director : REZA PRIYAMBADA.
Director : ANDREW NOVI GUNAWAN.
While the composition of the Board of Commissioners has not changed, namely:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : ANTON BUDIDJAJA;
Independent Commissioner : INDRA SAFITRI.
d. Approve the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors with
the right of substitution, to restate the decisions of the Meeting, either in whole or in part
regarding changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners in a notarial deed and to notify the authorized party and in connection with
this matter to do everything necessary in accordance with the provisions of laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bagus Abimanyu PRESIDENT 06 July 2021 05 July 2026 4
Lulu DIRECTOR
Bapak REZA DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2026 1
PRIYAMBADA.
Bapak ANDREW NOVI DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2026 1
GUNAWAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anton Budidjaja PRESIDENT 06 July 2021 05 July 2026 4
COMMINSSIONER
Bapak Indra Safitri COMMISSIONER 06 July 2021 05 July 2026 4 X
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Nurwati Tunggal
Corporate Secretary
Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk
Phone : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com
Sender Name Nurwati Tunggal
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 17:52
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS RELI 2024.pdf
This is an official document of Reliance Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HELIANTONO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Lulu
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
REZA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Nurwati Tunggal
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
950 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.709',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1596'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.709',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1596'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.7092',
'shares_present': '1596766145'}