Back to announcement
20240628_TYRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677076.pdf
RUPS minutes Needs review TYRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/KTI-RUPST/VI/2024
Nama Perusahaan PT King Tire Indonesia Tbk.
Kode Emiten TYRE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/KTI-RUPST/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.778.123.200 saham atau 79,88%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
yang berjumlah Rp20.632.634.426,00 diperuntukkan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp2,00 (dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk
para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai ketentuan
penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan sebagai Dana Cadangan.
c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk modal kerja
Perseroan.
B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara
pembayaran dividen tunai tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
3.200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
Dewan anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sama
dengan tahun buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023
dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan
fungsi Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.200
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.781.702.200 saham atau 79,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan harta
Ya 79,98% 2.781.70 79,98% 0 0% 0 0% Setuju
kekayaan atau aset
2.200
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar atau lebih dari 50%
harta kekayaan bersih Perseroan kepada PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk menjamin seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh
Perseroan dan PT United Kingland sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh PT
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT King Tire Indonesia Tbk.
Habibullah
Director
PT King Tire Indonesia Tbk.
Jalan Raya Serang KM. 68,
Telepon : 62-254 402675, Fax : 62-254 400268, www.kingland.co.id
Nama Pengirim Habibullah
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 17:39
Lampiran 1. TYRE COVERNOTE RUPSLB 26 Juni 2024.pdf
2. TYRE COVERNOTE RUPST 26 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT King Tire Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT King Tire Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/KTI-RUPST/VI/2024
Issuer Name PT King Tire Indonesia Tbk.
Issuer Code TYRE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 003/KTI-RUPST/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.778.123.200 shares or 79,88%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the
Company's Financial Report for the 2023 financial year, as well as grant full release and
release of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners
Company for the management and supervision actions they carry out, as long as these
actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Approved the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 financial
year amounting to IDR 20,632,634,426.00 to be allocated as follows:
a. IDR 2.00 (two rupiah) per share is distributed as cash dividends to shareholders listed in
the shareholder register in accordance with applicable scheduling provisions, taking into
account applicable tax regulations.
b. IDR 1,000,000,000.00 is set aside as Reserve Fund.
c. The remainder is recorded as retained earnings which are used for the Company's
working capital.
B. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all necessary
actions in connection with the distribution of cash dividends, including but not limited to
determining the time schedule, date and method of payment of cash dividends.
Page 5
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
3.200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determining remuneration in the form of honorarium, salary and other allowances for the
Board of Commissioners of the Company as a whole for the 2024 financial year is the same
as for the 2023 financial year, if there is an increase, not exceeding 10% from the 2023
financial year and giving power and authority to the Board of Commissioners to determine
the allocation, taking into account recommendations from the Board of Commissioners which
carries out the Nomination and Remuneration functions.
b. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
remuneration in the form of honorarium, salary and other allowances for members of the
Company's Board of Directors, taking into account recommendations from the Board of
Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration function.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Appoint Morhan & Partners Public Accounting Firm (KAP) as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority, which will audit the Company's
Financial Report for the 2024 Financial Year.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accounting Firm or dismiss the Public Accounting Firm that has been
appointed, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the
appointed Public Accountant is unable to carry out/complete his duties.
c. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to determine the
honorarium for the Public Accounting Firm along with the terms of appointment including
dismissal or appointing a replacement.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,88% 2.778.12 79,88% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.200
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of
the Company's shares
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.781.702.200 share of 79,98% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan harta
Ya 79,98% 2.781.70 79,98% 0 0% 0 0% Setuju
kekayaan atau aset
2.200
Perseroan
Hasil Keputusan a. Agree to guarantee all or most or more than 50% of the Company's net assets to PT
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, domiciled in South Jakarta, to guarantee all credit
facilities received by the Company and PT United Kingland until the credit facilities are
declared paid off by PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
b. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or
together with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in
connection with the decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in the
deeds made before a Notary, and carry out all and any necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT King Tire Indonesia Tbk.
Page 6
Habibullah
Director
PT King Tire Indonesia Tbk.
Jalan Raya Serang KM. 68,
Phone : 62-254 402675, Fax : 62-254 400268, www.kingland.co.id
Sender Name Habibullah
Function Director
Date and Time 28-06-2024 17:39
Attachment 1. TYRE COVERNOTE RUPSLB 26 Juni 2024.pdf
2. TYRE COVERNOTE RUPST 26 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT King Tire Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT King Tire Indonesia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Morhan & Rekan
p.2
unresolved
org
PT United Kingland
p.2 ×2
unresolved
person
Habibullah
· Director
p.3 ×2
unresolved
org
Appoint Morhan & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
878 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.88',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2778'},
{'pct_for': '79.98',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2781702200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '79.88',
'pct_for': '79.88',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2778'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.88',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2778'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '79.88',
'pct_for': '79.88',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2778'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.88',
'shares_present': '2778123200'}