Back to announcement
20240628_BINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676945_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 26 Juni 2024 No Hal : 003/VI/U/AT/2024 Kepada Yth: : Ringkasan Rapat Umum PT PERMA PLASINDO Tbk. Pemegang Saham Tahunan Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC.VI No. 23 PT PERMA PLASINDO Tbk. Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT PERMA PLASINDO Tbk”, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2024 Waktu 114.13” — 15.29 WIB Tempat : Santika Hotel Lt. 5, Kelapa Gading Mahaka Sguare, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, RT. 008, Rw. 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan: Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan: Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi, Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI, Komisaris : Bapak ARUWAN SOENARDI: Komisaris Independen : Bapak HENGKY TANER, Direksi Direktur Utama : Bapak KRISTANTO WIDJAJA: Direktur : Ibu LINDA HAMIDA ISMADI: Direktur : Bapak LIE FONDA, Direktur : Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 2 OCR 0.949
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Korum Kehadiran: Rapat telah dihadiri/diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.854.766.300 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 85,2758 96 dari 2.175.020.164 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme Rapat: 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: Z5 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 1.854.666.300 100.000 - 1.854.666.300 (99,9946 96) Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp 4.389.765.788, dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar 30X: dari Laba Setelah Pajak yaitu Rp 1.316.929.736,- akan dibagikan sebagai Dividen: b. sebesar Rp 3.072.836.052,- akan dibukukan sebagai Laba yang ditahan Perseroan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 1.854.666.300 100.000 - 1.854.666.300 (09,9946 96) Menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk Tahun Buku 2023. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 1.854.666.300 100.000 - 1.854.666.300 (99,9946 94) Menerima dan menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana kerena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju | | | 1.854.666.300 8 - .854.666.300 | 100.000 1.854.666 (99,9946 46) | Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau (IPO) Perseroan sebesar Rp 60,03 miliar serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan pelaksanaan konversi Waran. Sesuai dengan rencana awal untuk penggunaan dana sebesar Rp 60,03 miliar, didistribusikan sebagai berikut: No | Tujuan Penggunaan Rencana Realisasi A Biaya Penawaran Umum Rp4,2 miliar Rp 4,2 miliar B | Pelunasan Hutang Pihak Ke-3 Rp 38 miliar Rp 38 miliar C | Pembelian Mesin Pada Entitas Anak Pt Rp 4,5 miliar Rp 4,5 miliar BATARA INDAH D | Pembelian Aset Tanah Rp 2,85 miliar Rp 1,52 miliar E Modal Kerja pada Entitas Anak PT BINO Rp 7,83 miliar Rp 7,83 Miliar MITRA SEJATI F Pinjaman Modal Kerja Bino Digital Solutions | Rp 2,55 miliar Rp 2,55 miliar Pte.Ltd G | Operasional Perseroan Rp 100 juta Rp 100 juta Total Rp 60,03 miliar Rp 58,7 miliar Dan untuk Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) PT PERMA PLASINDO Tbk ditempatkan di BCA Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading Villa berupa deposito atas nama PT PERMA PLASINDO Tbk sebesar Rp 1,5 miliar Rupiah, dengan bunga 3,546 per tahun. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 1.854.666.300 100.000 - 1.854.666.300 (99,9946 6) - Menerima pengunduran diri Bapak Kristanto Widjaja selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan, - - Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Lie Fonda sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 4 OCR 0.943
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 susunan pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Direksi: Bapak Lie Fonda, Direktur Utama Bapak Arman Dharma Laksana, Direktur Ibu Linda Hamida Ismadi, Direktur - serta memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama- sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 1.854.666.300 100.000 3 1.854.666.300 (09,9946 96) 7. - Menerima pengunduran diri Bapak Aruwan Soenardi selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan: - Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Chris Harijanto sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Bapak Willianto Ismadi, Komisaris Utama Bapak Chris Harijanto, Komisaris Bapak Hengky Taner, Komisaris Independen - serta Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju : 1.854.666.300 " 00.000 , 1.854.666.300 120,9946 56) Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 215687090
Page 5 OCR 0.952
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Saham Tahunan PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 26 Juni 2024 Nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,854,666,300
—
Against
100,000
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
1,854,666,300
—
Against
100,000
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,854,666,300
—
Against
100,000
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
1,854,666,300
—
Against
100,000
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
1,854,666,300
—
Against
100,000
—
Abstain
3
—
Agenda 7
approved
For
1,854,666,300
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AUDREY TEDJA
p.1 ×5
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×5
unresolved
person
LINDA HAMIDA ISMADI
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
ARMAN DHARMA LAKSANA.
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
PT BINO Rp
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
180 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2023, Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris, Penetapan penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, Persetujuan dan '
'penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota '
'Direksi Perseroan, penetapan honorarium',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '99.9946'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '9.9946'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '99.9946'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '99.9946'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '3',
'votes_against': '100000',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '9.9946'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1854666300',
'votes_in_favor_total': '120.9946'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Santika Hotel Lt. 5, Kelapa Gading Mahaka Sguare, Jalan Raya Kelapa '
'Nias Blok HF3, RT. 008, Rw. 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, '
'Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240'}