Back to announcement
20240628_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676883.pdf
RUPS minutes Needs review ECIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CORSEC-ECII/VI/2024
Nama Perusahaan PT Electronic City Indonesia Tbk.
Kode Emiten ECII
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/CORSEC-ECII/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.138.314.846 saham atau
93,697% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Laporan Keuangan
4.846 105
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar
tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan
konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen,
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00374/2.1090/AU.1/05/1277-2/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Bersih
4.846 105
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan seluruh laba bersih yang telah diperoleh Perseroan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Publik dan/atau
4.846 105
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal
KAP Mirawati Sensi Idris, karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Anggota Direksi dan
4.846 105
Dewan Komisaris
Untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih
Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 26
Juni 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Saham Perseroan
4.846 105
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik dengan
biaya sebesar-besar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian
kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Dewan Komisaris
4.846 105
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Dedy Djafarli dan Roland
Hutapea sebagai Direksi Perseroan dan kemudian mengangkat Saudara Michael Iskandar
sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan direksi
lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
Komisaris Independen : Vivi Henny
DIREKSI
Direktur Utama : Lyvia Mariana
Direktur, : Wiradi
Direktur : FA Tri Agus Winarko HS
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
Direktur : Michael Iskandar
Direktur : Widi Satya Chitra
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun
sendirisendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan
dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lyvia Mariana DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Wiradi DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Bapak FA Tri Agus DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Winarko HS
Ibu Lenny Susilawaty DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Jamadi
Bapak Michael Iskandar DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2028 1
Bapak Widi Satya Chitra DIREKTUR 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hartono Tjahjadi KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Adiwana UTAMA
Ibu Josephine KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Ibu Vivi Henny KOMISARIS 27 Juni 2023 26 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Telepon : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Nama Pengirim Wiradi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 16:45
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Electronic City Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Electronic City Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CORSEC-ECII/VI/2024
Issuer Name PT Electronic City Indonesia Tbk.
Issuer Code ECII
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/CORSEC-ECII/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.138.314.846 shares or 93,697%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Laporan Keuangan
4.846 105
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including the Business
Activity Report, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal
Year 2023;
2. Ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023,
audited by Mirawati Sensi Idris Public Accountants Office (An Independent Member of Moore
Global Network Limited), with an unmodified opinion on all material respects related to the
attached consolidated financial statements concerning the issuance of the Independent
Auditor's Report, as stated in Report No. 00374/2.1090/AU.1/05/1277-2/1/III/2024 dated
March 28, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Bersih
4.846 105
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agreeing not to distribute dividends for the fiscal year ending on December 31, 2023, and all
net profits earned by the Company during the fiscal year ending on December 31, 2023, will
be recorded as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Publik dan/atau
4.846 105
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Reappointing KAP Mirawati Sensi Idris to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the fiscal year 2024;
2. Establishing and granting full authority to the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium, as well as other terms related to the appointment and
engagement of KAP Mirawati Sensi Idris;
3. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint
an alternative KAP (Public Accountant Firm) registered with the Financial Services Authority,
in the event that KAP Mirawati Sensi Idris, for any reason, is unable to carry out or complete
the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2024.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Anggota Direksi dan
4.846 105
Dewan Komisaris
Untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Resolving that there shall be no increase in the amount of honorarium and net allowances
for the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting,
which is June 26, 2024, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held
in 2025, and authorizing the Board of Commissioners to determine their distribution; and
2. Authorizing the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
salary and allowances for the members of the Board of Directors, taking into account the
opinion of the Company's Nomination and Remuneration Function Meeting.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Saham Perseroan
4.846 105
Hasil Keputusan 1. Approve the repurchase of the Company's shares from public shareholders at a cost of up
to Rp. 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah), while adhering to applicable regulations, with
the maximum repurchase period being 12 (twelve) months from the date of approval of the
Meeting.
2. Authorize the Board of Directors of the Company to execute the share repurchase in
accordance with applicable regulations.
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 93,697%1.138.31 100% 0 0% 438.908. 38,56% Setuju
Dewan Komisaris
4.846 105
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the honorable dismissal of Mr. Dedy Djafarli and Mr. Roland Hutapea as
Directors of the Company, and subsequently appoint Mr. Michael Iskandar as the new
Director of the Company for a term following the tenure of other directors, thus forming the
following composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Hartono Tjahjadi Adiwana
Commissioner: Josephine Sukmadewi Karjadi
Independent Commissioner: Ku Siew Kuan
Independent Commissioner: Ratu Tisha Destria
Independent Commissioner: Vivi Henny
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Lyvia Mariana
Director : Wiradi
Director: FA Tri Agus Winarko HS
Director: Lenny Susilawaty Jamadi
Director: Michael Iskandar
Director: Widi Satya Chitra
2. Authorize the Board of Directors of the Company, jointly or individually with substitution
rights, to reiterate the decisions of the Meeting regarding changes in the composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the deed of a Notary
Public, and subsequently notify the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia regarding changes in the Company's data related to the changes in the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and
take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lyvia Mariana PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Wiradi DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak FA Tri Agus DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Winarko HS
Ibu Lenny Susilawaty DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
Jamadi
Bapak Michael Iskandar DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2028 1
Bapak Widi Satya Chitra DIRECTOR 27 June 2023 26 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hartono Tjahjadi PRESIDENT 27 June 2023 26 June 2028 1
Adiwana COMMISSIONER
Ibu Josephine COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1
Sukmadewi Karjadi
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Ibu Vivi Henny COMMISSIONER 27 June 2023 26 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
Direktur
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Phone : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com
Sender Name Wiradi
Function Direktur
Date and Time 28-06-2024 16:45
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf
This is an official document of PT Electronic City Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Electronic City Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.1 ×5
unresolved
person
Hartono Tjahjadi Adiwana
· Komisaris Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Josephine Sukmadewi Karjadi
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Ku Siew Kuan
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Ratu Tisha Destria
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
FA Tri Agus Winarko HS
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Lenny Susilawaty Jamadi
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
org
FA Tri Agus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Josephine
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1256 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '38.56',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.697',
'seq': 2,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '438908',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '105', 'votes_for': '4846'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '38.56',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.697',
'seq': 4,
'votes_abstain': '438908',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '105', 'votes_for': '4846'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '38.56',
'pct_against': '100',
'pct_for': '93.697',
'seq': 7,
'votes_abstain': '438908',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '38.56',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.697',
'seq': 8,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '438908',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '105', 'votes_for': '4846'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '38.56',
'pct_against': '100',
'pct_for': '93.697',
'seq': 10,
'votes_abstain': '438908',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.697',
'shares_present': '1138314846'}