Back to announcement
20240628_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676883_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ECIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal
26 Juni 2024 di Ruang Timor, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat, 10710, Indonesia, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 17.15 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
-Direktur Utama : Bapak Wiradi
-Direktur : Bapak Dedy Djafarli
- Komisaris Utama : Bapak Hartono Tjahjadi
-Direktur : Bapak FA Tri Agus Winarko HS
Adiwana
-Direktur : Ibu Lenny Susilawaty Jamadi
- Komisaris Independen : Ibu Ku Siew Kuan
-Direktur : Ibu Lyvia Mariana
- Komisaris Independen : Ibu Ratu Tisha Destria
-Direktur : Bapak Roland Hutapea
- Komisaris Independen : Ibu Vivi Henny
-Direktur & Corporate : Bapak Widi Satya Chitra
Secretary
1
Page 2
B. Agenda-Agenda RUPST :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited);
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan; dan
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
➢ Kuorum kehadiran untuk agenda-agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1a POJK 15, bahwa RUPST adalah sah apabila
dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.138.314.846 (satu
miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 93,697% (sembilan
puluh tiga koma enam sembilan tujuh persen) dari 1.214.881.805 (satu miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu
ribu delapan ratus lima) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu)
2
Page 3
saham, dikurangi dengan jumlah saham treasury stock sejumlah 119.451.195 (seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu
seratus sembilan puluh lima) saham.
-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pada pembahasan agenda-agenda RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau
secara online melalui aplikasi ksei e-voting.
F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
3
Page 4
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan
Pertama RUPST. Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An
Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian
terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen, sebagaimana
dinyatakan dalam Laporan No. 00374/2.1090/AU.1/05/1277-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
Agenda Kedua RUPST
4
Page 5
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Kedua RUPST. 2023 dan seluruh laba bersih yang telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda Ketiga RUPST
5
Page 6
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Ketiga RUPST. Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan
KAP tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP
6
Page 7
pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Mirawati Sensi Idris,
karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
7
Page 8
Keputusan Agenda 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan
Keempat RUPST. Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 26 Juni 2024
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya;
dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat
Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
8
Page 9
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik dengan biaya
Kelima RUPST. sebesar-besar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan tetap memperhatikan
ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham paling lama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali
saham sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda Keenam RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar Sebanyak 438.908.105 (empat ratus Tidak ada
suara bulat. seratus tiga puluh delapan juta tiga tiga puluh delapan juta sembilan
ratus empat belas ribu delapan ratus ratus delapan ribu seratus lima)
9
Page 10
empat puluh enam) saham atau saham.
sebesar 100% (seratus persen) dari -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
jumlah suara yang sah dan dihitung POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka
dalam RUPST. (8) dan (9) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Dedy Djafarli dan Roland Hutapea
Keenam RUPST. sebagai Direksi Perseroan dan kemudian mengangkat Saudara Michael Iskandar sebagai Direktur
Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan direksi lainnya, sehingga untuk
selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
Komisaris Independen : Vivi Henny
DIREKSI
10
Page 11
Direktur Utama : Lyvia Mariana
Direktur : Wiradi
Direktur : FA Tri Agus Winarko HS
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
Direktur : Michael Iskandar
Direktur : Widi Satya Chitra
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.50 WIB.
Jakarta, 28 Juni 2024
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
DIREKSI
11
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 17:15– |
| Present | 1,138,314,846 (93.70%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,138,314,846
—
Against
0
—
Abstain
438,908,105
—
Agenda 2
approved
For
1,138,314,846
—
Against
0
—
Abstain
438,908,105
—
Agenda 3
approved
For
1,138,314,846
—
Against
0
—
Abstain
438,908,105
—
Agenda 4
approved
For
1,138,314,846
—
Against
0
—
Abstain
438,908,105
—
Agenda 5
approved
For
1,138,314,846
—
Against
0
—
Abstain
438,908,105
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hartono Tjahjadi
p.1
unresolved
org
FA Tri Agus Winarko HS Adiwana
p.1
unresolved
person
Lenny Susilawaty Jamadi
p.1 ×3
unresolved
person
Ku Siew Kuan
p.1
unresolved
person
Ratu Tisha Destria
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2 ×2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.2 ×2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.6 ×2
unresolved
person
RUPST.
· Komisaris
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1085 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat. seratus',
'votes_abstain': '438908105',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138314846'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat. seratus',
'votes_abstain': '438908105',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138314846'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat. seratus',
'votes_abstain': '438908105',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138314846'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat. seratus',
'votes_abstain': '438908105',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138314846'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Rapat disetujui dengan Sebanyak suara bulat. seratus',
'votes_abstain': '438908105',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1138314846'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.697',
'shares_present': '1138314846',
'shares_total_voting': '1214881805',
'time_start': '17:15:00'}