Back to announcement
20240628_IATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676570.pdf
RUPS minutes Needs review IATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 145-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2024
Nama Perusahaan PT MNC Energy Investments Tbk
Kode Emiten IATA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 122-BEI/IATA-CSL/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.789.551.687 saham atau
78,411% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 19.759.4 99,48% 10.082.3 0,509% 20.006.8 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
26.587 00 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.103.4 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
41.487 00 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Bersih
62.587 00 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat struktur permodalan di sektor energi.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.141.2 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Kembali / Perubahan
03.633 54 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan; dan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi
tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta
penegasannya serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.141.2 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Kembali / Perubahan
03.633 54 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan; dan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi
tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta
penegasannya serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Publik dan/atau
62.587 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi
tanya-jawab dan pengambilan keputusan.
Paparan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penerbitan Obligasi dan Sukuk telah disampaikan
oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor 003-OJK/IATA-
CSL/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.
1. Hasil Penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar
Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana Obligasi adalah sebagai berikut :
a. Untuk pemberian pinjaman ke anak perusahaan yaitu PT Bhakti Coal Resources
sebesar Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
b. Untuk pembayaran utang kepada PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp.
10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
c. Untuk modal kerja sebesar Rp. 209.510.000.000 (dua ratus sembilan miliar lima
ratus sepuluh juta rupiah)
d. Biaya penerbitan sebesar Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus sembilan
puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Rp 3.543.000.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh
tiga juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal Rp 603.000.000 (enam ratus tiga juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal Rp 735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta
Rupiah)
Biaya lain-lain Rp 609.000.000 (enam ratus sembilan juta Rupiah)
Total Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)
2. Hasil Penerbitan Sukuk adalah sebesar Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh
miliar Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :
a. Untuk modal usaha investasi dengan Akad Mudarabah dalam bentuk kerjasama
usaha dengan PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 247.155.000.000 (dua ratus empat
puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah).
b. Biaya penerbitan sebesar Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh
lima juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Rp 1.771.000.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh
satu juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal Rp 402.000.000 (empat ratus dua juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal Rp 367.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh
juta Rupiah)
Biaya lain-lain Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta Rupiah)
Total Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.792.776.687 saham atau 78,4237% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 51% 19.762.6 99,864%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
penambahan
87.587 00 00
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan Nomor
00165/2.0047-05/BS/02/0465/1/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah dimuat dan
diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT MNC Energy
Investments Tbk yang diumumkan pada tanggal 20 Mei 2024 serta Perubahan dan/atau
Tambahan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham terkait penambahan bidang
usaha yang dimumkan pada tanggal 24 Juni 2024, yang telah diumumkan melalui situs web
BEI dan situs web Perseroan
Agenda 2 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 51% 19.762.5 99,864%10.186.3 0,052% 20.006.8 0,101% Setuju
dan kuasa kepada
83.587 00 00
Direksi Perseroan
dengan persetujuan
Dewan Komisaris
tentang pelaksanaan
penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dengan
mengeluarkan
sebanyak-banyaknya
2.523.822.150 (dua
miliar lima ratus dua
puluh tiga juta
delapan ratus dua
puluh dua ribu
seratus lima puluh)
saham dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku dibidang
pasar modal.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-
banyaknya 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh
dua ribu seratus lima puluh) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suryo Eko PRESIDEN 16 Juni 2023 26 Juni 2029 2
Hadianto DIREKTUR
Bapak Henry Suparman WAKIL PRESIDEN 28 April 2016 26 Juni 2029 3
DIREKTUR
Bapak A Wishnu WAKIL PRESIDEN 09 Mei 2014 26 Juni 2029 3
Handoyono DIREKTUR
Bapak Kushindrarto DIREKTUR 10 Februari 2022 26 Juni 2029 2
Ibu Santi Paramita DIREKTUR 18 Mei 2022 26 Juni 2029 2
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Leader Dermawan DIREKTUR 16 Juni 2023 26 Juni 2029 2
Soli Daeli
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hamidin PRESIDEN 10 Februari 2022 26 Juni 2029 2
X
KOMISARIS
Bapak Hartono KOMISARIS 18 Mei 2022 26 Juni 2029 2
Tanoesoedibjo
Bapak Michael Stefan KOMISARIS 16 Juni 2023 26 Juni 2029 2
Dharmajaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Telepon : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Nama Pengirim Andi Tenri Dala Fajar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 15:58
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Bilingual.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Energy Investments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Energy Investments Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 145-OJKBEI/IATA-CSL/VI/2024
Issuer Name PT MNC Energy Investments Tbk
Issuer Code IATA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 122-BEI/IATA-CSL/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.789.551.687 shares or
78,411% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 19.759.4 99,48% 10.082.3 0,509% 20.006.8 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
26.587 00 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and accepted the Board of Directors' Annual Report including the Company's
Sustainability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial
Year ending December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.103.4 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Laporan Keuangan
41.487 00 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ending
December 31, 2023, and granted full discharge of responsibility to the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions carried out in
the Financial Year ending December 31, 2023 (acquit et de charge), insofar as these actions
are reflected in the Company's 2023 Annual Report and Financial Statements.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Bersih
62.587 00 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company's net profits for the Fiscal Year ending December
31, 2023 as follows:
a. Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) will be recorded as a reserve fund to
comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies;
b. there is no distribution of the Company's dividends for the Financial Year ending on
31 December 2023;
c. the remaining profits of the Company will be recorded as retained earnings to
strengthen the capital structure in the energy sector.
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out the use of the
benefits as mentioned above, one way or another without any exceptions with due
observance of regulations in the capital market sector.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.141.2 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Kembali / Perubahan
03.633 54 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners with a term of office effective from the closing of the Meeting until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the
rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the
Board of Commissioners and Directors of the Company at any time in accordance with the
provisions of Article 105 paragraph 1 UUPT.
2. Approved to give authority to the Board of Commissioners based on the
recommendation of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of
honorarium for members of the Company's Board of Commissioners, and salaries as well
allowances for members of the Company's Board of Directors.
3. Approved to give authority to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to take all actions in connection with the change in the composition of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above,
including but not limited to, to make or request to make and sign all related deeds with that
before the Notary, along with the deed of confirmation and to notify the reappointment of all
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company to the competent
authority in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.141.2 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Kembali / Perubahan
03.633 54 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners with a term of office effective from the closing of the Meeting until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the
rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the
Board of Commissioners and Directors of the Company at any time in accordance with the
provisions of Article 105 paragraph 1 UUPT.
2. Approved to give authority to the Board of Commissioners based on the
recommendation of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of
honorarium for members of the Company's Board of Commissioners, and salaries as well
allowances for members of the Company's Board of Directors.
3. Approved to give authority to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to take all actions in connection with the change in the composition of the
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above,
including but not limited to, to make or request to make and sign all related deeds with that
before the Notary, along with the deed of confirmation and to notify the reappointment of all
members of the Board of Commissioners and Directors of the Company to the competent
authority in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 19.759.4 99,848%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
Publik dan/atau
62.587 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books
for the Fiscal Year ending on December 31, 2024 and to determine the honorarium of the
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms of
appointment.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Because the Sixth Meeting Agenda was only a report, there was no question-and-answer
session and decision-making.
The presentation of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows:
The report on the realization of the use of proceeds from the Bond and Sukuk Issuance has
been submitted by the Company to the Financial Services Authority with Letter Number 003-
OJK/IATA-CSL/I/2024 dated January 9, 2024.
1. The proceeds of the Bond Offering amounted to Rp. 500,000,000,000 (five hundred
billion Rupiah) with the actual use of proceeds as follows:
a. For the lending of loans to subsidiaries, namely PT Bhakti Coal Resources
amounting to Rp. 275,000,000,000 (two hundred seventy-five billion Rupiah).
b. For the payment of loan to PT Bank Victoria International Tbk in the amount of Rp.
10,000,000,000 (ten billion Rupiah).
c. For working capital amounting to Rp. 209,510,000,000 (two hundred nine billion five
hundred ten million rupiah).
d. Issuance cost amounting to Rp. 5,490,000,000 (five billion four hundred ninety
million Rupiah) with the following details:
Service fee for Underwriter Rp 3.543.000.000 (three billion five hundred forty-three million
Rupiah)
Capital market support professional fee Rp 603.000.000 (six hundred three million
Rupiah)
Capital market support institution fees Rp 735.000.000 (seven hundred thirty five
million Rupiah)
Other expenses Rp 609.000.000 (six hundred nine million Rupiah)
Total Rp. 5.490.000.000 (five billion four hundred ninety million Rupiah)
2. The proceeds of the Sukuk Issuance amounted to Rp. 250,000,000,000 (two
hundred and fifty billion Rupiah) with the actual use of funds as follows:
a. For investment business with Akad Mudarabah in the form of business cooperation
with PT Bhakti Coal Resources amounting to Rp. 247,155,000,000 (two hundred forty-seven
billion one hundred fifty-five million Rupiah).
b. Issuance cost amounting to Rp. 2,845,000,000 (two billion eight hundred forty-five
million Rupiah) with the following details:
Service fee for Underwriter Rp 1.771.000.000 (one billion seven hundred seventy-one million
Rupiah)
Capital market support professional fee Rp 402.000.000 (four hundred two million
Rupiah)
Capital market support institution fees Rp 367.000.000 (three hundred sixty seven
million Rupiah)
Other expenses Rp 305.000.000 (three hundred five million Rupiah)
Total Rp. 2.845.000.000 (two billion eight hundred forty-five million Rupiah)
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
19.792.776.687 share of 78,4237% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 51% 19.762.6 99,864%10.082.3 0,051% 20.006.8 0,101% Setuju
penambahan
87.587 00 00
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan Accept and approve the feasibility study on the Company's Business Activity Addition Plan,
as evident in the Business Activity Addition Feasibility Study Report prepared by Iwan
Bachron & Rekan Public Appraisal Services Office Number 00165/2.0047-
05/BS/02/0465/1/VI/2024 dated June 19, 2024 which has been published and announced in
the Information Disclosure to Shareholders of PT MNC Energy Investments Tbk on May 20,
2024 and Amendment and/or Additional Information Disclosure to Shareholders related to
the addition of business activities announced on June 24, 2024, which has been announced
through the IDX website and the Company's website.
Agenda 2 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian wewenang
Ya 51% 19.762.5 99,864%10.186.3 0,052% 20.006.8 0,101% Setuju
dan kuasa kepada
83.587 00 00
Direksi Perseroan
dengan persetujuan
Dewan Komisaris
tentang pelaksanaan
penambahan modal
Perseroan Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
dengan
mengeluarkan
sebanyak-banyaknya
2.523.822.150 (dua
miliar lima ratus dua
puluh tiga juta
delapan ratus dua
puluh dua ribu
seratus lima puluh)
saham dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku dibidang
pasar modal.
Hasil Keputusan Approving to reaffirm the granting of authority and power to the Company's Board of
Directors with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of
the Company's capital increase without Pre-emptive Rights by issuing a maximum of
2,523,822,150 (two billion five hundred twenty-three million eight hundred twenty-two
thousand one hundred and fifty) shares by taking into account the provisions of laws and
regulations in force in the capital market sector.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suryo Eko PRESIDENT 16 June 2023 26 June 2029 2
Hadianto DIRECTOR
Bapak Henry Suparman VICE PRESIDEN 28 April 2016 26 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak A Wishnu VICE PRESIDEN 09 May 2014 26 June 2029 3
Handoyono DIRECTOR
Bapak Kushindrarto DIRECTOR 10 February 2022 26 June 2029 2
Ibu Santi Paramita DIRECTOR 18 May 2022 26 June 2029 2
Bapak Leader Dermawan DIRECTOR 16 June 2023 26 June 2029 2
Soli Daeli
Page 10
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hamidin PRESIDENT 10 February 2022 26 June 2029 2
X
COMMINSSIONER
Bapak Hartono COMMISSIONER 18 May 2022 26 June 2029 2
Tanoesoedibjo
Bapak Michael Stefan COMMISSIONER 16 June 2023 26 June 2029 2
Dharmajaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Energy Investments Tbk
Andi Tenri Dala Fajar
Corporate Secretary
PT MNC Energy Investments Tbk
MNC Tower Lantai 22
Phone : (62-21) 3912935, Fax : (62-21) 3912941, www.mncenergy.com
Sender Name Andi Tenri Dala Fajar
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 15:58
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB Bilingual.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Bilingual.pdf
This is an official document of PT MNC Energy Investments Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Energy Investments Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bhakti Coal Resources
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron
p.4
unresolved
person
Suryo Eko
· PRESIDEN
p.4
unresolved
person
Hadianto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Handoyono
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Michael Stefan
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Andi Tenri Dala Fajar
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Iwan Bachron & Rekan
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1385 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.101',
'pct_against': '99.864',
'pct_for': '51',
'seq': 8,
'title': 'dan kuasa kepada',
'votes_abstain': '20006',
'votes_against': '10186',
'votes_for': '19762'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '83587'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.411',
'shares_present': '19789551687'}