Back to announcement
20240628_IATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676570_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed IATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi PT MNC Energy Investments Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini
memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), pada:
Hari/Tangal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 09.55 WIB – 11.00 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy
Invesements Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan MNC Energy Invesments Tahap I
Tahun 2023 berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bapak Hamidin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
Bapak Hartono Tanoesoedibjo selaku Komisaris Perseroan;
Direksi
- Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Kushindrarto selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Leader Dermawan Soli Daeli selaku Direktur Perseroan.
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili
dalam Rapat sebanyak 19.789.551.687 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan
78,4110% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu
sebanyak 25.238.245.448 saham.
C. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
1
Page 2
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (e-
voting).
E. Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 19.759.462.587 saham 10.082.300 saham 20.006.800 saham
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
Mata Acara II 19.759.441.487 saham 10.103.400 saham 20.006.800 saham
(99,8478%) (0,0511%) (0,1011%)
Mata Acara III 19.759.462.587 saham 10.082.300 saham 20.006.800 saham
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
Mata Acara IV 19.759.403.633 saham 10.141.254 saham 20.006.800 saham
(99,8477%) (0,0512%) (0,1011%)
Mata Acara V 19.759.462.587 saham 10.082.300 saham 20.006.800 saham
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan
Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge),
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
2023.
Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur
permodalan di sektor energi.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan
sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Mata Acara Keempat
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak
dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1
UUPT.
2
Page 3
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi
dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
hadapan Notaris, berikut dengan akta penegasannya serta untuk memberitahukan pengangkatan
kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lain penunjukannya.
Mata Acara Keenam
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-
jawab dan pengambilan keputusan.
Paparan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penerbitan Obligasi dan Sukuk telah disampaikan oleh
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor 003-OJK/IATA-CSL/I/2024 tanggal 9
Januari 2024.
1. Hasil Penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan
realisasi penggunaan dana Obligasi adalah sebagai berikut :
a. Untuk pemberian pinjaman ke anak perusahaan yaitu PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp.
275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
b. Untuk pembayaran utang kepada PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp.
10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
c. Untuk modal kerja sebesar Rp. 209.510.000.000 (dua ratus sembilan miliar lima ratus sepuluh
juta rupiah)
d. Biaya penerbitan sebesar Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Rp 3.543.000.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh
tiga juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal Rp 603.000.000 (enam ratus tiga juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal Rp 735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta
Rupiah)
Biaya lain-lain Rp 609.000.000 (enam ratus sembilan juta Rupiah)
Total Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus
sembilan puluh juta Rupiah)
3
Page 4
2. Hasil Penerbitan Sukuk adalah sebesar Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :
a. Untuk modal usaha investasi dengan Akad Mudarabah dalam bentuk kerjasama usaha dengan
PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 247.155.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh miliar
seratus lima puluh lima juta Rupiah).
b. Biaya penerbitan sebesar Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Rp 1.771.000.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh
satu juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal Rp 402.000.000 (empat ratus dua juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal Rp 367.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta
Rupiah)
Biaya lain-lain Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta Rupiah)
Total Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat
puluh lima juta Rupiah)
Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
keputusan Rapat ini.
Jakarta, 28 Juni 2024
PT MNC Energy Investments Tbk.
Direksi
4
Page 5
ANNOUNCEMET SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT MNC Energy Investments Tbk
The Board of Directors of PT MNC Energy Investments Tbk (the “Company”) domiciled in Central
Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholder
(the “Meeting”) on:
Day/Date : Wednesday, June 26, 2023
Time : 09.55 WIB – 11.00 WIB
Place : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340
with the agenda of the Meeting as follows:
1. Approval of the Board of Directors' Annual Report and the Supervisory Report of the Company's Board
of Commissioners for the Financial Year ending December 31, 2023.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending
December 31, 2023 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of
Commissioners and Directors for their supervisory and management actions carried out in the Financial
Year ending December 31, 2023 (acquit et de charge).
3. Approval of the use of profits for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
4. Approval of changes to the composition of the Company's management.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Fiscal Year
ending on 31 December 2024.
6. Submission of realization of the use of proceeds from the Public Offering of Sustainable Bonds I MNC
Energy Investments Phase I Year 2023 and Sustainable Sukuk Wakalah MNC Energy Investments
Phase I Year 2023 based on the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2015
concerning the Report on the Realization of Use of Proceeds from Public Offering.
A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting
were
Board of Commissioners
- Mr. Hamidin as President Commissioner (Independent) of the Company;
- Mr. Hartono Tanoesoedibjo as Commissioner of the Company;
Board of Directors
- Mr. Suryo Eko Hadianto as President Director of the Company;
- Mr. Henry Suparman as Vice President Director of the Company;
- Ms. Santi Paramita as Director of the Company;
- Mr. Kushindrarto as Director of the Company;
- Mr. Leader Dermawan Soli Daeli as Director of the Company.
B. Attendance Quorum of the Shareholders
The Meeting was attended by the shareholders or their legal proxies who were present or represented at
the Meeting the 19.789.551.687 shares with valid voting rights equivalent to 78,4110% of all issued and
fully paid shares up to the time of the Meeting, which amounted to 25.238.245.448 shares.
C. Question Session
In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized
proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, and there are three
shareholders who raised questions and/or gave opinion.
D. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no
5
Page 6
amicable decision was reached, the resolution would be resolved by the way of voting by provide a voting
card and electronically (e-voting).
E. The result of the Resolution
Agenda Agree Disagree Abstain
First Agenda 19.759.462.587 shares 10.082.300 shares 20.006.800 shares
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
Second Agenda 19.759.441.487 shares 10.103.400 shares 20.006.800 shares
(99,8478%) (0,0511%) (0,1011%)
Third Agenda 19.759.462.587 shares 10.082.300 shares 20.006.800 shares
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
Fourth Agenda 19.759.403.633 shares 10.141.254 shares 20.006.800 shares
(99,8477%) (0,0512%) (0,1011%)
Fifth Agenda 19.759.462.587 shares 10.082.300 shares 20.006.800 shares
(99,8480%) (0,0509%) (0,1011%)
F. The summary of the Meeting Resolution was as follows:
First Agenda
Approved and accepted the Board of Directors' Annual Report including the Company's Sustainability
Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year ending December
31, 2023.
Second Agenda
Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December
31, 2023, and granted full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and
Directors for their supervisory and management actions carried out in the Financial Year ending
December 31, 2023 (acquit et de charge), insofar as these actions are reflected in the Company's
2023 Annual Report and Financial Statements.
Third Agenda
1. Approved the use of the Company's net profits for the Fiscal Year ending December 31, 2023 as
follows:
a. Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with the
provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies;
b. there is no distribution of the Company's dividends for the Financial Year ending on 31
December 2023;
c. the remaining profits of the Company will be recorded as retained earnings to strengthen the
capital structure in the energy sector.
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out the use of the benefits as
mentioned above, one way or another without any exceptions with due observance of regulations in
the capital market sector.
Fourth Agenda
1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners with a
term of office effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the rights of the General Meeting of
6
Page 7
Shareholders of the Company to dismiss members of the Board of Commissioners and Directors of
the Company at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 UUPT.
2. Approved to give authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of the
Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for members of the
Company's Board of Commissioners, and salaries as well allowances for members of the
Company's Board of Directors.
3. Approved to give authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
take all actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company mentioned above, including but not limited to, to
make or request to make and sign all related deeds with that before the Notary, along with the deed
of confirmation and to notify the reappointment of all members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company to the competent authority in accordance with the applicable laws and
regulations.
Fifth Agenda
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending on
December 31, 2024 and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public
Accounting Firm and other terms of appointment.
Sixth Agenda
Because the Sixth Meeting Agenda was only a report, there was no question-and-answer session and
decision-making.
The presentation of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows:
The report on the realization of the use of proceeds from the Bond and Sukuk Issuance has been submitted
by the Company to the Financial Services Authority with Letter Number 003-OJK/IATA-CSL/I/2024 dated
January 9, 2024.
1. The proceeds of the Bond Offering amounted to Rp. 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) with
the actual use of proceeds as follows:
a. For the lending of loans to subsidiaries, namely PT Bhakti Coal Resources amounting to Rp.
275,000,000,000 (two hundred seventy-five billion Rupiah).
b. For the payment of loan to PT Bank Victoria International Tbk in the amount of Rp. 10,000,000,000
(ten billion Rupiah).
c. For working capital amounting to Rp. 209,510,000,000 (two hundred nine billion five hundred ten
million rupiah).
d. Issuance cost amounting to Rp. 5,490,000,000 (five billion four hundred ninety million Rupiah) with
the following details:
Service fee for Underwriter Rp 3.543.000.000 (three billion five hundred forty-three million
Rupiah)
Capital market support professional fee Rp 603.000.000 (six hundred three million Rupiah)
Capital market support institution fees Rp 735.000.000 (seven hundred thirty five million Rupiah)
Other expenses Rp 609.000.000 (six hundred nine million Rupiah)
Total Rp. 5.490.000.000 (five billion four hundred ninety million
Rupiah)
7
Page 8
2. The proceeds of the Sukuk Issuance amounted to Rp. 250,000,000,000 (two hundred and fifty billion
Rupiah) with the actual use of funds as follows:
a. For investment business with Akad Mudarabah in the form of business cooperation with PT
Bhakti Coal Resources amounting to Rp. 247,155,000,000 (two hundred forty-seven billion one
hundred fifty-five million Rupiah).
b. Issuance cost amounting to Rp. 2,845,000,000 (two billion eight hundred forty-five million Rupiah)
with the following details:
Service fee for Underwriter Rp 1.771.000.000 (one billion seven hundred seventy-one
million Rupiah)
Capital market support professional fee Rp 402.000.000 (four hundred two million Rupiah)
Capital market support institution fees Rp 367.000.000 (three hundred sixty seven million Rupiah)
Other expenses Rp 305.000.000 (three hundred five million Rupiah)
Total Rp. 2.845.000.000 (two billion eight hundred forty-five
million Rupiah)
Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to
take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or
requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.
Jakarta, June 28th , 2024
PT MNC Energy Investments Tbk.
The Board of Directors
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 09:55–11:00 |
| Present | 19,789,551,687 (78.41%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
19,759,462,587
99.85%
Against
10,082,300
0.05%
Abstain
20,006,800
0.10%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hamidin
· Presiden Komisaris
p.1 ×3
unresolved
person
Hartono Tanoesoedibjo
· Komisaris
p.1 ×3
unresolved
person
Suryo Eko Hadianto
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Leader Dermawan Soli Daeli
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bhakti Coal Resources
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
958 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1011',
'pct_against': '0.0509',
'pct_for': '99.8480',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara I',
'votes_abstain': '20006800',
'votes_against': '10082300',
'votes_for': '19759462587'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.4110',
'shares_present': '19789551687',
'shares_total_voting': '25238245448',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '09:55:00',
'venue': 'iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, '
'Jakarta 10340 dengan'}