Back to announcement
20240628_FAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676779.pdf
RUPS minutes Needs review FASTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/HSL/FAST/VI/2024
Nama Perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk
Kode Emiten FAST
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/PangRUPS/FAST/VI/24 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.772.838.314 saham atau
94,6269% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.646 68
Tahunan
Hasil Keputusan - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
- Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, maka dengan demikian berarti
juga
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang
mereka jalankan selama tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Bersih
6.646 68
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menerima baik Laporan keuangan Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi
Perseroan PT Fast Food Indonesia Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (PT Jagonya
Ayam Indonesia/JAI), secara kolektif disebut sebagai (Grup) untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja sesuai dengan laporan Auditor Independen No.
01156/2.1032/AU.1/10/0698-3/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan pendapat wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini
tanpa modifikasian dengan paragraf tentang ketidakpastian material terkait kelangsungan
usaha dan hal audit utama yang menyangkut evaluasi penurunan nilai atas piutang lain-lain
di laporan audit.
- Dengan disahkannya Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perhitungan Laba
Rugi Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023,
maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan keuangan
Konsolidasian Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.646 68
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk
mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 termasuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga
tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai
berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar
profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
kepada Lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian
Ya 94,62% 3.348.57 88,75% 424.262. 11,25% 0 0% Setuju
Ketentuan Pasal 12
5.846 468
Ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan
Tentang Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan - Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8 sehingga
selanjutnya dibaca sebagai berikut :
Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III atau Direktur V bersama-sama dengan Wakil
Direktur Utama atau Direktur II atau Direktur IV berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Fast Food Indonesia Tbk
J. Dalimin Juwono
Corporate Secretary
PT Fast Food Indonesia Tbk
Jl. Jend. MT.Haryono Kav.7, Tebet Barat Tebet
Page 3
Telepon : 8310919, 8298390, 8309382, 8309383, Fax : 298387, 8300569, http:
Nama Pengirim J. Dalimin Juwono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 15:36
Lampiran 1. Risalah RUPST tahun buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Fast Food Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Fast Food Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/HSL/FAST/VI/2024
Issuer Name PT Fast Food Indonesia Tbk
Issuer Code FAST
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/PangRUPS/FAST/VI/24 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.772.838.314 shares or
94,6269% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.646 68
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Bersih
6.646 68
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,62% 3.746.18 99,29% 26.651.6 0,71% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.646 68
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian
Ya 94,62% 3.348.57 88,75% 424.262. 11,25% 0 0% Setuju
Ketentuan Pasal 12
5.846 468
Ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan
Tentang Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Fast Food Indonesia Tbk
Page 5
J. Dalimin Juwono
Corporate Secretary
PT Fast Food Indonesia Tbk
Jl. Jend. MT.Haryono Kav.7, Tebet Barat Tebet
Phone : 8310919, 8298390, 8309382, 8309383, Fax : 298387, 8300569, http://www.
Sender Name J. Dalimin Juwono
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 15:36
Attachment 1. Risalah RUPST tahun buku 2023.pdf
This is an official document of PT Fast Food Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Fast Food Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Jagonya Ayam Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
893 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.6269',
'shares_present': '3772838314'}