20240628_FAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676779_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed FAST

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

PT Fast Food Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa telah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bapak Achmad Baiquni selaku Komisaris Independen Perseroan pada
pukul 11.19 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Mei 2024
2. “Pengumuman” dan “Pemanggilan” Rapat masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan 5 Juni
2024, sebagaimana dipublikasikan dalam situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs
web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 3.208.000 saham. Dengan demikian untuk perhitungan
kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham
treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah
total saham dikurangi saham treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.987.069.158 saham.

Bahwa berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar
hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan juga memeriksa kuasa-
kuasa yang diberikan oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa dalam Rapat telah hadir pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki 3.772.838.314 saham atau sama dengan 94,6269%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dikurangi
dengan saham treasuri.

karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris:
- Komisaris Independen: Bapak Achmad Baiquni

Anggota Direksi:
- Wakil Direktur Utama: Bapak Ferry Noviar Yosaputra
- Direktur I : Bapak Dalimin Juwono
- Direktur II : Bapak Cahyadi Wijaya
- Direktur IV : Bapak Adhi Indrawan
- Direktur V : Bapak Wachjudi Martono

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

Page 2

Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2023,
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi
Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan penyesuaian ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan
Wewenang Direksi

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
Untuk setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Untuk Mata Acara Rapat Pertama :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.772.838.314 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 26.651.668 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 3.746.186.646 saham atau 99,2935%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama telah
disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai
berikut :

- Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

- Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, maka dengan demikian berarti juga
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2023.

II. Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.772.838.314 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 26.651.668 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 3.746.186.646 saham atau 99,2935%.

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

Page 3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua telah
disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai
berikut :

       -   Menerima baik Laporan keuangan Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi
           Perseroan PT Fast Food Indonesia Tbk (“Perusahaan”) dan entitas anaknya (PT Jagonya Ayam
           Indonesia/JAI), secara kolektif disebut sebagai “Grup” untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
           Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
           sesuai dengan laporan Auditor Independen No. 01156/2.1032/AU.1/10/0698-3/1/IV/2024 tanggal
           30 April 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
           konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas
           konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
           Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tentang
           ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha dan hal audit utama yang menyangkut
           evaluasi penurunan nilai atas piutang lain-lain di laporan audit.

       -   Dengan disahkannya Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perhitungan Laba Rugi
           Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, maka
           dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de
           charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
           Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan
           merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan.

III.       Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

           Jumlah suara yang hadir sebanyak                       3.772.838.314 saham
           Jumlah suara tidak setuju sebanyak                       26.651.668 saham
           Jumlah suara yang abstain sebanyak                                  0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 3.746.186.646 saham atau 99,2935%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga telah
disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai
berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan
Perseroan tahun buku 2024 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai
berikut:
    1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di
         Otoritas Jasa Keuangan;
    2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada
         Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang
         ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
         perundang-undangan di sektor jasa keuangan;




                                         PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
                                  Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia
                  Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

Page 4

3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik,
Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada
Lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

IV. Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.772.838.314 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 424.262.468 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 3.348.575.846 saham atau 88,7548%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat telah
disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai
berikut :

- Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 8 sehingga selanjutnya
dibaca sebagai berikut :
“Direktur Utama atau Direktur I atau Direktur III atau Direktur V bersama-sama dengan Wakil
Direktur Utama atau Direktur II atau Direktur IV berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan”

- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 12.24 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT Fast Food Indonesia Tbk
DIREKSI

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk
Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.2 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	4
Characters	11,706
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	FAST PT Fast Food Indonesia Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	27 Jun 2024 · –
Present	3,772,838,314 (94.63%)
Chair	dan dibuka oleh Bapak Achmad Baiquni

Agenda 1

For

3,746,186,646

99.29%

Against

—

Abstain

—

Agenda 2

For

3,746,186,646

99.29%

Against

—

Abstain

—

Agenda 3

For

3,348,575,846

88.75%

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org FAST FOOD INDONESIA Tbk p.1 ×23

linked person Achmad Baiquni · Komisaris Independen p.1 ×4

linked person Cahyadi Wijaya p.1

linked person Adhi Indrawan p.1

linked person Wachjudi Martono p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×4

possible person Dalimin Juwono p.1

unresolved org PT Raya Saham Registra p.1

unresolved person Ferry Noviar Yosaputra · Wakil Direktur Utama p.1 ×3

unresolved org Wachjudi Martono PT FAST FOOD INDONESIA Tbk p.1

unresolved org PT Jagonya Ayam Indonesia p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono p.3

unresolved org Menteri Keuangan p.3

unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 786 ms 12 Sep 2026 23:01

Raw output

{'agenda': [{'pct_for': '99.2935',
             'pct_in_favor_total': '99.2935',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi atas '
                      'jalannya Perseroan selama tahun buku 2023, termasuk '
                      'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun '
                      'buku 2023. 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi '
                      'Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi '
                      'Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir '
                      'pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan atas '
                      'penunjukkan Akuntan Publik Tahun Buku 2',
             'votes_for': '3746186646',
             'votes_in_favor_total': '3746186646'},
            {'pct_for': '99.2935',
             'pct_in_favor_total': '99.2935',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_for': '3746186646',
             'votes_in_favor_total': '3746186646'},
            {'pct_for': '88.7548',
             'pct_in_favor_total': '88.7548',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_for': '3348575846',
             'votes_in_favor_total': '3348575846'}],
 'chair_name': 'dan dibuka oleh Bapak Achmad Baiquni',
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-27',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '94.6269',
 'shares_present': '3772838314',
 'venue': 'Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta '
          'Selatan 12810 Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bapak Achmad Baiquni '
          'selaku Komisaris Independen Perseroan pada'}

Other files in this announcement 1

20240628_FAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676779.pdf done