20240628_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676765_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui ecASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
2.660.300.399 saham yang merupakan 79,386Yc 3.351.075.600 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24
ayat 1 huruf (a), Pasal 24 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal
41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020, telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan
mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir 1 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju B 210.000 saham
- Suara Abstain 8 - saham
- Total Suara SETUJU 1 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1.

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun
buku 2023.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00312/2.0459/AU.1/08/0469-2/111/2024, tertanggal
26 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Dalam semua hal Yang material,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir 1 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU 1 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Heliantono dari Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk
memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:

a.

Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan
dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan
dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk
pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan:
dan

Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan
atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan
peraturan pasar modal.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir 1 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju 4 210.000 saham
- Suara Abstain 1 - saham
- Total Suara SETUJU 1 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya
kepada Dewan Komisaris, dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan
dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi,
Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir 1 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju ! 210.000 saham
- Suara Abstain 1 - saham
- Total Suara SETUJU 1: 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui mengangkat :
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama: dan
- Ibu Deassy Roosiana Tresna sebagai Komisaris Independen Perseroan
yang baru, dengan ketentuan pengangkatan mana berlaku efektif setelah
diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper tesd.

2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri :
- Bapak Mahendra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama: dan
- Bapak Ahmad Santoso dari jabatannya sebagai Komisaris,
Dengan ketentuan setelah pengangkatan:
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama
- Ibu Deassy Roosiana Tresna sebagai Komisaris Independen
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (ft
and proper test) .

3. Menyetujui setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (/it and proper tes?) untuk pengangkatan :
- Bapak Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama
- Ibu Deassy Roosiana Tresna sebagai Komisaris Independen

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

-Direktur Utama Bapak Ferianto Ferry Junarso
-Direktur Bapak Andi Sulaiman Syah
-Direktur Ibu Nuryatun, SH.

DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama Bapak Mirza Indrajaya Siregar
-Komisaris Independen Ibu Deassy Roosiana Tresna

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

-Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto
-Anggota Bapak Firmansyah
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundaangan yang berlaku.

M cara Rapat Kelim

- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju : 210.000 saham
- Suara Abstain ' - saham
- Total Suara SETUJU : 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui rencana perubahan nama Perseroan dan logo Perseroan yang
disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Da Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan rencana
perubahan nama dan logo Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir : 2.660.300.399 saham
- Suara Tidak Setuju H 210.000 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU 1 2.660.090.399 saham

atau mewakili 99,992Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.2/2020
menjadi sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha
dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi,
Penjamin dan Dana Pensiun
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama, yaitu :
- Perusahaan Pembiayaan Konvensional (KBLI 64911)
Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu :
- Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (KBLI 64913)

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang
dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu Laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan
pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Juni 2024
Nomor 35.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1)
juncto Pasal 51 POJK 15/2020.

MUTIARA HAFIDZAH, SH, M.Kn.
Notaris Pengganti Rini Yulianti, SH.