Back to announcement
20240628_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676746.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 052/Corsec-OJK/SKB/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sari Kreasi Boga Tbk
Kode Emiten RAFI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/Corsec-OJK/SKB/V/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.910.109.900 saham atau 61,06%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 61,06% 1.909.80 99,98% 309.100 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00070/3.0410/AU.1/05/1624-2/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ternasuk di
dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sari Kreasi Boga, Tbk tanggal 31
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
Bersih
0.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023:
- Sebesar Rp. 9.384.270.000 (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk cadangan umum
- Sebesar Rp, 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen.
- Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Tahun 2023.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 61,06% 1.909.80 99,98% 309.100 0,02% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
0.800
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
dan/atau Kantor
0.800
Akuntan Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Penerimaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunduran diri
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
Komisaris
0.800
Independen
Perseroan dan
Perubahan Susunan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Wijanarko selaku Komisaris Independen
Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit de
charga selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Independen.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Raden Iskandar Hidayat menjadi anggota
Komisaris Perseroan, yaitu Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan
rapat ini.
3. Menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris Independen : R. Iskandar Hidayat
4. Menyetujui Memberi kuasa kepada DIreksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada regulator.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
0.800
Hasil Keputusan Menyetujui;
1. Pengunduran diri Ibu Nilamsari selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan,
dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau acquit et de charge
selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Pengunduran diri Bapak Velliq Arsapranata selaku Direktur Operasional dan
Sumber Daya Manusia Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung
jawab atau acquit et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
3. Pengunduran diri Bapak Nur Arief Budiyanto selaku Direktur Pemasaran dan
Hubungan Masyarakat Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung
jawab atau acquit et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
4. Sebagai tanggapan terhadap dinamika yang berubah dalam Struktur Manajemen
Perusahaan dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan
Restukturisasi. Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
No. Sebelum Menjadi
1. Direktur Keuangan Direktur Keuangan dan
Bisnis
2. Direktur Pengembangan Bisnis -
3. Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia -
4. Direktur Pemasaran dan Hubungan Masyarakat -
6. Mengalihkan penugasan nama - nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut :
Nama Sebelum
Menjadi
Rizki Rahmat R Direktur Keuangan
Direktur Keuangan dan Bisnis
7. Pengangkatan Bapak Aditya Permono mejadi anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur
Keuangan dan Bisnis Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
8. Dengan adanya pengukuhan pengunduran diri, perubahan nomenklatur jabatan,
pengalihan tugas dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini,
sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur Keuangan dan Bisnis : Aditya Permono
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Rizki Rahmat R
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris Independen : R. Iskandar Hidayat
9. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan
perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak EKO PUJIANTO DIREKTUR 18 Februari 2022 18 Februari 2027 1
UTAMA
Bapak RIZKI RAHMAT R DIREKTUR 18 April 2022 18 Februari 2027 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ADITYA DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
PERMONO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak EKO MUJIANTO KOMISARIS 22 November 2023 22 November 2028 1
UTAMA
Bapak R. ISKANDAR KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
X
HIDAYAT
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Eko Pujianto
Direktur Utama
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Beltway Office Park Tower A lt.3
Telepon : (021) 7463 7390, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Nama Pengirim Eko Pujianto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 15:22
Lampiran 1. RAFI - Ringkasan Risalah Rapat.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sari Kreasi Boga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sari Kreasi Boga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 052/Corsec-OJK/SKB/VI/2024
Issuer Name PT Sari Kreasi Boga Tbk
Issuer Code RAFI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 046/Corsec-OJK/SKB/V/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.910.109.900 shares or 61,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 61,06% 1.909.80 99,98% 309.100 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report and ratified the Company's Financial Report for
the 2023 Fiscal Year which has been audited by the JOJO SUNARJO & REKAN Public
Accounting Firm as contained in its report Number: 00070/3.0410/AU.1/05/ 1624-2/1/III/2024
dated 28 March 2024, with the opinion that the consolidated financial statements present
fairly without exception, in all material respects, the consolidated financial position of the
Group as of 31 December 2023 as well as the consolidated financial performance and
consolidated cash flows for the year ending on that date, including the Company's Balance
Sheet and calculation of Profit/Loss for the financial year ending 31 December 2023 in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, in all material respects, the
financial position of PT Sari Kreasi Boga, Tbk on 31 December 2023, as well as financial
performance and cash flow for the year ending on that date, in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia, as well as providing full repayment and release of
responsibility (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for
management actions as well as to all members The Company's Board of Commissioners for
supervisory actions during the Company's financial year ending 31 December 2023, as long
as these actions are reflected in the Company's report book and are not criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
Bersih
0.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve:
1. Determination of the use of the company's net profit for the financial year ending
December 31, 2023:
- Amounting to Rp. 9,384,270,000 (Nine billion three hundred eighty four million two hundred
seventy thousand rupiah) will be used for general reserves
- IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) is distributed as dividends.
- The remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital.
2. Grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution to
determine the schedule and distribution procedures for 2023.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 61,06% 1.909.80 99,98% 309.100 0,02% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
0.800
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or
other allowances for each member of the company's Board of Commissioners as well as
granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of
the Company's Board of Directors for the 2024 financial year.
Agenda 4 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
dan/atau Kantor
0.800
Akuntan Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year which will end
on 31 December 2024 as well as granting power to the Company's Board of Commissioners
to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Accounting Firm the public.
Agenda 5 Penerimaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunduran diri
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
Komisaris
0.800
Independen
Perseroan dan
Perubahan Susunan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Wijanarko as Independent Commissioner of the
Company, by granting him release from responsibility or Acquit de Charga while carrying out
his position as Independent Commissioner.
2. Approved the appointment of Mr. Raden Iskandar Hidayat as a member of the Company's
Commissioner, namely the Company's Independent Commissioner as of the closing of this
meeting.
3. Approved the Reappointment of all members of the Company's Board of Commissioners
as follows:
Board of Commissioners :
Main Commissioner: Eko Mujianto
Independent Commissioner: R. Iskandar Hidayat
4. Approve to authorize the Directors of the Company to state this decision in a Notarial
Deed, and for this reason to be authorized to appear before the Notary, sign deeds,
documents or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without
exception at the same time. notify the regulator of these changes.
Page 7
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 61,06% 1.910.08 99,998% 29.100 0,002% 0 0% Setuju
0.800
Hasil Keputusan 1. Mrs. Nilamsari's resignation as Director of Business Development of the Company, by
granting her release from responsibility or acquit et de charge while carrying out her position
as Director of the Company.
2. Mr. Velliq Arsapranata's resignation as Director of Operations and Human Resources of
the Company, by granting him release from responsibility or acquit et de charge while
carrying out his position as Director of the Company.
3. Resignation of Mr. Nur Arief Budiyanto as Director of Marketing and Public Relations of
the Company, by granting him release from responsibility or acquit et de charge while
carrying out his position as Director of the Company.
4. In response to changing dynamics in the Company's Management Structure in order to
optimize Company governance. The Company carried out restructuring. So proposing
changes to the composition of the Company's Board of Directors.
5. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors
as follows:
No Before After
1. Director Director Finance and
Business
2. Director Business Development -
3. Director Operational and Human Resources -
4. Director Marketing and Public Relation -
6. Transferring the assignment of the names below as members of the Company's Board of
Directors as follows:
Rizki Rahmat R : before Director Finance , After Director Management Risk and
Compliance
7. The appointment of Mr. Aditya Permono as a member of the Company's Board of
Directors, namely the Director of Finance and Business of the Company, is effective as of
the closing of this meeting;
8. With the confirmation of resignations, changes in position nomenclature, transfer of duties
and re-appointment of all members of the Board of Directors & members of the Board of
Commissioners of the Company for terms of office effective from the closing of this meeting,
9. To authorize the Company's Board of Directors to state this decision in a Notarial Deed,
and for this reason to be authorized to appear before the Notary, sign deeds, documents or
letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions
and at the same time notify these changes to authorized agency.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak EKO PUJIANTO PRESIDENT 18 February 2022 18 February 2027 1
DIRECTOR
Bapak RIZKI RAHMAT R DIRECTOR 18 April 2022 18 February 2027 1
Bapak ADITYA DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2029 1
PERMONO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak EKO MUJIANTO PRESIDENT 22 November 2023 22 November 2028 1
COMMISSIONER
Bapak R. ISKANDAR COMMISSIONER 26 June 2024 26 June 2029 1
X
HIDAYAT
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Eko Pujianto
Direktur Utama
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Beltway Office Park Tower A lt.3
Phone : (021) 7463 7390, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Sender Name Eko Pujianto
Function Direktur Utama
Date and Time 28-06-2024 15:22
Attachment 1. RAFI - Ringkasan Risalah Rapat.pdf
This is an official document of PT Sari Kreasi Boga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sari Kreasi Boga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
p.1
unresolved
person
Raden Iskandar Hidayat
p.2 ×2
unresolved
person
ADITYA
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
JOJO SUNARJO & REKAN
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1265 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '61.06',
'seq': 1,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '309100',
'votes_for': '1909'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '61.06',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '61.06',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '61.06',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '61.06',
'seq': 10,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '309100',
'votes_for': '1909'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '61.06',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.998',
'pct_for': '61.06',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '61.06',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '29100',
'votes_for': '1910'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '61.06',
'shares_present': '1910109900'}