20240628_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676746_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed RAFI

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Sari Keasi Boga Tbk

PT Sari Kreasi Boga, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 26 Juni 2024,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan
OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sari Kreasi Boga, Tbk
No. 141 tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai
berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 26 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Funtion Hall Beltway Office Park, Gedung C Lantai 1 Jl.
Ampera Raya No. 9-10 Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14:18 s/d 15:36 Waktu Indonesia Barat

2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Penerimaan Pengunduran Diri Komisaris Independen Perseroan dan Persetujuan Perubahan Susunan
Komisaris Perseroan
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Page 2

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Keuangan Rizki Rahmat R
Direktur Operasional dan SDM Velliq Arsapranata
Direktur Pemasaran & Hubungan Masyarakat Nur Arief Budiyanto

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama Eko Mujianto
Komisaris Independen Wijanarko

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.910.109.900 (satu
milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan
61,06% (enam puluh satu koma nol enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
b. Untuk Mata Acara Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

6. Terdapat pemegang saham pada saat RUPST yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama
mata acara kedua ,dan mata acara keenam, sedangkan pada mata acara lainnya tidak ada yang
mengajukan pertanyaan atau pendapat. Seluruh pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat
adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
309.100 suara / 0,02% 0 suara/ 0% 1.909.800.800 suara/ 99,98%

Keputusan Rapat:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN sebagaimana dimuat dalam
laporannya Nomor: 00070/3.0410/AU.1/05/1624-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat
Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan

Page 3

   konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ternasuk
   di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam semua
   hal yang material, posisi keuangan PT Sari Kreasi Boga, Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
   keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
   Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan
   pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
   selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
   tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.


ii. Mata Acara Kedua

     Tidak Setuju               Abstain            Total Setuju
                                                   (Suara Mayoritas + Abstain)
     29.100 suara/0,002%        0 suara/ 0%        1.910.080.800 suara/ 99,998%

  Keputusan Rapat:

  Menyetujui ;
  1. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023 :
     • Sebesar Rp. 9.384.270.000,- (Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh
       puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk cadangan umum.
     • Sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen.
     • Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
     menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Tahun 2023.

iii. Mata Acara Ketiga

                                                   Total Setuju
     Tidak Setuju               Abstain
                                                   (Suara Mayoritas + Abstain)
     309.100 suara/0,02%        0 suara/ 0%        1.909.800.800 suara/ 99,98%


  Keputusan Rapat:

  Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
  masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada
  Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
  dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Page 4

iv. Mata Acara Keempat

Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002% 280.000 suara/ 0,01% 1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.

v. Mata Acara Kelima

Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002% 280.000 suara/ 0,01% 1.910.080.800 suara/ 99,998%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Wijanarko selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan
memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit de charga selama
menjalankan jabatannya selaku Komisaris Independen.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Raden Iskandar Hidayat menjadi anggota Komisaris
Perseroan, yaitu Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan rapat ini.
3. Menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris Independen : R. Iskandar Hidayat
4. Menyetujui Memberi kuasa kepada DIreksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini
kepada regulator.

Page 5

vi. Mata Acara Keenam

Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
29.100 suara/ 0,002% 0 suara/ 0% 1.910.080.800 suara/
99,998%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;
1. Pengunduran diri Ibu Nilamsari selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan, dengan
memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau acquit et de charge selama
menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Pengunduran diri Bapak Velliq Arsapranata selaku Direktur Operasional dan Sumber Daya
Manusia Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau acquit et
de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
3. Pengunduran diri Bapak Nur Arief Budiyanto selaku Direktur Pemasaran dan Hubungan
Masyarakat Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau acquit
et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan.
4. Sebagai tanggapan terhadap dinamika yang berubah dalam Struktur Manajemen Perusahaan
dalam rangka mengoptimalkan tata kelola Perusahaan. Perseroan melakukan Restukturisasi.
Sehingga mengusulkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No Sebelum Menjadi
1 Direktur Keuangan Direktur Keuangan dan Bisnis
2 Direktur Pengembangan Bisnis -
Direktur Operasional dan Sumber Daya
3
Manusia -
Direktur Pemasaran dan Hubungan
4
Masyarakat -

Page 6

6.   Mengalihkan penugasan nama – nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan
     sebagai berikut :

       Nama               Sebelum               Menjadi
       Rizki Rahmat R     Direktur Keuangan     Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan


7.   Pengangkatan Bapak Aditya Permono mejadi anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur Keuangan
     dan Bisnis Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
8.   Dengan adanya pengukuhan pengunduran diri, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas
     dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
     menjadi sebagai berikut :


      Direksi:
      Direktur Utama                                    : Eko Pujianto
      Direktur Keuangan dan Bisnis                      : Aditya Permono
      Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan           : Rizki Rahmat R


      Dewan Komisaris:
      Komisaris Utama                                   : Eko Mujianto
      Komisaris Independen                              : R. Iskandar Hidayat


9.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta
     Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-
     surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas
     tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
     berwenang.




                                  Jakarta, 28 Juni 2024
                                 PT Sari Kreasi Boga Tbk
                                       Direksi

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.27 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	6
Characters	13,382
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	RAFI PT Sari Kreasi Boga Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	26 Jun 2024 · 14:18–15:36
Present	1,910,109,900 (61.06%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Sari Kreasi Boga p.1 ×8

linked person Eko Pujianto · Direktur Utama p.2 ×2

linked person Rizki Rahmat R · Direktur Keuangan p.2 ×4

linked person Velliq Arsapranata · Direktur p.2 ×2

linked person Nur Arief Budiyanto · Direktur p.2 ×2

linked person Eko Mujianto · Komisaris Utama p.2 ×3

linked person R. Iskandar Hidayat p.4 ×2

linked person Aditya Permono p.6 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible person Wijanarko · Komisaris Independen p.2 ×2

possible person Nilamsari · Direktur p.5

unresolved org Sari Keasi Boga Tbk p.1 ×2

unresolved person Dr. Sugih Haryati · Notaris p.1 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO p.2

unresolved person Raden Iskandar Hidayat p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 1213 ms 12 Sep 2026 23:01

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '61.06',
 'shares_present': '1910109900',
 'time_end': '15:36:00',
 'time_start': '14:18:00',
 'venue': 'Funtion Hall Beltway Office Park, Gedung C Lantai 1 Jl. Ampera Raya '
          'No. 9-10 Jakarta Selatan -'}

Other files in this announcement 1

20240628_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676746.pdf done