Back to announcement
20240628_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676630.pdf
RUPS minutes Needs review MGNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028I/MGNA/OJK-BEI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Magna Investama Mandiri Tbk
Kode Emiten MGNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/MGNA-OJK/VI-2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.867.766.423 saham atau 84,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
pengesahan Laporan
8.423
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada sekaligus memberikan
pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2023 sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
penggunaan laba
8.423
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
hoinorarium dan/atau
8.423
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besar gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
Akuntan Publik
8.423
Independen untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukannya.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen dalam rangka
memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk
memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.423
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II
Hasil Keputusan Penyampaian persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arianto Sjarief DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Andi Budhi DIREKTUR 14 Agustus 2020 27 Juni 2027 2
Witjaksono
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Marcia Maria Tri KOMISARIS 09 Mei 2022 27 Juni 2027 2
Martini UTAMA
Ibu Michelle Elisa Rusli KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Nama Pengirim Arianto Sjarief
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 14:52
Lampiran 1. RESUME RUPST MAGNA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028I/MGNA/OJK-BEI/VI/2024
Issuer Name PT Magna Investama Mandiri Tbk
Issuer Code MGNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 020/MGNA-OJK/VI-2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.867.766.423 shares or 84,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
pengesahan Laporan
8.423
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan Approve the Annual Report and Ratify the Annual Financial Report as well as the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ending 31 December 2023
along with all amendments thereto, if any, while providing release of responsibility
fully responsible to members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners (acquit et de charge) for management and supervision actions that have
been carried out during the 2023 financial year as long as they are reflected in the Annual
Report and recorded in the
Company's Financial Report.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
penggunaan laba
8.423
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Agree not to distribute dividends to shareholders
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
hoinorarium dan/atau
8.423
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority of the GMS to the Board of Commissioners to determine
the amount of salary or honorarium and/or other allowances for members of the Board of
Commissioners and Directors for the 2024 financial year
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
Akuntan Publik
8.423
Independen untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukannya.
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to examine/audit the Company's
financial statements for the financial year ending 31 December 2024 with the criteria of being
registered with the Financial Services Authority and having experience in auditing property
companies, as well as authority to dismiss Public Accountants and/or Public Accounting
Firms. As well as giving authority to the Company's Directors to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accountant or Public Accounting Firm.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 84,09% 2.867.75 99,99% 0 0% 8.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.423
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II
Hasil Keputusan Submission of approval for Report on Use of Funds from Limited Public Offering II
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arianto Sjarief PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Andi Budhi DIRECTOR 14 August 2020 27 June 2027 2
Witjaksono
X
Page 6
Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Marcia Maria Tri PRESIDENT 09 May 2022 27 June 2027 2
Martini COMMISSIONER
Ibu Michelle Elisa Rusli COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Sender Name Arianto Sjarief
Function Direktur Utama
Date and Time 28-06-2024 14:52
Attachment 1. RESUME RUPST MAGNA.pdf
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Andi Budhi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Marcia Maria Tri
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1579 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.09',
'seq': 4,
'votes_abstain': '8000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2867'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.09',
'shares_present': '2867766423'}