Back to announcement
20240628_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676630_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MGNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.952
EDI PRIYONO, SH SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002 No. C-98.HT.03.02-Th.2002 Menteng Sguare Tower C Lantai 2 No. K-80 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat Telepon. (021) 29614256, 29614257 Fax. (021) 29614254 RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Waktu 211.19 WIB - 12.09 WIB Tempat : Graha BIP Lt 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris Direksi Komisaris Independen : Michelle E. Rusli Direktur Utama : Arianto Sjarief Direktur : Andi Budhi Witjaksono Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 2.867.766.423 atau 84,09Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.410.475.462. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan
Page 2 OCR 0.886
pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut : Mata | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan | Hasil Acara (umiah Te Jumlah Te Jumiah (96 | Jumlah Yo | (Tanggapan | RUPS 1 2.867.766.423 | 84,09 | 2.867.758.423 | 99,99972 0 0 8000 0,00028 Tidak ada Menyetujui 2 1 2867760425 | 8409 | 2867758423 | 9999972 o 0 Bo0o | 000028 | Tidakada — | Menyetujui 3 2867766423 | 8209 | 2867758423 | 9999972 ) & Bo0o- 1 000028 | Tidakada | Menyetujui H1 2867766423 | 8409 | 2867758423 | 99,99972 ) (0) Booo 1 000028 | Tidakada | Menyetujui S 2.867.766.423 | 84,09 | 2.867.758.423 | 99,99972 0 0 8000 0,00028 Tidak ada Menyetujui F. Hasil Keputusan Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. 2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham. 3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024. 4. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 5. Penyampaian persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDI PRIYONO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Michelle E. Rusli
· Komisaris Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
105 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Graha BIP Lt 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan '
'12930'}