Back to announcement
20240628_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676675_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (“Peraturan OJK”), Direksi PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”) Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the
memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024, Perseroan telah "Company") announced that on Wednesday, May 26th, 2024, the Company held
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dengan the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), with the following
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: summary of the minutes of the Meeting:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat: A. Date, time, and venue of the Meeting:
Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day and Date : Wednesday, June 26th, 2024
Waktu : Pukul 15:22 – 16.00 Time : at 15:22 – 16:00
Waktu Indonesia Bagian Barat Western Indonesian Time
Tempat : Gedung Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 Venue : Graha Hero Building, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15220 South Tangerang 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2023 termasuk 1. Approval of the Company’s 2023 Annual Report including ratification of the
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2023 untuk tahun buku Consolidated Financial Statements 2023 for the financial year end on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas December 31st, 2023 and Supervisory Duties Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners for the financial year ending December 31st, 2023;
tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit 2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; ending on December 31st, 2024;
3. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; 3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the
dan Board of Directors of the Company; and
Page 2
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 4. Changes of Management Composition of the Company.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the
Meeting:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Ipung Kurnia; President Commissioners : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas (melalui Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas (via
video conference); Video conference);
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui video Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video
conference); conference);
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee
(melalui video conference); dan (via Video conference); and
Komisaris : Hei Lam Wong (melalui video Commissioner : Hei Lam Wong (via Video
conference). conference).
Direksi: The Board of Directors:
Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo; President Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Dina Sandri Fani; Director : Dina Sandri Fani;
Direktur : Kalani Naresh Kumar; Director : Kalani Naresh Kumar;
Direktur : Hendy; Director : Hendy;
Direktur : Man Kit Lee; dan Director : Man Kit Lee; and
Direktur : Adrian Geoffrey Worth. Director : Adrian Geoffrey Worth.
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
berjumlah 3.905.300.813 saham atau sebesar 93,35% dari 4.183.634.000 the Meeting 3,905,300,813 shares or 93.35% from 4,183,634,000 shares
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the
terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat. any opinion for all Agenda of the Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
follows:
• Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
pendapat di setiap mata acara Rapat; each agenda of the Meeting;
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; • Resolutions is taken by deliberation;
Page 3
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak • In the event that the resolution based on deliberation could not be
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama considered to have casted its vote similar to the vote of the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat: G. Voting result of each agenda of the Meeting:
Total Setuju Total Agree
Mata Abstain/
Setuju Tidak Setuju (Setuju + Agenda Agreed Disagreed Abstained (Agreed +
Acara Blanko
Abstain) Abstained)
I 3.904.950.978 - 349.835 3.905.300.813 1st 3,904,950,978 - 349,835 3,905,300,813
II 3.845.452.078 5.3018.000 6.830.735 3.852.282.813 2nd 3,845,452,078 5,3018,000 6,830,735 3,852,282,813
III 3.904.950.978 - 349.835 3.905.300.813 3rd 3,904,950,978 - 349,835 3,905,300,813
IV 3.904.950.978 - 349.835 3.905.300.813 4th 3,904,950,978 - 349,835 3,905,300,813
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting:
• Mata acara Rapat pertama: • First agenda:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the
untuk tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan financial year 2023 including the Board of Commissioners Supervisory
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report for financial year ended on December 31st, 2023;
31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 Company for the financial year ended on December 31st, 2023 as
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and
Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Partners with the opinion that the Consolidated Financial Statement of
Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal the Company is presented fairly, in all material respects, in
yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as
Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal mentioned in the auditor’s report dated March 13th, 2024; and
13 Maret 2024; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 3. Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan members of the Board of Commissioners and Board of Directors with
Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan respect to their actions i,e, supervisory and management actions
pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang during the financial year which was ended on December 31st, 2023 to
berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut the extend those actions are reflected in the approved Annual Report
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan and in the ratified Consolidated Financial Statements and in
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai accordance to the provisions of the Articles of Association of the
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Company.
Page 4
• Mata acara Rapat kedua: • Second agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company
untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor to appoint the Independent Public Accountant and the Independent
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangggal Statements for the financial year ended on December 31st, 2024, and
31 Desember 2024, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company,
Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
• Mata acara Rapat ketiga: • Third agenda:
1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan 1. Authorize the Board of Commissioners to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi remuneration package of the members of the Board of Directors of
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan the Company for the Financial Year 2024, with due observance to
mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the
dan Company; and
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris 2. Determine the remuneration package for members of the Board of
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan jumlah total setinggi- Commissioners of the Company for the Financial Year 2024 with a
tingginya sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) total maximum amount of Rp 3,500,000,000 (three billion five
gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan hundred million rupiah) gross per year for all members of the
dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company and authorized the Board
Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota of Commissioners of the Company to determine the distribution
Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite among the members of the Board of Commissioners, with due
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. observance to the opinion of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company.
• Mata acara Rapat keempat: • Fourth agenda:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hendy dan Bapak 1. To accept and approve the resignation of Mr. Hendy and Mr. Kalani
Kalani Naresh Kumar, masing-masing selaku Direktur Perseroan, yang Naresh Kumar, respectively as Director of the Company, which is
telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association
Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak tanggal of the Company and the regulation of the capital market, with effective
1 Juli 2024 dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya as of July 1st, 2024 and grant full release of responsibility (acquit et de
(acquit et de charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah charge) for his management actions has been made legally during his
dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin tenure to the extend those actions are reflected in the approved
dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan and in accordance to the provisions of the Articles of Association of
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima the Company and express our gratitude and greatest appreciation for
kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau his contributions during his tenure as Director of the Company;
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
Page 5
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2. To state the composition of the members of the Board of Directors
Perseroan terhitung per tanggal 1 Juli 2024 adalah sebagai berikut: and Board of Commissioners of the Company as of July 1st, 2024
are as follows:
Direksi The Board of Directors
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur; 1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;
2. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur; 2. Mrs. Dina Sandri Fani, Director;
3. Bapak Man Kit Lee, Direktur; dan 3. Mr. Man Kit Lee, Director; and
4. Bapak Adrian Geoffrey Worth, Direktur. 4. Mr. Adrian Geoffrey Worth, Director.
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris; 1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen; 2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen; 3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen; 4. Mrs. Natalia P. P. Soebagjo, Independent Commissioner;
5. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris; 5. Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan 6. Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and
7. Bapak Hei Lam Wong, Komisaris. 7. Mr. Hei Lam Wong, Commissioner,
dan and
3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku 3. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a President Director
Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan Company to perform any actions with respect to the resolutions of the
sehubungan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat ini, Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu separate notary deed, to inform the changes to the Company’s data to
akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan the Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary actions
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan with regard to the accomplishment of the said purposes.
semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai
maksud tersebut.
Tangerang Selatan, 28 Juni 2024 South Tangerang, June 28th, 2024
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 15:22–16:00 |
| Present | 3,905,300,813 (93.35%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,904,950,978
—
Against
—
—
Abstain
349,835
—
Agenda 2
approved
For
3,845,452,078
—
Against
5,301
—
Abstain
6,830,735
—
Agenda 3
For
3,904,950,978
—
Against
—
—
Abstain
349,835
—
- Mata acara Rapat keempat:
Agenda 4
For
3,904,950,978
—
Against
—
—
Abstain
349,835
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HERO SUPERMARKET Tbk
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.3
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.3
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
p.5 ×10
unresolved
person
Adrian Geoffrey Worth
p.5 ×2
unresolved
person
Natalia P.P. Soebagjo
p.5
unresolved
person
Jan Martin Onni Lindstrom
p.5 ×2
unresolved
person
Tom Cornelis Gerardus
p.5 ×2
unresolved
person
Hei Lam Wong
p.5 ×2
unresolved
person
Nurdiansyah
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
746 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2023 '
'termasuk 1. Approval of the Company’s 2023 Annual '
'Report including ratification of the pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian 2023 untuk tahun buku '
'Consolidated Financial Statements 2023 for the '
'financial year end on yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023 serta Laporan Tugas December 31 st , 2023 '
'and Supervisory Duties Report of the Board of',
'votes_abstain': '349835',
'votes_for': '3904950978'},
{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6830735',
'votes_against': '5301',
'votes_for': '3845452078'},
{'resolution_items': ['Mata acara Rapat keempat:'],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '349835',
'votes_for': '3904950978'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'IV H. Keputusan',
'votes_abstain': '349835',
'votes_for': '3904950978'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.35',
'shares_present': '3905300813',
'time_end': '16:00:00',
'time_start': '15:22:00',
'venue': 'Gedung Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 CBD Bintaro Jaya Sektor 7, '
'Pondok Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren, Tangerang '
'Selatan 15220'}