Back to announcement
20240628_BUVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676612.pdf
RUPS minutes Needs review BUVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 04/BUV/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Kode Emiten BUVA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 02/BUV/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.375.436.025 saham atau
84,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
36.025
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Menyetujui Laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2 Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan laporan laba rugi
konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai
dengan laporannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
laporan tertanggal 30 Maret 2024 nomor 00240 Tahun 2024 dengan pendapat Laporan
keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
36.025
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp17.122.185.356,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta
seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yangmana akan
dipergunakan untuk membiayai belanja modal dan operasional Perseroan sebesar
Rp16.622.185.356,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus delapan
puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan Perseroan menyisihkan laba bersih
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk cadangan Perseroan sesuai
dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sehingga, Perseroan tidak membagikan dividen kepada
Pemegang Saham Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
36.025
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
36.025
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Kinerja Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2024. Besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan ditetapkan maksimum 50% dari total gaji dan tunjangan Direksi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SATRIO DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak HENDRY UTOMO DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ASTINI KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
BERNAWATI UTAMA
OUDANG
Bapak SEONG HOON KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
X
PARK
Ibu CINDY BUDIJONO KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Rian Fachmi Tobing
Corporate Secretary
Page 3
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 6, Jalan Iskandarsyah Raya No 66C, Jakarta
Telepon : Kantor cabang :021-7209957, Fax : Kantor cabang : 021-7207523, www.
Nama Pengirim Rian Fachmi Tobing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 14:31
Lampiran 1. Voting Result.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 04/BUV/VI/2024
Issuer Name PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Issuer Code BUVA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 02/BUV/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.375.436.025 shares or 84,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
36.025
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Approve the Company's Board of Directors' annual report on the condition and course of
the Company and the report on the supervisory duties of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending on December 31, 2023
2 Ratify the Company's consolidated financial statements (balance sheet and consolidated
income statement) for the financial year ending on December 31, 2023, which have been
audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners in
accordance with its report for the financial year ending on December 31, 2023, report dated
March 30, 2024 number 00240 of 2024 with the opinion "The Company's consolidated
financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position
of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2023, as well as their consolidated
financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with
Financial Accounting Standards in Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
36.025
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2023 at
Rp17,122,185,356.00 (seventeen billion one hundred twenty two million one hundred eighty
five thousand three hundred fifty six rupiah), which will be used to finance the Company's
capital and operational expenditures of Rp16,622,185,356.00 (sixteen billion six hundred
twenty two million one hundred eighty five thousand three hundred fifty six rupiah) and the
Company sets aside a net profit of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) for the
Company's reserves in accordance with the provisions of Article 70 of the UUPT. Therefore,
the Company does not distribute dividends to the Company's Shareholders in the financial
year ending on December 31, 2023
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
36.025
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the
considerations of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accountant and Public
Accounting Firm registered with the OJK according to the criteria that have been recorded in
the Meeting to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2024, and or appointing a Public Accountant and
Public Accounting Firm to replace the Public Accountant and Public Accounting Firm that
have been appointed for any reason unable to carry out their duties.
Granting full authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of
a Public Accountant and Public Accounting Firm
Agenda 4 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 100% 17.375.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
36.025
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Kinerja Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of
Directors for the 2024 financial year. The amount of the honorarium and other allowances for
all members of the Company's Board of Commissioners is set at a maximum of 50% of the
total salary and allowances of the directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SATRIO PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak HENDRY UTOMO DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ASTINI PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
BERNAWATI COMMISSIONER
OUDANG
Bapak SEONG HOON COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 2
X
PARK
Ibu CINDY BUDIJONO COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Rian Fachmi Tobing
Corporate Secretary
Page 6
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 6, Jalan Iskandarsyah Raya No 66C, Jakarta
Phone : Kantor cabang :021-7209957, Fax : Kantor cabang : 021-7207523, www.
Sender Name Rian Fachmi Tobing
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 14:31
Attachment 1. Voting Result.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Bukit Uluwatu Villa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
ASTINI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
SEONG HOON
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rian Fachmi Tobing
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
658 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17375'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.39',
'shares_present': '17375436025'}