Back to announcement
20240628_BUVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676612_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BUVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
_____________________________________________________________________________________________
Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com
_________________________________________________________________________________________________________
Jakarta, 26 Juni 2024
No : 126/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk
Kepada Yth:
PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk
Di Jakarta
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk”,
berkedudukan di Kabupaten Badung (selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang telah
diselenggarakan pada:
A. Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d 14.52 WIB
Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja
Tahun Buku 2024;
B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada
tanggal 8 Mei 2024, melalui surat Perseroan nomor 04/BUV/V/2024 perihal
Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
Tahun Buku 2023 PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (“Perseroan”);
- Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan
diselenggarakannya Rapat, telah diunggah pada situs web PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), situs web BEI dan situs web Perseroan
(www.buvagroup.com) pada tanggal 20 Mei 2024;
1
Page 2
- Pemanggilan kepada para Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat
telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan
pada tanggal 4 Juni 2024.
C. Rapat dipimpin oleh ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Komisaris Utama
Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
tertanggal 26 Juni 2024.
D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : ASTINI BERNAWATI OUDANG;
Komisaris Independen : PARK SEONG HOON;
Komisaris : CINDY BUDIJONO.
DIREKSI
Direktur Utama : SATRIO;
Direktur : HENDRY UTOMO.
E. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
sejumlah 17.375.436.025 saham atau 84,39% dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 20.590.473.213
saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan
dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”)
telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
Pemegang saham yang hadir dalam Rapat:
i. PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA diwakili oleh IDRUS ALHAS
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2024 selaku kuasa dari SATRIO
selaku Direktur PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA yang diwakilinya
dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.573.477.346 saham;
ii. PT ASIA LEISURE NETWORK diwakili oleh NURHAYATI berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 selaku kuasa dari I NYOMAN TRI
SURYA NEGARA LINGGA, selaku Direktur PT ASIA LEISURE
NETWORK yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik
sejumlah 1.702.818.712 saham; dan
iii. AMIRUDIN HAPID, selaku Independent Representative (PT EDI Indonesia)
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2024 selaku kuasa dari TRI
RAMADI selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.205.726.667 saham;
iv. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 1.893.413.300 saham.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat, dalam pembahasan mata
acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
2
Page 3
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara
(voting). Untuk seluruh mata acara Rapat ini dilakukan dengan pemungutan suara
secara terbuka (lisan).
H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUKIT ULUWATU
VILLA Tbk” tertanggal 26 Juni 2024 nomor 70 yang dibuat oleh saya, Notaris, yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir : 17.375.436.025 = 100 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0 %
Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
Total Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan
laporan laba rugi konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan laporannya
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 laporan
tertanggal 30 Maret 2024 nomor 00240/2.1068/AU.1/03/1268-3/1/III/2024
dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
Dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan Perseroan tersebut.”
Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
3
Page 4
Suara yang hadir : 17.375.436.025 = 100 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0 %
Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
Total Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp17.122.185.356,00 (tujuh belas miliar
seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh enam rupiah), yangmana akan dipergunakan untuk membiayai belanja
modal dan operasional Perseroan sebesar Rp16.622.185.356,00 (enam belas
miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga
ratus lima puluh enam rupiah) dan Perseroan menyisihkan laba bersih sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk cadangan Perseroan sesuai
dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sehingga, Perseroan tidak membagikan
dividen kepada Pemegang Saham Perseroan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.”
Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir : 17.375.436.025 = 100 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0 %
Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
Total Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai
kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”
Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang hadir : 17.375.436.025 = 100 %
Suara yang Tidak Setuju : 0 = 0 %
Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
Total Suara Setuju : 17.375.436.025 = 100 %
4
Page 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2024 · 14:20–14:52 |
| Present | 17,375,436,025 (84.39%) |
| Chair | ASTINI BERNAWATI OUDANG |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ASHOYA RATAM
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT ASIA LEISURE NETWORK
p.2 ×2
unresolved
—
I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
326 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ASTINI BERNAWATI OUDANG',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.39',
'shares_present': '17375436025',
'time_end': '14:52:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'58, Jakarta Selatan 12190 dengan'}