Back to announcement
20240628_FISH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676631.pdf
RUPS minutes Needs review FISHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 23/FKSMA-JKT/CS/VI/2024
Nama Perusahaan FKS Multi Agro Tbk
Kode Emiten FISH
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/FKSMA-JKT/CS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 478.526.100 saham atau 99,69%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan
tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young
Indonesia) selaku akuntan Publik Perseroan, dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan
Laporan Berkelanjutan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar
USD24.733.000 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk
kepentingan sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 340 (tiga ratus
empat puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp163.200.000.000 (seratus
enam puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).
b. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan
Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara
pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal
tersebut diatas. Termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima
pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen
tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk
pemberhentiannya.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
100
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan gaji / honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga
puluh delapan miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
2. Menetapkan gaji / honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
untuk tahun 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp12.000.000.000 (dua
belas miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan
dan penegasan kembali akta pernyataan keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melakukan pelaporan,
memperoleh persetujuan ke instansi terkait jika diperlukan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
478.526.500 saham atau 99,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
500
harta kekayaan
Perseroan lebih dari
50% jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam satu tahun
buku baik dalam
bentuk aset dan/atau
jaminan perusahaan
(corporate guarantee)
Hasil Keputusan 1) Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau
jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun
pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan
kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang
terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau
perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman
yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-
surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang
dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
500
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Horst Siegfried Guenther selaku Komisaris, Bapak
Faiz Achmad dan Bapak Hidayatullah Suralaga selaku masing-masing Komisaris
Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS hari ini tanggal 27 Juni 2024, dengan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan yang dilakukan, sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Independen
sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Mengangkat Bapak Herwan Ng dan Bapak Marsetio masing-masing sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan
penegasan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-
instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap
perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Liauw Sioe Lian DIREKTUR 28 Juni 2011 19 Mei 2027 2
Bapak Bong Welly DIREKTUR 12 Desember 2019 19 Mei 2027 2
Swandana
Ibu Lucy Tjahjadi DIREKTUR 25 Januari 2018 19 Mei 2027 2
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agung Cahyadi DIREKTUR 19 Mei 2022 19 Mei 2027 1
Kusumo UTAMA
Bapak Tjung Hen Sen DIREKTUR 27 Juni 2023 19 Mei 2027 1
Ibu Lenny Yohanda DIREKTUR 27 Juni 2023 19 Mei 2027 1
Kartadinata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Farhan Rio KOMISARIS 19 Mei 2017 19 Mei 2027 3
Gunawan UTAMA
Bapak Herwan Ng KOMISARIS 27 Juni 2024 19 Mei 2027 1 X
Bapak Marsetio KOMISARIS 27 Juni 2024 19 Mei 2027 1 X
Bapak Kusnarto KOMISARIS 21 Juli 2020 19 Mei 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
FKS Multi Agro Tbk
Farah Reza Praditya
Corporate Secretary
FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah
Telepon : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com
Nama Pengirim Farah Reza Praditya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 14:20
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS FISH 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi FKS Multi Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. FKS Multi Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 23/FKSMA-JKT/CS/VI/2024
Issuer Name FKS Multi Agro Tbk
Issuer Code FISH
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 01/FKSMA-JKT/CS/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 478.526.100 shares or 99,69%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approve the Annual Report and ratify the Company's consolidated Financial
Statements including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of
the Company for the financial year ended 31 December 2023, which has been audited by
the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)
as the Company's Public accountant, and approval of the Company's Annual Report and
Continuous Report, report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year ended 31 December 2023.
2. Granted release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and
management actions carried out for the fiscal year 2023 as long as these actions are
reported and reflected in the Company's annual report and financial statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the utilization of Company net income amounting to USD24,733,000 for the
financial year ending on 31 December 2023 as follows:
a. Distributing cash dividend of Rp340 per share to the shareholders, or amounting to
Rp163,200,000,000 in total.
b. Keeping the balance amount as retained earnings to support the operational activities of
the Company and Subsidiaries, and other business prospects of the Company.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to set the schedule and
procedure for distribution of cash dividends to company shareholders and take all necessary
actions to achieve the above. This includes tax deduction at source in accordance with
applicable tax laws, as cash dividends received by the shareholders are taxable income.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and Public Accounting Firm with Independent criteria and registered with the
OJK who will audit the Company's financial statements for the financial year ending 31
December 2024 and determine other requirements, including honorarium, regarding the
appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm including its dismissal.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
100
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Determined the salary, honorarium and other benefits of members of the Board of
Directors for the year 2024, the total amount of which does not exceed Rp38,000,000,000
per year before deduction of income tax.
2. Determined the salary or honorarium and other benefits of members of the Board of
Commissioners for the year 2023, the total amount of which does not exceed
Rp12,000,000,000 per year before deduction of income tax.
3. Granted authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors
of the Company to state the Meeting resolutions in a separate deed and take all necessary
actions for the Meeting decisions including to amend and reconfirm the deed of Meeting
resolutions made by the Notary including but not limited to necessary actions by the Board of
Directors of the Company and the applicable laws and regulations for reporting, obtaining
approval from the relevant agencies if necessary.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
478.526.500 share of 99,69% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
500
harta kekayaan
Perseroan lebih dari
50% jumlah kekayaan
bersih Perseroan
dalam satu tahun
buku baik dalam
bentuk aset dan/atau
jaminan perusahaan
(corporate guarantee)
Hasil Keputusan 1. Approved to pledge more than 50% of the Company net assets in one financial year in the
form of assets and/or corporate guarantee(s), in one or more transactions, whether related
or unrelated, to the bank or other financial institutions or other parties, either for credit
facilities that have been and/or will be provided for the Company and/or Company
subsidiaries and/or other affiliated parties, together with additional requirements and/or their
amendment and/or extension and/or renewal (if any), for requirements and loan value
considered appropriate by the Board of Directors.
2. Authorized the Company Board of Directors to sign all letters, agreements, deeds, and
other documents as well as taking every action required in relation to mortgage more than
50% of the Company net assets in a given financial year.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,69% 478.526. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
500
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Horst Siegfried Guenther as the Commissioner of the
Company, and the resignation of Mr. Hidayatullah Suralaga and Mr. Faiz Achmad, both as
the Independent Commissioners effective as of the closing of today GMS on 27 June 2024,
by granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions
taken, since his appointment as Director of the Company until the closing of this Meeting, as
long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting
documents.
2. Appointed Mr. Herwan Ng and Mr. Marsetio respectively as members of the Board of
Directors of the Company. Thus, the composition of the Company Board of Commissioners
and Board of Directors as of the closing of the Meeting, on 27 June 27 2024 until the closing
of the Annual GMS for the 2027 financial year.
3. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take
all actions in connection with the appointment and change in the composition of the
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company mentioned above, to make or request to be made, as well as to sign all deeds in
connection with the appointment and changes in the composition of the members of the
Board of Directors and members the Company's Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Liauw Sioe Lian DIRECTOR 28 June 2011 19 May 2027 2
Bapak Bong Welly DIRECTOR 12 December 2019 19 May 2027 2
Swandana
Ibu Lucy Tjahjadi DIRECTOR 25 January 2018 19 May 2027 2
Bapak Agung Cahyadi PRESIDENT 19 May 2022 19 May 2027 1
Kusumo DIRECTOR
Bapak Tjung Hen Sen DIRECTOR 27 June 2023 19 May 2027 1
Ibu Lenny Yohanda DIRECTOR 27 June 2023 19 May 2027 1
Kartadinata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Farhan Rio PRESIDENT 19 May 2017 19 May 2027 3
Gunawan COMMISSIONER
Bapak Herwan Ng COMMISSIONER 27 June 2024 19 May 2027 1 X
Bapak Marsetio COMMISSIONER 27 June 2024 19 May 2027 1 X
Bapak Kusnarto COMMISSIONER 21 July 2020 19 May 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
FKS Multi Agro Tbk
Farah Reza Praditya
Corporate Secretary
Page 8
FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah
Phone : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com
Sender Name Farah Reza Praditya
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 14:20
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS FISH 2024.pdf
This is an official document of FKS Multi Agro Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. FKS Multi Agro Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Horst Siegfried Guenther
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
Faiz Achmad
p.3 ×2
unresolved
person
Hidayatullah Suralaga
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Bong Welly
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Agung Cahyadi
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Farhan Rio
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Kusnarto
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Reza Praditya
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1214 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': None,
'votes_for': '24733000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.69',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '478526'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.69',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lain bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '478526'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.69',
'shares_present': '478526100'}