Back to announcement
20240627_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675989.pdf
RUPS minutes Needs review ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/ACRO/E013/VI/2024
Nama Perusahaan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Kode Emiten ACRO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/ACRO/E002/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.720.941.795 saham atau 78,43%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.195
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya Nomor 00021/2.
1363/AU.1/04/0968-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar
tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
3.195
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp5.156.771.798,00 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp200.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar
Rp4.956.771.798,00 ditetapkan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.195
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Mengangkat Tuan ASWINTH MARATIMBO, selaku Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028;
II. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028
dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan LIM SUNG PIL;
Komisaris Independen : Tuan SEOK JIN KIM;
Direksi
Direktur Utama : Tuan CHUNG TAE SUNG
Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, SH;
Direktur : Tuan SUWARDI;
Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
3.195
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan
jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang
ditetapkan oleh Perseroan untuk tahun buku 2023.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.195
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.195
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Chung Tae Sung DIREKTUR 04 Oktober 2023 26 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Suwardi DIREKTUR 04 Oktober 2023 26 Juni 2028 1
Ibu Cahya Wulandari, DIREKTUR 04 Oktober 2023 26 Juni 2028 1
SH
Bapak ASWINTH DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2028 1
MARATIMBO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Sung Pil KOMISARIS 04 Oktober 2023 26 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Seok Jin Kim KOMISARIS 04 Oktober 2023 26 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Chung Tae Sung
Direktur Utama
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Telepon : 021-5960543, Fax : 021-5960548, https//www.samcro.co.id
Page 4
Nama Pengirim Chung Tae Sung
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 13:24
Lampiran 1. ACRO-Cover Note-RUPS T.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/ACRO/E013/VI/2024
Issuer Name PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Issuer Code ACRO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 006/ACRO/E002/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.720.941.795 shares or 78,43%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.195
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Public Accounting Firm KANEL & REKAN in accordance with report Number
00021/2.1363/AU.1/04/0968-2/ 1/III/2024, dated 25 March 2024, which has provided an
unqualified opinion, which is included in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
3.195
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
5,156,771,798.00 (2023 Net Profit) as follows:
1. IDR 200,000,000.00 is set aside and recorded as reserve funds;
2. The remainder of the 2023 Net Profit whose use is not determined, namely IDR
4,956,771,798.00 is designated as retained earnings, to increase the Company's working
capital.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.195
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Appoint Mr. ASWINTH MARATIMBO, as Director of the Company, effective from the
closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2028;
II. Confirming that starting from the closing of the Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028 and bearing in mind that
the composition of the members of the Board of Commissioners has not changed, the
composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company
is as follows:
board of Commissioners
President Commissioner : Mr. LIM SUNG PIL;
Independent Commissioner : Mr. SEOK JIN KIM;
Directors
Main Director : Mr. CHUNG TAE SUNG
Director : Mrs. CAHYA WULANDARI, SH;
Director : Mr. SUWARDI;
Director : Mr. ASWINTH MARATIMBO.
III. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to express decisions regarding the composition of the members of the Board of
Commissioners and Directors as mentioned above in a deed made before a Notary and
subsequently submit notification to the competent authority, as well as carry out all and any
necessary actions in connection with The decision is in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
3.195
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year to be the same as the
amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners
determined by the Company for the 2023 financial year.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.195
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the
year book ending on December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other
conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial
Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services
Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into account
the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 78,43% 2.720.69 99,99% 248.600 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.195
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial
public offering of shares.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Chung Tae Sung PRESIDENT 04 October 2023 26 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Suwardi DIRECTOR 04 October 2023 26 June 2028 1
Ibu Cahya Wulandari, DIRECTOR 04 October 2023 26 June 2028 1
SH
Bapak ASWINTH DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2028 1
MARATIMBO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Sung Pil PRESIDENT 04 October 2023 26 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Seok Jin Kim COMMISSIONER 04 October 2023 26 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Chung Tae Sung
Direktur Utama
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Phone : 021-5960543, Fax : 021-5960548, https//www.samcro.co.id
Sender Name Chung Tae Sung
Function Direktur Utama
Date and Time 28-06-2024 13:24
Attachment 1. ACRO-Cover Note-RUPS T.pdf
This is an official document of PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANEL
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×4
unresolved
person
ASWINTH
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm KANEL & REKAN
p.5
unresolved
—
Hasil Keputusan I. Appoint Mr. ASWINTH MARATIMBO
· Director
p.6 ×7
unresolved
person
ASWINTH MARATIMBO. III. Grant
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1323 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '78.43',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '248600',
'votes_for': '2720'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '78.43',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '248600',
'votes_for': '2720'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.43',
'shares_present': '2720941795'}