Back to announcement
20240627_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675989_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 386 No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 026/CN-NOTI/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa: PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “Perseroan") telah mengadakan: 5 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024. Tempat : Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No 2, Kawasan Commercial Life Syle, Tangerang, Banten Pukul : 14.07 — 15.00 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan A0 N & 6. Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan: Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengauditimemeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk, tertanggal 26 Juni 2024, dengan nomor 28. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, SH: : Tuan SUWARDI: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Page 2 OCR 0.943
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@amail.com Komisaris Utama : Tuan LIM SUNG PIL: Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan LIM SUNG PIL, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pernegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.720.941.795 saham atau 78,43”6 dari 3.469.138.591 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam: -Jumlah suara tidak setuju : 248.600 suara. -Jumlah suara abstain :0 suara. -Jumlah suara setuju : 2.720.693.195 suara. -Sehingga total suara setuju : 2.720.693.195 suara atau sebesar 99,995 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat: Mata Acara Pertama: IL Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai dengan laporannya Nomor 00021/2.1363/AU.1/04/0968-2/4/11/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023, dan
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp5.156.771.798,00 (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp200.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan: 2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar Rp4.956.771.798,00 ditetapkan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Mata Acara Ketiga: Mengangkat Tuan ASWINTH MARATIMBO, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan LIM SUNG PIL, Komisaris Independen : Tuan SEOK JIN KIM, Direksi Direktur Utama : Tuan CHUNG TAE SUNG Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, SH: Direktur : Tuan SUWARDI, Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas
Page 4 OCR 0.955
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Keempat: UI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Perseroan untuk tahun buku 2023. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. Mata Acara Kelima: Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit'memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Keenam: Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.
Page 5 OCR 0.927
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Tangerang, 26 Juni 2024. ris di Kota Tangerang ' |)
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BASTIAN HARIJANTO
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANEL & REKAN
p.2
unresolved
person
ASWINTH MARATIMBO. Memberikan
· Direktur
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
185 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:07:00',
'venue': 'Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang Perumahan Citra Raya Blok KA 01 '
'Kav. No 2, Kawasan Commercial Life Syle, Tangerang, Banten'}