Back to announcement
20240628_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676590.pdf
RUPS minutes Needs review POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/APF-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk
Kode Emiten POLY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 045/APF-CS/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.449.617.661 saham atau 62,67%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,67% 1.443.99 99,61% 5.618.80 0,39% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.861 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2024 Nomor 00076/2.
1127/AU.I/04/0336-2/1/III/2024 dengan opini wajar dengan pengecualian serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.661
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.661
bagi para anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total
besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarannya masing-masing diantara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.661
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Peter Vinzenz Merkle selaku Direktur Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau
selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Vasudevan Ravi Shankar
Direktur: Seeniappa Jegatheesan
Direktur: Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur: Deddy Sutrisno
Komisaris:
Komisaris Utama: Robert Mc Carthy Jr
Komisaris: Christopher Ian Teague
Komisaris: Christopher Robert Botsford
Komisaris: Alexander Shaik
Komisaris Independen: Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen: Sumiyati
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasudevan Ravi DIREKTUR 16 Februari 2002 30 Juni 2027 3
Shankar UTAMA
Bapak Seeniappa DIREKTUR 15 Juni 2002 30 Juni 2027 3
Jegathesan
Bapak Antonius Widyatma DIREKTUR 15 Juni 2014 30 Juni 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIREKTUR 05 September 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Mc Carthy KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Jr UTAMA
Bapak Christopher Ian KOMISARIS 16 Juni 2016 30 Juni 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Bapak Christopher Robert KOMISARIS 18 Juni 2012 30 Juni 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana KOMISARIS 16 Juni 2015 30 Juni 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Informasi Lain
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juni 2024 Nomor 38 ,
yang di buat oleh Aryanti Artisari, SH, Mkn,Notaris di Jakarta.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 10:45
Lampiran 1. POLY RUPST 20240627 Resume.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/APF-CS/VI/2024
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 045/APF-CS/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.449.617.661 shares or 62,67%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,67% 1.443.99 99,61% 5.618.80 0,39% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.861 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Annual Report for the financial year ending 31 December 2023
including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Report of
the Company's Directors for the 2023 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Report, namely the Company's Balance Sheet and
Profit/Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been
audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained
in its report dated 26 March 2024 Number 00076/2.1127/ AU.I/04/0336-2/1/III/2024 with a
qualified opinion and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et
decharge) to members of the Company's Board of Directors for management actions and to
members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions what they do in
the financial year ending 31 December 2023 as long as their actions are reflected in the
Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending 31 December
2023 and do not conflict with applicable laws and regulations;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.661
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or the Company's Independent Public Accounting Firm who will audit the
Company's books for the financial year ending 31 December 2024 by taking into account
recommendations from the Audit Committee with the provisions of the Public Accounting
Firm the person appointed is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Authority (OJK) and has a good reputation;
2. Give full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and
other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.661
bagi para anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners at
a fixed total amount as in the previous year and delegate authority to the Company's Board
of Commissioners to determine the distribution of the respective amounts among the
members of the Board of Commissioners.
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium and allowances for the Company's Directors along with other facilities.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,67% 1.449.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.661
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. Peter Vinzenz Merkle as Director of the Company
effective as of the closing of this Meeting with thanks for his services during his tenure and
providing full repayment and release of responsibility for management actions that have
been carried out as long as these actions are reflected in the Annual Report Company and is
not a criminal act or violation of the applicable statutory provisions as of the closing of the
Meeting.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 will be as follows:
Directors:
Chief Director: Vasudevan Ravi Shankar
Director: Seeniappa Jegatheesan
Director: Antonius Widyatma Sumarlin
Director: Deddy Sutrisno
Commissioner:
Main Commissioner: Robert Mc Carthy Jr
Commissioner: Christopher Ian Teague
Commissioner: Christopher Robert Botsford
Commissioner: Alexander Shaik
Independent Commissioner: Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner: Sumiyati
2. Agree to grant authority and power with the right of substitution to each member of the
Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with
matters decided on the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before
a Notary, making or requesting to be made and sign all documents, restate part or all of the
above decisions in a notarial deed, submit notification to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Company Register, one
way or another without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasudevan Ravi PRESIDENT 16 February 2002 30 June 2027 3
Shankar DIRECTOR
Bapak Seeniappa DIRECTOR 15 June 2002 30 June 2027 3
Jegathesan
Bapak Antonius Widyatma DIRECTOR 15 June 2014 30 June 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIRECTOR 05 September 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Mc Carthy PRESIDENT 09 March 2017 30 June 2027 3
Jr COMMISSIONER
Bapak Christopher Ian COMMISSIONER 16 June 2016 30 June 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik COMMISSIONER 09 March 2017 30 June 2027 3
Bapak Christopher Robert COMMISSIONER 18 June 2012 30 June 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana COMMISSIONER 16 June 2015 30 June 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1 X
Other information
The Meeting Resolutions above are stated in the Deed of Meeting Minutes dated 27 Juni 2024 Number 38, which was
drawn up by Aryanti Artisari, SH, Mkn Notary in Jakarta.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 28-06-2024 10:45
Attachment 1. POLY RUPST 20240627 Resume.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Peter Vinzenz Merkle
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Vasudevan Ravi Shankar
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Antonius Widyatma Sumarlin
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Deddy Sutrisno
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Robert Mc Carthy Jr
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Christopher Ian Teague
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Christopher Robert Botsford
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Seeniappa
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Aryanti Artisari
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Tunaryo Corp.
· Corp. Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
611 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.67',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.67',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1449'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.67',
'shares_present': '1449617661'}