20240628_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676590_lamp1.pdf

                                  ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
                                             NOTARIS DI JAKARTA
                   Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                          NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
                 MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
                                       E-mail: aryanti.artisari@gmail.com



   c.   melakukan pemanggilan pada tanggal 4 Juni 2024 pada situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs
        website resmi Perseroan serta pada sistem eASY KSEI

III. KEPUTUSAN RAPAT
     MATA ACARA PERTAMA RAPAT
     -  Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
        hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
        Pertama Rapat.
     -  Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
        yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
     -  Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
     -  Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
        - Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 5.618.800 saham atau mewakili
           0,39% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
        - Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain.
        - Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.443.998.861 saham atau mewakili
           99,61% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
        Dengan demikian, sejumlah 1.443.998.861 saham ( 99,61%) memutuskan menyetujui usulan
        keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
     -  Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
          1.    Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
                tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
                Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
          2.    Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
                Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah di audit
                oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana termuat
                dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2024 Nomor 00076/2.1127/AU.I/04/0336-2/1/III/2024
                dengan opini wajar dengan pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan
                tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas
                tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
                pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
                Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
                dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    MATA ACARA KEDUA RAPAT
    - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
      hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
      Kedua Rapat.
    - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
      yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
    - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
    - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
      dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
      musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.449.617.661

                            ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
            MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                           Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
                                  E-mail: aryanti.artisari@gmail.com



    saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
-   Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
      1.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
           Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit
           buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan
           memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik
           yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
           (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
      2.   Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
           serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
           Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
  hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
  Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
  yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
  dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.449.617.661
  saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
    1.    Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap
          seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
          untuk menetapkan pembagian besarannya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.
    2.    Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
  hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
  Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
  yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
  dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan
  musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.449.617.661
  saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Peter Vinzenz Merkle selaku Direktur Perseroan terhitung
      efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama
      menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas
      tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam

                                 ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
                                            NOTARIS DI JAKARTA
                  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                         NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
                MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
                                      E-mail: aryanti.artisari@gmail.com



            Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap
            ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
            Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
            ditutupnya Rapat ini sampai dengan       Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
            diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
            Direksi:
            Direktur Utama: Vasudevan Ravi Shankar
            Direktur: Seeniappa Jegatheesan
            Direktur: Antonius Widyatma Sumarlin
            Direktur: Deddy Sutrisno

            Komisaris:
            Komisaris Utama: Robert Mc Carthy Jr
            Komisaris: Christopher Ian Teague
            Komisaris: Christopher Robert Botsford
            Komisaris: Alexander Shaik
            Komisaris Independen: Agus Tjahajana Wirakusumah
            Komisaris Independen: Sumiyati
       2.   Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota
            Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
            dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada
            menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
            dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas dalam akta
            notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
            Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
            Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juni 2024, Nomor
38, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

                                                      Hormat Saya,