20240628_AKKU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676579_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed AKKU

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1

PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.
Grand Asia Afrika Residence
Commercial Area A-10
Jl. Karapitan No. 1, Paledang, Lengkong
Bandung, West Java 40261

PT ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk.
Berkedudukan di Bandung

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) dari PT ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk, berkedudukan
di Bandung (selanjutnya disebut “Perseroan”)

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Pukul : 14.00 s/d 14.35
Tempat : Golden Flower Hotel Bandung, Jl. Asia Afrika No. 15-17, Kel. Braga,
Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat 40111

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82 dan 83 UUPT serta
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022.

B. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan I Gede Ariesunda
Direktur : Tuan Irwan Suryadi

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Ny. Dharmithea Kiemas Hamidy
Komisaris Independen : Ny. Wilhelmina Wiriadisastra

Page 2

C. MATA ACARA RAPAT:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023
3. Persetujuan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik Tahun
2024

Penjelasan:
Mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat, merupakan mata acara rutin dalam
Rapat Tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang
Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

D. KUORUM RAPAT
Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 3.499.237.600 saham
atau mewakili 54,25% dari 6.449.463.636 saham, yang merupakan jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi,
sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 87 UUPT,
serta telah disebutkan sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa keputusan Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan
suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara
yang sah memilih mengeluarkan suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham atau
kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Page 3

F. TATA    CARA      PENGGUNAAN           HAK     PEMEGANG          SAHAM     UNTUK
  MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT:
  •   Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat
      dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat.
  •   Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut Pimpinan
      Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan
      (tidak akan dijawab).


G. KEPUTUSAN RAPAT:
                                 Mata Acara Rapat Pertama
  -   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
      maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
      pertanyaan dan/atau tanggapan.
  -   Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham yang mewakili 0,02% (nol koma nol dua
      persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
  -   Sebanyak 9.200 (sembilan ribu dua ratus) saham yang mewakili 0,00% (nol koma nol
      nol persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan abstain.
  -   Sebanyak 3.498.628.400 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam
      ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) saham yang mewakili 99,98%
      (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) suara yang sah dalam
      rapat menyatakan setuju.
  -   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
      1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai
          keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan
          termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
      2. Menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi perseroan
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (laporan
          keuangan perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan
          Waluyo & Rekan dengan pendapat “Wajar Dengan Pengecualian”, serta
          memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
          charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
          tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh
          tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Page 4

                                Mata Acara Rapat Kedua
-   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
    maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
    pertanyaan dan/atau tanggapan.
-   Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham yang mewakili 0,02% (nol koma nol dua
    persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
-   Sebanyak 9.200 (sembilan ribu dua ratus) saham yang mewakili 0,00% (nol koma nol
    nol persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan abstain.
-   Sebanyak 3.498.628.400 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam
    ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) saham yang mewakili 99,98%
    (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) suara yang sah dalam
    rapat menyatakan setuju.
-   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
    Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2023.


                               Mata Acara Rapat Ketiga
-   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
    maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
    pertanyaan dan/atau tanggapan.
-   Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham yang mewakili 0,02% (nol koma nol dua
    persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
-   Sebanyak 9.200 (sembilan ribu dua ratus) saham yang mewakili 0,00% (nol koma nol
    nol persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan abstain.
-   Sebanyak 3.498.628.400 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam
    ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) saham yang mewakili 99,98%
    (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) suara yang sah dalam
    rapat menyatakan setuju.
-   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
    Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
    Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari
    Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya Honorarium dan
    Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk
    tahun buku 2023.

Page 5

                                    Mata Acara Rapat Keempat
    -   Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
        maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
        pertanyaan dan/atau tanggapan.
    -   Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham yang mewakili 0,02% (nol koma nol dua
        persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan tidak setuju.
    -   Sebanyak 9.200 (sembilan ribu dua ratus) saham yang mewakili 0,00% (nol koma nol
        nol persen) suara yang sah dalam rapat menyatakan abstain.
    -   Sebanyak 3.498.628.400 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam
        ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) saham yang mewakili 99,98%
        (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) suara yang sah dalam
        rapat menyatakan setuju.
    -   Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:
        Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
        Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
        terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan
        melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria
        Akuntan Publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rapat dan memberi
        wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
        honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan
        dengan penunjukan tersebut.


Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


                                   Bandung, 27 Juni 2024


                                          Direksi

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.34 MB
Published	28 Jun 2024
Pages	5
Characters	10,171
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	AKKU PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	26 Jun 2024 · 14:00–14:35
Present	3,499,237,600 (54.25%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. p.1 ×8

linked org Golden Flower p.1

linked person Irwan Suryadi p.1

linked person Wilhelmina Wiriadisastra p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×4

unresolved person I Gede Ariesunda p.1

unresolved person Dharmithea Kiemas Hamidy p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tahun p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 970 ms 12 Sep 2026 23:01

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '54.25',
 'shares_present': '3499237600',
 'shares_total_voting': '6449463636',
 'time_end': '14:35:00',
 'time_start': '14:00:00'}

Other files in this announcement 1

20240628_AKKU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676579.pdf done