Back to announcement
20240627_BRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676203.pdf
RUPS minutes Needs review BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/VI/2024/BRNA
Nama Perusahaan Berlina Tbk
Kode Emiten BRNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/VI/24/BRNA tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 743.399.963 saham atau 75,93%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan pengesahan
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
963
dan Laporan
Tahunan, termasuk
Laporan Direksi serta
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor 00056/3.0355/AU.1/04/1188-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan
pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, dengan demikian membebaskan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan
Komisaris jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 2. Penunjukan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
Independen
963
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata
sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 2
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
963
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk mengalihkan
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
atau menjadikan
963
jaminan hutang atas
seluruh atau
sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau
sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan (Corporate Guarrantee) atau bentuk
jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh
empat).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Corporate Secretary
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Nama Pengirim Dewi Hartanti
Jabatan Corporate Secretary
Page 3
Tanggal dan Waktu 28-06-2024 09:32
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/VI/2024/BRNA
Issuer Name Berlina Tbk
Issuer Code BRNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/VI/24/BRNA Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 743.399.963 shares or 75,93%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan pengesahan
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
963
dan Laporan
Tahunan, termasuk
Laporan Direksi serta
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 (two thousand and twenty-
three) financial year, including the Board of Directors Annual Report and the Companys'
Board of Commissioners Supervisory Duty Report and ratified the Company's Financial
Statement for the 2023 (two thousand and twenty-three) financial year, which has been
audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan as stated in it's report Number 00056/3.0355/AU.1/04/1188-2/1/III/2024 dated March
28, 2024, with the opinion Fair in All Material Respects, thereby releasing the members of
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities
(acquit et de charge) for the management and supervision carried out by the Board of
Directors and the Board of Commissioners during the 2023 (two thousand and twenty-three)
financial year, to the extent that its reflected in the Companys Financial Statement of
financial year 2023 (two thousand and twenty-three) and such action is not a criminal act.
Agenda 2 2. Penunjukan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
Independen
963
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2024 financial year;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners :
a. to define the amount of audit service fee and the other appointment requirements
that are reasonable for the Public Accounting Firm;
b. to appoint a replacement of Public Accounting Firm and determine the terms and
conditions for its appointment, if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out
or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the
capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.
Page 5
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi termasuk
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
gaji, uang jasa, dan
963
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approved and granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
define and determine the amount of salaries, fees, and other allowances to the members of
Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 (two thousand and twenty-four)
financial year, by considering the recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk mengalihkan
Ya 75,9% 743.399. 75,9% 0 0% 0 0% Setuju
atau menjadikan
963
jaminan hutang atas
seluruh atau
sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas
Hasil Keputusan 1. Approved to divert or make debt collateral upon all or most of the Company's assets
according to Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Approved the provision of a Corporate Guarantee or other forms of guarantees by
the Company for its subsidiaries, both those that already exist and those that will exist in the
future;
3. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors with the
approval of the Company's Board of Commissioners to carry out all necessary actions in
connection with the above actions from the closing of this Meeting until the closing of the
2024 (two thousand and twenty four) Annual General Meeting of Shareholders
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Corporate Secretary
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Sender Name Dewi Hartanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-06-2024 09:32
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Berlina Tbk_bilingual.pdf This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
495 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.9',
'seq': 2,
'title': 'Independen Perseroan untuk tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '743399'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.9',
'seq': 3,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '743399'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.9',
'seq': 5,
'title': 'Independen Perseroan untuk tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '743399'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.9',
'seq': 6,
'title': 'gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '743399'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.93',
'shares_present': '743399963'}