20240627_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676073_lamp1.pdf

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 89.054.076.807 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
   (91,28%) dari total 97.557.129.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
   fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
   setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 pertanyaan maupun pendapat yang terkait pada Mata Acara Rapat
   Pertama.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem
   eASY.KSEI.

E.   Hasil pengambilan keputusan :

       Mata Acara                Setuju                    Tidak Setuju                     Abstain
      Mata Acara       88.873.327.907     saham   16.814.400     saham   atau    163.934.500 saham atau
      Pertama          atau sebesar 99,80% dari   sebesar 0,02% dari total       sebesar 0,18% dari total
                       total seluruh saham yang   seluruh saham yang sah yang    seluruh saham yang sah yang
                       sah yang hadir dalam       hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.
                       Rapat.
      Mata Acara       88.873.327.907     saham   16.814.400 saham atau          163.934.500 saham atau
      Kedua            atau sebesar 99,80% dari   sebesar 0,02% dari total       sebesar 0,18% dari total
                       total seluruh saham yang   seluruh saham yang sah yang    seluruh saham yang sah yang
                       sah yang hadir dalam       hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.
                       Rapat.

      Mata Acara       88.873.327.907     saham   16.814.400    saham    atau    163.934.500 saham atau
      Ketiga           atau sebesar 99,80% dari   sebesar 0,02% dari total       sebesar 0,18% dari total
                       total seluruh saham yang   seluruh saham yang sah yang    seluruh saham yang sah yang
                       sah yang hadir dalam       hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.
                       Rapat.
      Mata Acara       88.737.360.707     saham   152.781.600 saham atau         163.934.500 saham atau
      Keempat          atau sebesar 99,65% dari   sebesar 0,17% dari total       sebesar 0,18% dari total
                       total seluruh saham yang   seluruh saham yang sah yang    seluruh saham yang sah yang
                       sah yang hadir dalam       hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.
                       Rapat.

      Mata   Acara     88.869.713.307     saham   20.429.000    saham    atau    163.934.500 saham atau
      Kelima           atau sebesar 99,80% dari   sebesar 0,02% dari total       sebesar 0,18% dari total
                       total seluruh saham yang   seluruh saham yang sah yang    seluruh saham yang sah yang
                       sah yang hadir dalam       hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.
                       Rapat.


F.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

     Mata Acara Rapat Pertama
     Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan
     Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

     Mata Acara Rapat Kedua
     Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
     Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
    entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar
    Rp329.809.864.915,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus
    enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
    a. Rp1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar
       Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained Earnings) untuk
       memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
    diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun
    buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Edwin Darmasetiawan dari jabatannya
    selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif per akhir September 2023 dan Bapak Vincent
    Henry Richard Hilliard dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan
    memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama
    masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam
    Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
    Perseroan (acquit et de charge).
2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
    terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat ini, menjadi sebagai berikut:

     Dewan Komisaris:
     Komisaris Utama           : Hary Tanoesoedibjo
     Komisaris                 : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
     Komisaris Independen      : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
     Komisaris Independen      : Stien Maria Schouten

     Direksi:
     Direktur Utama              : M. Budi Rustanto
     Wakil Direktur Utama        : Andrian Budi Utama
     Direktur                    : Michael Stefan Dharmajaya
     Direktur                    : Alex Wardhana
     Direktur                    : Natalia Cecilia Tanudjaja
     Direktur                    : Junita Sari Ujung
3.   Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan
     tunjangan bagi anggota pengurus Perseroan;
4.   Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
     diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk
     namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun
     dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan
     permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
     persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut
     kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
     berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

   Mata Acara Rapat Kelima
   1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
       dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
       tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan persyaratan yang
       diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
       persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
       independen tersebut.


Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat ini.



                                          Jakarta, 27 Juni 2024
                                            PT MNC Land Tbk
                                                 Direksi