Back to announcement
20240627_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676459_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LMSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIONMESH PRIMA Tbk PT LIONMESH PRIMA Tbk
TAHUN BUKU 2023 FINANCIAL YEAR 2023
Berkedudukan di Jakarta Timur Domiciled in East Jakarta
Direksi PT Lionmesh Prima Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, notifies the Shareholders of the Company, that on
tanggal 25 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tuesday, June 25, 2024, the Annual General Meeting of
Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik sesuai Shareholders was held electronically in accordance with
the Regulation of the Financial Services Authority
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum of the Electronic General Meeting of Shareholders of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Public Companies, (hereinafter referred to as the
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu; “Meeting”);
A. Pada: A. On :
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024 Day/ Date : Tueday, June 25, 2024
Pukul : 08.10 WIB s/d 08.48 WIB Hours : 08.10 WIB s/d 08.48 WIB
Tempat Rapat Meeting Place
Secara Fisik : DoubleTree by Hilton Physically : DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran Jakarta Kemayoran
Jl Griya Utama Blok B No.1 Jl Griya Utama Blok B No.1
Sunter Agung, Jakarta 14350 Sunter Agung, Jakarta 14350
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik Mechanism : Electronic Meeting with the
dengan Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI Application and
dan secara fisik physically
Mata Acara Rapat : Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. The Annual Report of the Company including the
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan ratification of the Financial Statements of the
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Company and the Board of Commissioners'
tahun buku 2023. Supervisory Report for the Financial Year 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau 2. Appointment of a Public Accountant Firm and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the Financial Statements
Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta of the Company for the Financial Year 2024 and
menetapkan honorarium dan persyaratan determine the honorarium and other requirements.
lainnya.
3. Perubahan Pengurus dan penetapan 3. Changes of Management and determination on the
honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota honorarium, bonuses and benefits of the Board of
Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan Commissioners and on the salary, bonuses and
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. benefits of the Board of Directors of the Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat. Board of Directors of the Company who were
present at the Meeting.
Dewan Komisaris
Tuan Jusup Sutrisno : Komisaris Utama Board of Commissioners
Tuan Yulianto : Komisaris Mr. Jusup Sutrisno : President Commissioner
Nona Jeanne Aratwenan : Komisaris Independen Mr. Yulianto : Commissione
Ms Jeanne Aratwenan : Independent Commissioner
Direksi
Tuan Tjoe Tjoe Peng Direksi
(Lawer Supendi) : Direktur Utama Mr. Tjoe Tjoe Peng
Ibu Tjhai Tjhin Kiat : Direktur (Lawer Supendi) : President Director
Tuan Ir. Pujianto Setiadi MBA : Direktur Mrs. Tjhai Tjhin Kiat : Director
Mr. Ir. Pujianto Setiadi MBA : Director
C. Kehadiran Pemegang Saham:
C. Attendance of Shareholders:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang
The Meeting was attended by shareholders and/or
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
their proxies who were present and/or represented
hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat,
at the Meeting, holding a total of 81,533,300
sejumlah 81.533.300 (delapan puluh satu juta lima
(eighty one million five hundred thirty three
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham yang
thousand three hundred) shares, equivalent to
memiliki suara yang sah atau setara dengan
84.93% ( eighty four point nine three percent )
84,93% (delapan puluh empat koma sembilan puluh
of the total shares with valid voting rights that have
tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak
been issued by the Company.
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Page 2
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
dan/atau Pendapat
Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxies at the Meeting were given
dalam Rapat diberikan kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opinions regarding each agenda of the Meeting.
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak There were no shareholders or proxies of
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders who submitted and/or provided
saham yang mengajukan dan/atau memberikan opinions for each meeting agenda item.
pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Decision-making mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions are made by way of deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah for consensus. If deliberation for consensus is not
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan reached, then a vote will be held.
pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara F. Voting results
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa None of the Shareholders and/or their proxies voted
Pemegang Saham yang memberikan suara tidak against or abstained, thus the decisions of all agenda
setuju atau abstain, dengan demikian items of the Meeting were approved by deliberation
keputusan semua mata acara Rapat disetujui to reach a consensus.
secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting's decisions have basically
memutuskan hal-hal sebagai berikut: decided the following matters:
Mata Acara ke-1: Agenda Item 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approved the Annual Report of the Company
Tahun buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan including the Director’s Report and Report of the
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan Board of Commissioners for the Financial Year
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan 2023; and
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah 2. Approved the Company's Financial Statements
diaudit oleh Teramihardja, Pradhono & Chandra for Financial Year 2023 which were
sebagaimana tercantum dalam laporannya audited by the Public Accountants Teramihardja,
No. 00123/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024 Pradhono & Chandra sebagaimana tercantum
tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “wajar dalam laporannya No.
dalam semua hal yang material” Dengan 00123/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024
demikian membebaskan anggota Direksi dan tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab Thereby releasing e members of the Board of
dan segala tanggungan (acquit et de charge) Directors and the Board of Commissioners of the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Company from all responsibilities and liabilities
telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, (acquit et de charge) for the management
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin and supervisory actions they have carried out
dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, during Financial Year 2022, as long as their
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan actions are contained in the Company's Financial
lain-lain tidak pidana. Statements for Financial Year 2023. Except for
acts of embezzlement, fraud and other non
criminal acts.
Agenda Item 2 :
Mata Acara ke-2:
Approved the appointment of the Public Accounting
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik
Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will
Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan
audit the Company's books for the 2024 Financial
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku
Year and authorize the Board of Commissioners to
2024 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada
determine the honorarium and terms, including
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
appointing a replacement Public Accountant Firm in
dan persyaratan-persyaratannya, termasuk
case the appointed Public Accountant Firm, for
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
whatever reason is unable to complete the audit of
hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut,
the Company's Financial Statements for the 2024
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
Financial Year.
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024.
Agenda Item 3 :
Mata Acara ke-3 :
1. Approved to reappoint the members of the company
1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan
Board of Commissioners and Directors, namely:
Komisaris dan Direksi Perseron yaitu
The board of Commissioners
Dewan Komisaris
Mr. Jusup Sutrisno as President Commissioner
Tuan Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama
Mr. Yulianto as Commissioner
Tuan Yulianto sebagai Komisaris
Page 3
Direksi Direksi
Tuan Tjoe Tjoe Peng sebagai Direktur Utama Mr.Tjoe Tjoe Peng as President Director
(Lawer Supendi) (Lawer Supendi)
Tuan Ir. Pujianto Setiadi MBA sebagai Direktur Mr. Ir. Pujianto Setiadi MBA as Director
Nyonya Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur Mrs.Tjhai Tjhin Kiat as Director
Serta mengangkat Tuan Kalistus Decimus Deke As well as appointing Mr. Kalistus Decimus Deke
Making sebagai Komisaris Independen Perseroan. Making as Independent Commissioner of the
Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai Company. Starting from the closing of this meeting
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (Ke-tiga) until the closing of the 3rd (Third) Annual GMS,
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan namely the Annual General Meeting of Shareholders
tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan for the 2026 financial year which will be held in 2027,
tahun 2027, bahwa untuk memenuhi Pasal 18 that is to comply with Article 18 paragraphs 4, 5, 6
ayat 4, 5, 6 dan 7, Anggaran Dasar Perseroan and 7, of the Company's Articles of Association
Calon Komisaris Independen telah Candidates for Independent Commissioners have
menandatangani surat pernyataan tertanggal 03 signed a statement letter dated 03 June 2024. Thus,
Juni 2024. Dengan demikian susunan Dewan the composition of the Company's Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak Commissioners and Directors is effective from the
ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan closing of this Meeting, until the closing of the 3rd
RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu Rapat Umum (third) Annual GMS, namely the Annual General
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang Meeting of Shareholders for the 2026 financial year
akan diselenggarakan tahun 2027. Dengan which will be held in 2027. taking into account the
memperhatikan perundang-undangan di bidang laws and regulations in the Capital Market sector, but
Pasar Modal namun demikian dengan tidak without prejudice to the right of the GMS to dismiss
mengurangi hak RUPS tersebut untuk the members of the Board of Commissioners and
memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Directors at any time before their term of office ends,
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa taking into account the provisions of the Company's
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan Articles of Association, as follows:
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah
sebagai berikut :
Dewan Komisaris The board of Commissioners
Tuan Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama Mr. Jusup Sutrisno as President Commissioner
Tuan Yulianto sebagai Komisaris Mr. Yulianto as Commissioner
Tuan Kalistus Decimus Mr. Kalistus Decimus
Deke Making sebagai Komisaris Deke Making as Commissioner Independent
Independen
Direksi Direksi
Tuan Tjoe Tjoe Peng Direktur Utama : Tuan Tjoe Tjoe Peng
(Lawer Supendi) sebagai Direktur Utama (Lawer Supendi)
Tuan Ir. Pujianto Setiadi MBA sebagai Direktur Direktur : Tuan Ir. Pujianto Setiadi MBA
Nyonya Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur Direktur : Nyonya Tjhai Tjhin Kiat
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi 2. Approved to grant power of attorney to the
Perseroan dengan hak subsititusi untuk Company's Directors with the right of substitution
menyatakan keputusan Rapat mengenai to declare the Meeting's decision regarding changes
perubahan pengurus Perseroan tersebut di to the Company's management before a Notary,
hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan notify, register with the authorized parties as
kepada pihak yang berwenang sebagimana necessary the changes to the Company's
diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Directors and
Direksi Perseroan tersebut serta melakukan take all necessary actions in connection with the
segala tindakan yang diperlukan sehubungan matter.
dengan hal tersebut.
3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum 3. Approved to provide a maximum increase of 20%
sebesar 20% dari tahun sebelumya untuk from the previous year to determine the amount of
menentukan besarnya honorarium dan tidak ada honorarium and no allowances in 2024 for all
tunjangan tahun 2024 untuk seluruh anggota members of the Company's Board of Commissioners.
Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada 4. Approved to grant authority to the Company's Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk menemtukan of Commissioners to determine the amount of
besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 salaries, bonuses and allowances in 2024 for all
untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. members of the Company's Board of Directors.
Jakarta, 27 Juni 2024 Jakarta, 27 Juni 2024
PT Lionmesh Prima Tbk PT Lionmesh Prima Tbk
Direksi Board of Director
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Yulianto
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
person
Tjoe Tjoe Peng Ibu Tjhai Tjhin Kiat
· Direktur Utama
p.1 ×15
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Firm Teramihardja
p.2
unresolved
—
Lawer Supendi
· President Director
p.3
unresolved
person
Kalistus Decimus Deke Making
· Komisaris Independen
p.3 ×5
unresolved
person
Ir. Pujianto Setiadi MBA Nyonya Tjhai Tjhin Kiat
· Direktur
p.3 ×13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
850 ms
12 Sep 2026 23:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '08:48:00',
'time_start': '08:10:00'}