Back to announcement
20240627_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676459_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LMSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 25 Juni 2024 Nomor : 21/Ket/Not/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIONMESH PRIMA Tbk Kepada Yth : Direksi PT LIONMESH PRIMA Tbk Di Jakarta Timur Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT LIONMESH PRIMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat"), yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2024, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 47.- tanggal 25 Juni 2024, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya memutuskan hal-hat sebagai berikut : Mata Acara ke-1 : 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra, sebagaimana tercantum dalam Laporannya Nomor 00123/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/111/2024 tertanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat) dengan Pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Tanggung Jawab dan Segala Tanggungan (Acguit Et De Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-i Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana. Mata Acara ke-2 : Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Persyaratan-Persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara ke-3 : 1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu: DEWAN KOMISARIS : - Tuan JUSUP SUTRISNO sebagai Komisaris Utama - Tuan YULIANTO sebagai Komisaris DIREKSI : - Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) sebagai Direktur Utama - Tuan IR. PUJIANTO SETIADI, MBA sebagai Direktur - Nyonya TJHAI TJHIN KIAT sebagai Direktur serta menyetujui mengangkat Tuan KALISTUS DECIMUS DEKE MAKING sebagai Komisaris Independen Perseroan. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarkan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). bahwa untuk memenuhi pasal 18 ayat 4, 5 ,6 dan 7 anggaran dasar Perseroan calon Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat). Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan, adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : - Tuan JUSUP SUTRISNO sebagai Komisaris Utama - Tuan YULIANTO sebagai Komisaris - Tuan KALISTUS DECIMUS DEKE MAKING sebagai Komisaris Independen DIREKSI : - Tuan TJOE TJOE PENG (LAWER SUPENDI) sebagai Direktur Utama - Tuan IR. PUJIANTO SETIADI, MBA sebagai Direktur - Nyonya TJHAI TJHIN KIAT sebagai Direktur 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH 3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 2046 (dua puluh persen) dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya Gaji, Bonus dan Tunjangan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
YULIANTO
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
IR. PUJIANTO SETIADI
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
TJHAI TJHIN KIAT
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
KALISTUS DECIMUS DEKE MAKING
· Komisaris
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
140 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}