Back to announcement
20240627_PYFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676432.pdf
RUPS minutes Needs review PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 077/PYFA-CS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pyridam Farma Tbk
Kode Emiten PYFA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/PYFA-CS/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.582.112.376 saham atau 76,38%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,38% 8.577.88 99,95% 1.643.50 0,019% 2.587.92 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
0.948 0 8
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan
Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, firma anggota BDO
International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, maka Rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan, Laporan
Keberlanjutan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.589.02 0,03% Setuju
Bersih
4.848 8
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 85.226.477.250,00 (delapan puluh lima
milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh
Rupiah) untuk tahun buku 2023 dan tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan
pembagian dividen untuk tahun buku 2023 tersebut.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 76,38% 8.576.64 99,93% 2.874.90 0,033% 2.589.02 0,03% Setuju
Anggota Direksi dan
8.448 0 8
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total gaji, honorarium,
tantiem, dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap
memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,38% 8.578.50 99,95% 218.500 0,002% 3.390.92 0,039% Setuju
Publik dan/atau
2.948 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memberi wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan
persyaratan lainnya, mengingat Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan
menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk
berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta
mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.589.02 0,03% Setuju
Penggunaan Dana
4.848 8
Hasil Keputusan Menyetujui laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022, per tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp.394.244.332.005 (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua
ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima Rupiah) sebagaimana yang
dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022, dengan Nomor Surat: 008/PYFA-
CS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan laporan pelaksanaan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II
Tahun 2023 sebesar Rp.318.482.800.686 (Tiga ratus delapan belas miliar empat ratus
delapan puluh dua juta delapan ratus ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah)
sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 per tanggal 31
Desember 2023, dengan Nomor Surat: 009/PYFA-CS/I/2024 tanggal
15 Januari 2024.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.587.92 0,03% Setuju
Dasar Perseroan,
5.948 8
yaitu (i) penyesuaian
rumusan terkait
Kegiatan Usaha
Penunjang Perseroan
sebagaimana
termaktub dalam
ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan terhadap
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020, dan (ii)
penyesuaian
rumusan terkait
ketentuan Pasal 38
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Rencana Kerja,
Tahun Buku, Laporan
Tahunan,
Penggunaan Laba
Bersih dan
Pembagian Dividen
Interim dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) penyesuaian rumusan terkait
Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan (ii) penyesuaian
rumusan
terkait ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku,
Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim dengan
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang pada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali ke dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun perubahan
Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan) dan memohon persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
Page 4
99,96% 0,002% 0,03%
instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Telepon : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Nama Pengirim Nadia Miranty Verdiana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 21:06
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024-Eng.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024-Ind.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pyridam Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pyridam Farma Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 077/PYFA-CS/VI/2024
Issuer Name PT Pyridam Farma Tbk
Issuer Code PYFA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 066/PYFA-CS/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.582.112.376 shares or 76,38%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,38% 8.577.88 99,95% 1.643.50 0,019% 2.587.92 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
0.948 0 8
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Approved the Annual Report and Sustainability Report and ratified the Companys Financial
Statements for the financial year which ends on December 31, 2023
2.Upon the approval of the Companys Annual Report including Sustainability Report and the
Board of Commissioners Duties Report for the Financial Year which ends on December 31,
2023 and the ratification of the Companys Consolidated Financial Statement which ends on
December 31, 2023 which has been audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and
Partners Public Accounting Firm, firm member of BDO International with fair opinion, in all
material respects, the Meeting gave full discharge (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervisory actions that have been carried out during the Financial Year which ends on
December 31, 2023, as far that such action is not a criminal act and such action is reflected
in the Companys Consolidated Financial Statement, Sustainability Report and Annual Report
for Financial Year which ends on December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.589.02 0,03% Setuju
Bersih
4.848 8
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys Net loss for the financial year which ends on December
31st, 2023 in the amount of IDR 85,226,477,250.00 (eighty-five billion two hundred twenty-
six million four hundred seventy-seven thousand two hundred fifty Rupiah) and shall not set
aside profits as reserves and distribute dividends for the financial year 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 76,38% 8.576.64 99,93% 2.874.90 0,033% 2.589.02 0,03% Setuju
Anggota Direksi dan
8.448 0 8
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Grants authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year which ends on
December 31st, 2024, based on the Decision of the Meeting of the Board of Commissioners
of the Company with total salary, honorarium, bonuses, and other allowances for the Board
of Directors and the Board of Commissioners while taking into consideration of the financial
conditions and performance of the Company.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,38% 8.578.50 99,95% 218.500 0,002% 3.390.92 0,039% Setuju
Publik dan/atau
2.948 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to perform the
audit of the Companys Financial Report which will end on December 31, 2024 by
considering the proposal of the Company's Board of Commissioners and taking into account
the recommendations of the Companys Audit Committee and authorizing the Companys
Directors to determine the amount of the public accountant's honorarium and other
requirements, considering the Companys needs to monitor and assess performance and to
consider prospective public accountants to be appointed based on input from the Company's
Board of Commissioners and the Companys Audit Committee and to consider other
objectives deemed necessary in making decisions.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.589.02 0,03% Setuju
Penggunaan Dana
4.848 8
Hasil Keputusan Approved the report on the implementation of the use of proceed from the Continuing Public
Offering of Pyridam Farma Sustainable Bonds I Phase I Year 2022 as of December 31st,
2023 in the amount of Rp.394,244,332,005 (three hundred ninety-four billion two hundred
forty-four million three hundred thirtytwo thousand five Rupiah) as referred in the Report on
the Implementation of the Use of Proceed from the Public Offering of Pyridam Farma
Sustainable Bonds I Phase I Year 2022, with Letter Number: 008/PYFACS/ I/2024 dated
January 15th, 2024 and report on the implementation of the use of proceed from the
Continuing Public Offering of Pyridam Farma Sustainable Bonds I Phase II Year 2023 in the
amount of Rp.318,482,800,686 (three hundred eighteen billion four hundred eighty-two
million eight hundred thousand six hundred eighty-six Rupiah) as referred in the Report on
the Implementation of the Use of Proceed from Continuing Public Offering of Pyridam Farma
I Phase II Year 2023 as of December 31st, 2023, with Letter Number: 009/PYFA-CS/I/2024
dated January, 15th 2024.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 76,38% 8.579.30 99,96% 218.500 0,002% 2.587.92 0,03% Setuju
Dasar Perseroan,
5.948 8
yaitu (i) penyesuaian
rumusan terkait
Kegiatan Usaha
Penunjang Perseroan
sebagaimana
termaktub dalam
ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan terhadap
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020, dan (ii)
penyesuaian
rumusan terkait
ketentuan Pasal 38
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Rencana Kerja,
Tahun Buku, Laporan
Tahunan,
Penggunaan Laba
Bersih dan
Pembagian Dividen
Interim dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan 1. Approved the amendments to the Companys Articles of Association, namely (i)
adjustment to the formulation related to the Companys Supporting Business Activities as
stated in the provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to the 2020 Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI), and (ii) adjustment to the formulation related to the
provisions of Article 38 of the Companys Articles of Association regarding Work Plan,
Financial Year, Annual Report, Use of Net Income and Distribution of Interim Dividends with
the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies; and
2. Grants authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the
Company, both jointly and individually, to take all actions in connection with the
abovementioned decision including but not limited to entering into, signing and submitting all
documents, and to declare them in a separate deed before the Notary and notify the change
in the composition of the Companys management to the competent authority based on the
applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Page 8
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Phone : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Sender Name Nadia Miranty Verdiana
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 21:06
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024-Eng.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2024-Ind.pdf
This is an official document of PT Pyridam Farma Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pyridam Farma Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
person
Nadia Miranty Verdiana
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1037 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '76.38',
'seq': 1,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '2589',
'votes_against': '2874',
'votes_for': '8576'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '8',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8448'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '76.38',
'seq': 7,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '2589',
'votes_against': '2874',
'votes_for': '8576'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '8',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8448'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.38',
'shares_present': '8582112376'}