Back to announcement
20240627_PANI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676445_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
LUAR BIASA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
Direksi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk The Board of Directors of PT Pantai Indah Kapuk
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini Dua Tbk (hereinafter referred to as the “Company")
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham hereby notifies the Shareholders of the Company,
Perseroan, bahwa Perseroan telah that the Company has convened Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Extraordinary General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (“EGMS”) (AGMS and EGMS hereinafter referred to
(RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut “Rapat”) as the "Meeting"), namely on:
yaitu pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024 Day, Date : Wednesday, 26th June
Pukul : 10.00 WIB – 12.07 WIB 2024
Tempat Rapat : Office Tower Agung Sedayu Time : 10.00 WIB – 12.07 WIB
Group – Ruang Venue : Office Tower Agung Sedayu
Ballroom Mezzanine Group – Mezzanine Ballroom
Jalan Marina Raya, Kamal Jalan Marina Raya, Kamal
Muara, Penjaringan, Muara, Penjaringan,
Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Adm. Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos 14470 Post Code 14470
INDONESIA INDONESIA
Dengan Mata Acara RUPST dan RUPSLB sebagai With the Agendas of AGMS and EGMS as follows:
berikut:
Mata Acara RUPST Agenda of AGMS
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan 1. The Company’s Annual Report including the
Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan Company’s Board of Directors Report on the
Perseroan untuk tahun buku 2023, laporan business activities of the Company for the financial
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk year 2023, the report on the supervisory duties of
tahun buku 2023 dan pengesahan Laporan the Board of Commissioners for the financial year
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 2023, and the ratification of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Consolidated Financial Statements for the
Desember 2023; financial year ended 31st December 2023;
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 2
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Determination of the use of the Company’s Net
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Profit for the financial year ended 31st December
Desember 2023; 2023;
3. Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium 3. Determination of the Remuneration (salary or
dan tunjangan) bagi anggota Dewan Komisaris honorarium and allowances) for the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada members of Board of Commissioners for the
tanggal 31 Desember 2024 dan pelimpahan financial year ended 31st December 2024 and the
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk delegation of Authority to the Board of
menetapkan Remunerasi anggota Direksi Commissioners to determine the remuneration of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the Company’s Board of Directors for the financial
tanggal 31 Desember 2024; year ended 31st December 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan 4. Appointment of Public Accountant/Public
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Accounting Firm for the purpose of carrying out the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada audit on the Company’s Financial Statements for
tanggal 31 Desember 2024, dengan the financial year ended 31st December 2024, by
memperhatikan rekomendasi Komite Audit adhering the recommendation from the
Perseroan; dan Company’s Audit Committee; and
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil (i) 5. Report on realization of the use of proceeds raised
Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka from (i) Right Issue With Regard To The Increase
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Of Capital By Granting The Pre-emptive Right I
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD (“PMHMETD I”) and (ii) Right Issue With Regard
I”) dan (ii) Penawaran Umum Terbatas Dalam To The Increase Of Capital By Granting The Pre-
Rangka Penambahan Modal Dengan emptive Right II (“PMHMETD II”).
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu II (“PMHMETD II”).
Mata Acara RUPSLB Agenda of EGMS
1. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa 1. Approval on the Company’s capital increase
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih without granting Preamptive Right (“PMTHMETD”)
Dahulu (“PMTHMETD”) Perseroan melalui through issuance of new shares in accordance
penerbitan saham-saham baru sesuai with provisions of Financial Service Authority
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning the
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Capital Increase Of Public Company With Granting
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Preemptive Right (“POJK No. 32/2015”) as
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih amended by Financial Service Authority
Dahulu (“POJK No. 32/2015”) sebagaimana Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the
diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Amendment Of Financial Service Authority
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning the
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Capital Increase Of Public Company With Granting
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Preemptive Right (“POJK No. 14/2019”) (both
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka POJK No. 32/2015 dan POJK No. 14/2019
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek hereinafter referred to as “POJK PMTHMETD”)
Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”) (kedua along with the granting of power and authority with
POJK No. 32/2015 dan POJK No. 14/2019 a substitution rights to the Company’s Board of
selanjutnya disebut “POJK PMTHMETD”) Directors to undertake all things and/or necessary
disertai pemberian wewenang dan kuasa actions for the implementation such Company’s
dengan hak substitusi kepada Direksi PMTHMETD;
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 3
Perseroan untuk melaksanakan segala hal
dan/atau tindakan yang diperlukan untuk
pelaksanaan PMTHMETD Perseroan tersebut;
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) 2. Approval on the amendment of Article 4 paragraph
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan (2) and (3) of the Company’s Articles of
dengan pengeluaran saham dalam rangka Association in connection with the share issuance
PMTHMETD Perseroan tersebut di atas, dan with regard to the abovementioned Company’s
pemberian wewenang dan kuasa kepada PMTHMETD, and granting authority and power
Dewan Komisaris Perseroan untuk to the Company’s Board of Commissioners to
melaksanakan realisasi pengeluaran saham implement the realization of the issuance of the
yang ditempatkan dan disetor sehubungan issued and paid up shares in connection with the
dengan peningkatan modal ditempatkan dan increase of the issued and paid up capital by
disetor penuh dengan mengubah Pasal 4 ayat amending Article 4 paragraph (2) and (3) of the
(2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan apabila Company’s Articles of Association in case the first
mata acara pertama disetujui Rapat. agenda is approved by the Meeting.
Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa: Furthermore, it is known that:
A. Anggota Dewan Komisaris dan anggota A. Members of the Board of Commissioners and
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Board of Directors of the Company present at the
sebagai berikut: Meeting are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Wakil Presiden Bapak Phiong Phillipus Vice President Mr. Phiong Phillipus
Komisaris: Darma Commissioner: Darma
Komisaris Bapak Hardjo Subroto Independent Mr. Hardjo Subroto Lilik
Independen: Lilik Commissioner:
Komisaris Bapak Prof. Djisman Independent Mr. Prof. Djisman
Independen: Simandjuntak Commissioner: Simandjuntak
Komisaris Bapak Adi Pranoto Independent Mr. Adi Pranoto Leman
Independen: Leman Commissioner:
Direksi
Wakil Presiden Bapak Surya Pranoto Board of Directors
Direktur: Budihardjo Vice President Mr. Surya Pranoto
Direktur : Bapak Markus Director: Budihardjo
Kusumaputra Director: Mr. Markus Kusumaputra
Direktur: Bapak Ipeng Widjoyo Director: Mr. Ipeng Widjoyo
Direktur: Bapak Arthur Salim Director: Mr. Arthur Salim
Direktur: Bapak Gianto Gunara Director: Mr. Gianto Gunara
Direktur: Bapak Yohanes Edmond Director: Mr. Yohanes Edmond
Budiman Budiman
B. RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham B. The AGMS was physically and electronically
atau kuasanya baik yang hadir secara fisik attended by shareholders or their proxies
maupun secara elektronik yang mewakilii representing 15,152,249,462 shares or
sejumlah 15.152.249.462 saham atau kurang equivalent to approximately 96.96 % of the
lebih 96,96 % dari jumlah seluruh saham total number of shares with valid voting rights
dengan hak suara yang sah yang telah issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 4
C. RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham C. The EGMS was physically and electronically
atau kuasanya baik yang hadir secara fisik attended by shareholders or their proxies
maupun secara elektronik yang mewakilii representing 15,182,893,202 shares or
sejumlah 15.182.893.202 saham atau kurang equivalent to approximately 97.16 % of the
lebih 97,16 % dari jumlah seluruh saham total number of shares with valid voting rights
dengan hak suara yang sah yang telah issued by the Company, including was
dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk dihadiri attended by 1,243,853,167 independent
oleh sejumlah 1.243.853.167 saham shares or equivalent to approximately 73.68
Independen atau kurang lebih 73,68 % dari % of the total number of independent shares
jumlah seluruh saham independent dengan hak with valid voting rights owned by Independent
suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Shareholders.
Independen.
D. Dalam Rapat, para pemegang saham atau D. In the Meeting, the shareholders or their
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun proxies who were physically or electronically
secara elektronik diberikan kesempatan untuk present in the Meeting, were given
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat opportunities to raise question and/or proposal
terkait mata acara Rapat setelah selesai in connection with the related Meeting
membicarakan seluruh mata acara Rapat dan agendas after finishing the discussion on all
usulan keputusan Rapat. Meeting agendas as well as their respective
proposed resolutions.
E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang
saham/kuasa pemegang saham yang E. During the Meeting there’s no shareholder nor
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. proxy of shareholder raising question and/or
opinion.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam F. The Resolution mechanism in the Meeting
Rapat dilakukan dengan cara musyawarah was carried out by means of deliberation to
untuk mufakat akan tetapi apabila musyawarah reach consensus. If deliberation for consensus
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan is unable to be achieved, then the voting were
pemungutan suara bagi para pemegang saham carried out for the shareholders or their proxies
atau kuasanya baik yang hadir secara fisik who were physically or electronically present in
maupun secara elektronik. the Meeting.
G. Hasil Rapat pada pokoknya memutuskan G. The results of the Meeting basically decided as
sebagai berikut: follows:
Keputusan RUPST Resolutions of AGMS
Mata Acara Pertama: First Agenda:
1. Approved the Annual Report for the financial year
1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku ended 31st December 2023 including the Company
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Board of Directors’ Report on the implementation
termasuk Laporan Direksi Perseroan tentang of the Company’s business activities for the
jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku financial year 2023 and also the report on the
2023 serta Laporan tugas pengawasan Dewan
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 5
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang supervisory duties of the Board of Commissioners
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; for the financial year ended 31st December 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 2. Approved and also ratified the Company’s financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 statement for the financial year 2023 which had
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik been audited by Public Accounting Firm of Johan
Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor Malonda Mustika & Rekan No.
00008/2.0826/AU.1/05/0726-3/1/II/2024, tanggal 00008/2.0826/AU.1/05/0726-3/1/II/2024, dated 28th
28 Februari 2024 dengan pendapat “Wajar dalam February 2024 with the opinion of “Fair in all
semua hal yang material”; material matters”;
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan 3. Approved to grant full release and discharge to the
pembebasan sepenuhnya kepada anggota members of Board of Directors and members of
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Board of Commissioners from all responsibilities
tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et and accountabilities (acquit et de charge) for the
de charge) atas tindakan pengurusan dan management and supervisory actions that have
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun been carried out during the financial year 2023,
Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan so far such actions did not constitute crime
merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut offense and such actions were reflected in the
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Company's Annual Report and Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; Statement for the financial year 2023;
Dengan perhitungan suara sebagai berikut/With the following vote count:
Keterangan/Description Jumlah Saham/ Persentase/
Number of shares Percentage
Suara Abstain/Abstain Votes*) 2.350.858 0,0155 %
Tidak Setuju/Disagree Votes 46.500 0,0003 %
Suara Setuju/Agree Votes 15.149.852.104 99,9842 %
Total Suara Setuju/Total Agree Votes 15.152.202.962 99,9997 %
Catatan/Notes:
*) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih 1. Approved the determination of the use of the
(yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk) Company’s Net Profit (attributable to Owners of the
Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp parent) for financial year 2023 in the amount of IDR
273.180.152.000,- dipergunakan untuk hal-hal 273,180,152,000,- for the following purposes:
sebagai berikut:
a. Sebesar 1 % atau Rp 2.731.801.520,- untuk a. In the amount of 1 % or IDR 2,731,801,520,-
dana cadangan sesuai Pasal 70 Undang- for the reserved funds as required by Article
undang No. 40 Tahun 2007 tentang 70 of Law No. 40 Year 2007 concerning
Perseroan Terbatas berikut perubahannya; Limited Liability Company including its
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 6
b. Sebesar 11,44 % atau Rp 31.254.300.000,- amendments;
atau sebesar Rp 2,- per saham dibagikan b. In the amount of 11.44 % or IDR
sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 31,254,300,000,- or in the amount of IDR 2,-
kepada para pemegang saham yang berhak per share will be distributed as cash dividend
menerima dividen tunai tersebut, dengan for the financial year 2023 to the shareholders
ketentuan termasuk namun tidak terbatas who are entitled to receive such cash
pada: dividends, with the provisions including but
(i) Dividen untuk tahu buku 2023 tersebut not limited to the followings:
akan dibayarkan untuk setiap saham (i) Such dividends for financial year 2023 will
yang diterbitkan oleh Perseroan yang be paid to each share issued by the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Company recorded in the Company’s
Perseroan pada “recording date” yang Share Register on the recording date
akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan; determined by the Company’s Board of
(ii) Atas pembayaran dividen tahun buku Directors;
2023 tersebut, Direksi Perseroan akan (ii) Upon such dividend payment for financial
melakukan pemotongan pajak dividen year 2023, the Company’s Board of
sesuai dengan peraturan perpajakan Directors will carry out the deduction of
yang berlaku; dividend tax in accordance to the
(iii) Direksi Perseroan diberikan kuasa dan applicable tax regulations;
wewenang penuh untuk melakukan (iii) The Company’s Board of Directors is
segala tindakan yang berkaitan dengan confered full power and authority to take
pelaksanaan pembayaran dividen tahun any and all actions related to such
buku 2023 tersebut, termasuk namun dividend payment implementation for the
tidak terbatas pada: financial year 2023, including but not
- Menentukan “recording date” untuk limited to the followings:
penentuan para pemegang saham - Determination of recording date for the
Perseroan yang berhak atas purpose of the determination of the
pembayaran dividen tahun buku Company’s shareholders who are
2023 tersebut; dan entitled to such dividend payments for
- Menentukan tanggal pelaksanaan financial year 2023; and
dan tata cara pembayaran dividen - Determination of the implementation
tahun buku 2023 tersebut berikut date and the manners of such dividend
perubahannya (jika ada) dan hal- payment for financial year 2023
hal lainnya dengan tidak including their respective changes (if
mengurangi peraturan perundang- any) and any other things without
undangan yang berlaku termasuk limiting the applicable law and
namun tidak terbatas pada regulations including but not limited to
peraturan Otoritas Jasa Keuangan regulations of Financial Service
dan PT Bursa Efek Indonesia Authority and PT Bursa Efek Indonesia
dimana saham Perseroan tercatat; where the Company’s shares were
listed;
(iv) Sesuai ketentuan Pasal 58 POJK No.
15/2020, Perseroan wajib melaksanakan (iv) In accordance to Article 58 of POJK No.
pembayaran dividen tunai tersebut di 15/2020, the Company shall carry out the
atas kepada para pemegang saham abovementioned cash dividend payment
Perseroan yang berhak paling lambat 30 to the entitled Company’s shareholders
(tiga puluh) hari setelah diumumkannya within the period no later than 30 (thirty)
Ringkasan Risalah RUPST ini yang days after the announcement of this
memutuskan pembagian dividen tunai; AGMS Minutes Summary resolving the
c. Sisanya sebesar 87,56 % atau Rp cash dividend distribution;
239.194.050.480,- ditetapkan/dicatat
sebagai Laba Ditahan; c. The remainings in the amount of 87.56 % or
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 7
IDR 239,194,050,480,- is determined/
recorded as retained earning;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang 2. Approved the confering of power and authority as
sebagaimana keputusan angka 1, huruf b, angka mentioned in resolution number 1, letter b, number
(iii) dari mata acara Kedua RUPST ini berlaku (iii) of this second agenda of AGMS shall be
sejak usul yang diajukan dalam mata acara Kedua effective as of the resolution proposed in this
ini disetujui oleh RUPST. second agenda is approved by AGMS.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut/With the following vote count:
Keterangan/Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain/Abstain Votes*) 2.351.858 0,0155 %
Tidak Setuju/Disagree Votes 46.500 0,0003 %
Suara Setuju/Agree Votes 15.149.851.104 99,9842 %
Total Suara Setuju/Total Agree Votes 15.152.202.962 99,9997%
Catatan/Notes:
*) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada 1. Approved the conferring of authority to the
Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan Company’s Controlling Shareholder and President
Presiden Komisaris untuk bersama-sama Commissioner to jointly determine the
menentukan besarnya Remunerasi (gaji atau Remuneration amount (salary or honorarium and
honorarium dan tunjangan) kepada masing- allowances) to the respective member of the Board
masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun of Commissioners for the financial year ended 31 st
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 2024; and
2024; dan
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada 2. Approved the conferring of authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the Remuneration
Remunerasi (gaji, uang jasa dan tunjangan) amount (salary, service fee and allowances) to the
bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku respective member of the Board of Directors for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended 31st December 2024.
Dengan perhitungan suara sebagai berikut/With the following vote count:
Keterangan/Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain/Abstain Votes*) 2.351.858 0,0155 %
Tidak Setuju/Disagree Votes 25.034.800 0,1652 %
Suara Setuju/Agree Votes 15.124.862.804 99,8193 %
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 8
Total Suara Setuju/Total Agree Votes 15.127.214.662 99,8348 %
Catatan/Notes:
*) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
1. Memberikan persetujuan dan wewenang 1. Granting approval and authority to the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Commissioners to appoint a Public Accountant
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik and/or Public Accounting Firm to carry out the audit
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan of the Company's Financial Statements for the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan financial year 2024, with the criteria for the Public
kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Public Accounting Firm that are
Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai able to be appointed are as follows:
berikut: - Had obtained the licenses for providing audit
- Telah memperoleh izin untuk memberikan services as governed in the provisions of the law
jasa Audit sebagaimana diatur dalam and regulations concerning Public Accountant;
ketentuan perundang-undangan - Duly registered with the Financial Service
mengenai Akuntan Publik; Authority as registered Public Accountant, and
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - Recommendation from the Company’s Audit
sebagai Akuntan Publik; dan Committee;
- Rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan;
2. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 2. In relation to the resolution in the abovementioned
mata acara keempat RUPST tersebut di atas, letter 1 of the fourth Agenda of AGMS, the AGMS
menyetujui memberikan kewenangan kepada approved to confer authority to the Board of
Dewan Komisaris dengan kewenangan Commissioners with the right to delegate such
tersebut dapat didelegasikan kepada Direksi authority to the Board of Directors of the Company
Perseroan khusus untuk menetapkan especially for the purpose to determine the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor honorarium of the Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain Accounting Firm including the other terms and
penunjukannya dan memberikan kewenangan conditions of their appointments and to confer
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk authority to the Board of Commissioners to
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik appoint a substitute Public Accountant and/or
pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Public Accounting Firm in case the appointed
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk Public Accountant and/or Public Accounting Firm
karena sebab apapun tidak dapat for any reason whatsoever are unable to complete
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan the audit duties on the Company’s Financial
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk Statement for the financial year 2024, including the
pemberian kewenangan kepada Dewan conferring of authority to the Board of
Komisaris dengan kewenangan tersebut dapat Commissioners with the right to delegate such
didelegasikan kepada Direksi Perseroan authority to the Board of Directors of the Company
khusus untuk menetapkan imbalan jasa audit especially for the purpose to determine the audit
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik service fee and other terms and conditions for the
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti substitute Public Accountant and/or Public
tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam Accounting Firm, provided however, for such
melakukan penunjukan Akuntan Publik appointment of substitute Public Accountant and/or
Public Accounting Firm, the Board of
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 9
dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Commissioners should consider the
Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi recommendation from the Company’s Audit
dari Komite Audit Perseroan. Committee;
Dengan perhitungan suara sebagai berikut/With the following vote count:
Keterangan/Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain/Abstain Votes*) 2.351.858 0,0155 %
Tidak Setuju/Disagree Votes 36.032.400 0,2378 %
Suara Setuju/Agree Votes 15.113.865.204 99,7467 %
Total Suara Setuju/Total Agree Votes 15.116.217.062 99,7622 %
Catatan/Notes:
*) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Untuk mata acara kelima RUPST tidak dimintakan For the fifth agenda of AGMS, no resolution of AGMS
persetujuan RUPST, hanya bersifat laporan, dan was proposed, and only the type of report, and such
Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Board of Directors’ report on the realization of the use
Dana Hasil (i) PMHMETD I dan (ii) PMHMETD II, of proceeds generated from (i) PMHMETD I and (ii)
telah disampaikan dengan baik oleh Direksi PMHMETD II, it has been properly conveyed by the
Perseroan kepada RUPST dan telah sesuai Company’s Board of Directors to AGMS and in line with
dengan rencana penggunaan dana yang tercantum the plan of the use of proceeds stipulated in the
di dalam masing-masing prospektus terkait respective prospectus of PMHMETD I dan PMHMETD
PMHMETD I dan PMHMETD II. II.
Keputusan RUPSLB Resolutions of EGMS
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Menyetujui untuk melaksanakan PMTHMETD Approved to carry out PMTHMETD through issuance of
Perseroan melalui penerbitan sebanyak- the maximum number of 1.562.715.000 new shares in
banyaknya 1.562.715.000 saham baru sesuai accordance with provisions of POJK PMTHMETD along
ketentuan POJK PMTHMETD disertai pemberian with the confering of authority and power with the
wewenang dan kuasa dengan hak substitusi substitution rights to the Company’s Board of Directors
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan to undertake all things and/or necessary actions for the
segala hal dan/atau tindakan yang diperlukan untuk implementation of such Company’s PMTHMETD,
pelaksanaan PMTHMETD Perseroan tersebut, including but not limited to the following things and/or
termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal actions:
dan/atau tindakan sebagai berikut:
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 10
1) Menentukan segala syarat dan ketentuan 1) Determined all terms and conditions in connection
dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD with the implementation of PMTHMETD including
termasuk tetapi tidak terbatas pada kepastian but not limited to the definitive number of shares that
jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka will be issued with regard to PMTHMETD, and the
PMTHMETD, dan kepastian harga certainty of the implementation price with regard to
pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD, yang PMTHMETD that may be carried out in one or more
dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali transactions within the period of 2 (two) years as of
transaksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun the EGMS date approving such PMTHMETD;
sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui
PMTHMETD;
2) Menandatangani dan/atau membuat dan/atau 2) Signed and/or made and/or required to be made all
meminta dibuatkan segala dokumen yang documents related to the Company’s PMTHMETD
berkaitan dengan PMTHMETD Perseroan and/or requested for approval and/or reported and
dan/atau meminta persetujuan dan/atau carried out necessary registration to the authorized
melaporkan serta melakukan pendaftaran yang party, one and other things by adhering the
diperlukan kepada pihak yang berwenang, satu applicable provisions of Law and regulations
dan lain hal dengan memperhatikan including but not limited to Law and regulations in
ketentuan/peraturan perundang-undangan capital market area;
yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas
pada ketentuan/peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;
3) Menentukan jadwal PMTHMETD; 3) Determined the schedule of PMTHMETD;
4) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil 4) Ensured the use of proceeds arisen from such
PMTHMETD; dan PMTHMETD; and
5) Melakukan segala tindakan yang diperlukan 5) Carried out any and all necessary and required
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan actions with regard to the said PMTHMETD,
PMTHMETD, termasuk yang disyaratkan including the ones required based on the applicable
berdasarkan peraturan perundang-undangan law and regulations.
yang berlaku.
Khusus untuk mata acara Pertama RUPSLB, untuk persertujuan transaksi PMTHMETD dalam rangka
selain perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b POJK PMTHMETD, yang
sesuai ketentuan Pasal 8A POJK PMTHMETD membutuhkan persetujuan pemegang saham Independen
dalam RUPSLB, dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut:
Specifically for First Agenda of EGMS, for approval on PMTHMETD transaction carried out with regard to
non improving of financial position as governed in Article 3 letter b POJK PMTHMETD, which further in
accordance with Article 8A POJK PMTHMETD required approval from independent shareholders in
EGMS, with the result of voting as follows:
Keterangan/Description Jumlah Saham/ Persentase/
Number of shares Percentage *)
Suara Independen Abstain/Abstain 3.242.323 0,1921 %
Independent Votes **)
Suara Independen Tidak Setuju/ Disagree 488.250 0,0289 %
Independent Votes
Suara Independen Setuju/Agree 1.240.122.594 73,4622 %
Independent Votes
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 11
Total Suara Independen yang Setuju/ Total 1.243.364.917 73,6543 %
Agree Independent Votes
Catatan/Notes:
*) Persentase dihitung dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen/
The percentage was calculated based on the number of shares with valid voting right owned by the
Independent Shareholders
**) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) 1. Approved the amendment of Article 4 paragraph (2)
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan and (3) of the Company’s Articles of Association in
dengan pengeluaran saham dalam rangka connection with the share issuance with regard to
PMTHMETD Perseroan tersebut, yaitu the abovementioned Company’s PMTHMETD,
sebanyak-banyaknya 1.562.715.000 saham namely in the maximum number of 1,562,715,000
dengan memperhatikan peraturan perundang- shares by adhering the applicable law and
undangan yang berlaku termasuk peraturan regulations including the law and regulations in
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; capital market area;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa 2. Approved the granting of authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company’s Board of Commissioners to implement
melaksanakan realisasi pengeluaran saham the realization of the issuance of the issued and paid
yang ditempatkan dan disetor setelah up shares after the completion of the payment on the
penyetoran atas saham tersebut dilakukan shares by amending Article 4 paragraph (2) and (3)
dengan mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) of the Company’s Articles of Association in case the
Anggaran Dasar Perseroan apabila mata first agenda is approved by the Meeting and the
acara Pertama disetujui Rapat dan telah payment on the shares has been completely done;
dilaksanakan penyetoran atas saham; dan. and
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa 3. Approved the granting authority and power with
dengan hak substitusi kepada Direksi substitution rights to the Company’s Board of
Perseroan untuk melakukan segala tindakan Director to take any and all necessary actions
yang diperlukan terkait PMTHMETD related to the PMTHMETD with respect to and in
berkenaan dan sesuai dengan keputusan- accordance with the above resolutions of EGMS,
keputusan RUPSLB di atas, termasuk tetapi including but not limited to listing all new shares of
tidak terbatas untuk mencatatkan seluruh the Company that have been issued and fully paid
saham baru Perseroan yang telah dikeluarkan with taking into account the prevailing laws and
dan disetor penuh dengan memperhatikan regulations, restating or confirming one or more
peraturan perundang-undangan yang berlaku, resolutions of this agenda of EGMS, also the
menyatakan atau menegaskan satu atau lebih statement of the Board of Commissioners referred to
keputusan mata acara RUPSLB ini serta in the resolutions of this agenda of EGMS in one or
pernyataan Dewan Komisaris yang dimaksud more notarial deeds, either simultaneously or
pada keputusan mata acara RUPSLB ini dalam separately, making amendment to the Company’s
satu atau lebih akta notaris baik secara shareholder data in the related deed of the
sekaligus atau terpisah, melakukan perubahan Company, and submitting any notice pertaining the
data pemegang saham Perseroan pada akta amendment of the Company’s Articles of
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 12
Perseroan yang terkait, serta menyampaikan Association to Minister of Law and Human Right of
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Republic of Indonesia, composing the amendment
Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan and/or addition in any form whatsoever which is
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, necessary for the abovementioned purpose,
membuat perubahan dan/atau tambahan proposing and signing all applications and other
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang documents and carrying out any other actions
diperlukan untuk maksud tersebut di atas, wherever necessary.
mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan;
Dengan perhitungan suara sebagai berikut/With the following vote count:
Keterangan/Description Jumlah Saham / Persentase /
Number of shares Percentage
Suara Abstain/Abstain Votes*) 3.247.623 0,0214 %
Tidak Setuju/Disagree Votes 283.150 0,0019 %
Suara Setuju/Agree Votes 15.179.362.429 99,9767 %
Total Suara Setuju/Total Agree Votes 15.182.610.052 99,9981 %
Catatan/Notes:
*) Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara/
Abstain votes were deemed to give the same as given by majority shareholders giving the votes.
JADWAL DAN INFORMASI LAIN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
SCHEDULE AND OTHER INFORMATION
CASH DIVIDEN DISTRIBUTION
Sehubungan dengan Keputusan mata acara Kedua RUPST tersebut di atas, maka jadwal dan informasi lain
pembagian Dividen Tunai tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:
In relation to the abovementioned Resolutions of the second agenda of AGMS, then the schedule and other
information on the Cash Dividend distribution for financial year 2023 are as follows;
1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai/Schedule of Cash Dividen Distribution
No. Keterangan / Information Tanggal / Date
1 Pelaksanaan RUPST 26 Juni/June 2024
Convening of AGMS
2 Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Uumum Pemegang Saham 28 Juni/June 2024
Announcement of Minutes Summary of General Meeting of Shareholders
3 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 04 Juli/July 2024
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market
4 Ex Dividen Di Pasar Reguler dan Negosiasi 05 Juli/July 2024
Ex Dividend in Regular and Negotiation Market
5 Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 08 Juli/July 2024
Recording Date of Register of Shareholders who are entitled to Dividend
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
Page 13
6 Cum Dividen di Pasar Tunai 08 Juli/July 2024
Cum Dividend in Cash Market
7 Ex Dividen di Pasar Tunai 09 Juli/July 2024
Ex Dividend in Cash Market
8 Pembayaran Dividen 26 Juli/July 2024
Dividend Payment
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang 2. Cash Dividend will be distributed to the Company’s
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Shareholders whose names are registered in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Company’s Register of Shareholders on Recording
Recording Date, yaitu tanggal 08 Juli 2024 Date, namely 08 July 2024 or/or the owner of
dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub Company Shares in securities sub accounts (sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek rekening efek) at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on 08
perdagangan tanggal 08 Juli 2024; July 2024;
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang 3. For Shareholders whose shares have been included
sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif in KSEI collective custody, Cash Dividend payment
KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan is carried out through KSEI and will be distributed on
melalui KSEI dan akan didistribusikan pada 26 July 2024 to Customer Fund Account or
tanggal 26 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Rekening Dana Nasabah (“RDN”) maintained with
Nasabah (“RDN”) pada Perusahaan Efek Securities House and/or Custodian Bank where the
dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang related Shareholders open securities sub account.
Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan Whilst for the Company’s shareholders whose
bagi Pemegang Saham Perseroan yang shares are not included in KSEI collective custody,
sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan the cash dividend payment will be transferred to the
kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai accounts belong to the Company’s Shareholders;
akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham
Perseroan;
4. Dividen tunai tersebut di atas akan dikenakan 4. The abovementioned cash dividend will be subject
pajak sesuai dengan peraturan perundang- to tax in accordance with the applicable Law and
undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah Regulations concerning Taxation. The amount of
pajak yang dikenakan akan menjadi the tax that will be imposed will be born by the
tanggungan Pemegang Saham Perseroan related Company’s Shareholders and will be
yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah deducted from the Cash Dividend amount that the
dividen tunai yang menjadi hak Pemegang related Company’s Shareholders are entitled;
Saham Perseroan yang bersangkutan;
5. Selanjutnya, Pemegang Saham Perseroan 5. Further, the Company’s Shareholders may obtain
dapat memperoleh informasi dan konfirmasi information and confirmation on the
tentang pembayaran Dividen Tunai tersebut di abovementioned Cash Dividend payment through
atas melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Securities House and/or Custodian Bank where the
Kustodian dimana Pemegang Saham Company’s Shareholders open securities accounts
Perseroan membuka rekening efek; (rekening efek).
Jakarta
27 Juni/June 2024
DIREKSI PERSEROAN
BOARD OF DIRECTORS
Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 & 10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utama, Provinsi DKI Jakarta, 14470
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2024 · 10:00–12:07 |
| Present | 15,152,249,462 (96.96%) |
| Chair | — |
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Dua Tbk
p.1
unresolved
person
Prof. Djisman
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Surya Pranoto
p.3 ×2
unresolved
person
Markus
p.3
unresolved
person
Yohanes Edmond Budiman
p.3 ×3
unresolved
org
Johan Johan Malonda Mustika & Rekan
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.8
unresolved
org
Minister of Law and Human Right
p.12
unresolved
org
Menteri
p.12
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.13
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1137 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.96',
'record_date': '2024-07-08',
'shares_present': '15152249462',
'time_end': '12:07:00',
'time_start': '10:00:00'}