Back to announcement
20240627_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676021_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 25 Juni 2024 Nomor : 22/Ket/Not/VI/2024 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, Direksi PT LION METAL WORKS Tbk Di Jakarta Timur Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: PT LION METAL WORKS Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2024 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Juni 2024 Nomor: 49, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: MATA ACARA PERTAMA: 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, Sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00122/2.0851/AU.1/04/ 1091-3/1/11/2024 tertanggal 27 Maret 2024. Dengan Pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acguit Et De Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana. ha Irama Lt. 6c aa. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.954
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH MATA ACARA KEDUA: 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp6.626.324.372,- digunakan sebagai berikut: a. Pembagian Dividen tunai sebesar Rp5,- setiap saham atau sebesar Rp2.600.800.000,- yang akan dibayarkan atas 520.160.000 lembar saham: b. Sebesar Rp200.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Ayat 1 UUPT, c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan dividen tunai dan cadangan yaitu sebesar Rp3.825.524.372,- seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. 2. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2023 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, - Berdasarkan UUPT Pasal 73 ayat 1 dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun dimasukan kedalam cadangan khusus. Berdasarkan Pasal 73 ayat 3 berikut penjelasannya dividen yang telah dimasukan kedalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam waktu 10 tahun akan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain. MATA ACARA KETIGA: Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. MATA ACARA KEEMPAT: 1. Menyetujui mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu: Dewan Komisaris: -Tuan Cheng Yong Kwang Sebagai Komisaris Utama -Tuan Lee Whay Keong Sebagai Komisaris Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH serta menyetujui mengangkat Nona Jeanne Aratwenan sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027 bahwa untuk memenuhi Pasal 18 ayat 4, 5, 6 dan 7, Anggaran Dasar Perseroan Calon Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2024. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Tuan Cheng Yong Kwang Sebagai Komisaris Utama - Tuan Lee Whay Keong Sebagai Komisaris - Nona Jeanne Aratwenan Sebagai Komisaris Independen 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. 3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 104 dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2024 untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.949
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1 ×2
unresolved
person
Cheng Yong Kwang Sebagai
p.2 ×4
unresolved
person
Lee Whay Keong Sebagai
p.2 ×4
unresolved
person
Jeanne Aratwenan Sebagai
· Komisaris Independen
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
125 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}