Back to announcement
20240627_LION_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676021_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LIONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LION METAL WORKS Tbk PT LION METAL WORKS Tbk
TAHUN BUKU 2023 FINANCIAL YEAR 2023
Berkedudukan di Jakarta Timur Domiciled in East Jakarta
Direksi PT Lion Metal Works Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Lion Metal Works Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, the Shareholders of the Company, that on Tuesday, June
tanggal 25 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham 25, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik sesuai was held electronically in accordance with the Regulation
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: of the Financial Services Authority Number:
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Electronic General Meeting of Shareholders of Public
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu; Companies, (hereinafter referred to as the “Meeting”);
A. On :
A. Pada: Day/ Date : Tueday, June 25, 2024
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024 Hours : 09.41 WIB s/d 10.37 WIB
Pukul : 09.41 WIB s/d 10.37 WIB Meeting Place
Tempat Rapat Physically : DoubleTree by Hilton
Secara Fisik : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
Jakarta Kemayoran Jl Griya Utama Blok B No.1
Jl Griya Utama Blok B No.1 Sunter Agung, Jakarta 14350
Sunter Agung, Jakarta 14350 Mechanism : Electronic Meeting with the
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik eASY.KSEI Application and
dengan Aplikasi eASY.KSEI physically
dan secara fisik
Mata Acara Rapat : Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. The Annual Report of the Company including the
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ratification of the Consolidated Financial
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Statements of the Company and the Board of
Komisaris untuk tahun buku 2023. Commissioners' Supervisory Report for the
Financial Year 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun 2. Determination of the Use of the Company's Profits
Buku 2023. for the Financial Year 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of a Public Accountant Firm and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku Financial Statements of the Company for the
2024 serta menetapkan honorarium dan Financial Year 2024 and determine the honorarium
persyaratan lainnya. and other requirements.
4. Perubahan pengurus dan penetapan honorarium, 4. Changes of management Determination on the
bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan honorarium, bonuses and benefits of the Board of
Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi Commissioners and on the salary, bonuses and
anggota Direksi Perseroan. benefits of the Company’s Board of Directors.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat. Board of Directors of the Company who were
present at the Meeting.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Cheng Yong Kwang Board of Commissioners
Komisaris : Tuan Lee Whay Keong President Commissioner : Mr. Cheng Yong Kwang
Komisaris Independen : Tuan Kalistus DD Making Commissioner : Mr. Lee Whay Keong
Independent Commissioner : Mr. Kalistus DD Making
Direksi Directors
Direktur Utama : Tuan Cheng Yong Kim President Director : Mr. Cheng Yong Kim
Direktur : Tuan Lim Tai Pong Director : Mr. Lim Tai Pong
Direktur : Tuan Ir. H. Krisant Sophiaan MSc Director : Mr. Ir. H. Krisant Sophiaan MSc
Direktur : Tuan Tjoe Tjoe Peng Director : Mr. Tjoe Tjoe Peng
(Lawer Supendi) (Lawer Supendi)
Direktur : Tuan Cheng Zhi Wei BSc MBA Director : Mr. Cheng Zhi Wei BSc MBA
C. Kehadiran Pemegang Saham:
C. Attendance of Shareholders:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang
The Meeting was attended by shareholders and/or
saham dan/atau kuasa pemegang saham
their proxies who were present and/or represented
yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat,
at the Meeting, holding a total of 477,873,
sejumlah 477.873.100 (empat ratus tujuh puluh
(four hundred seventy eight million four hundred
tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu
seventy five thousand five hundred) shares equivalent
seratus) saham yang memiliki suara yang sah
Page 2
atau setara dengan 91,87% (sembilan puluh satu to 91.87% (ninety one point nine nine percent)
koma delapan tujuh persen) dari jumlah seluruh of the total shares with valid voting rights that have
saham dengan hak suara yang sah yang telah been issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Shareholders and proxies at the Meeting were given
Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan the opportunity to ask questions and/or provide
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait opinions regarding each agenda of the Meeting. There
setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang were no shareholders or proxies of shareholders who
saham atau kuasa pemegang saham yang submitted and/or provided opinions for each meeting
mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam agenda item.
setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Decision-making mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah Meeting decisions are made by way of deliberation for
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat consensus. If deliberation for consensus is not reached,
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. then a vote will be held.
F. Hasil pemungutan suara F. Voting results
Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, All resolutions in the Meeting Agenda had been
dengan cara pemungutan suara/voting termasuk approved by way of voting including votes that have
suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy been received and recorded as e-Proxy and e-Voting
dan e-Voting dari sistem KSEI dengan rincian sebagai from the KSEI system with the following details:
berikut:
Abstain*) Tidak Setuju Setuju Total Setuju**) Abstain*) Not Agree Agree Total Agree**)
Mata Acara Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir Agenda Share % Present Share % Present Share % Present Share % Present
Mata Acara 1 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100% Agenda 1 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100%
Mata Acara 2 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100% Agenda 2 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100%
Mata Acara 3 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100% Agenda 3 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100%
Mata Acara 4 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100% Agenda 4 763.200 0.16% - - 477.109.900 99.84% 477.873.100 100%
*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara *) According to POJK No. 15/2020, the abstain votes follow the
mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e- majority vote, this number is a calculation from the KSEI e-
proxy KSEI dan BAE Perseroan. proxy and the Company's BAE.
**)merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan **) is the number of affirmative votes added to the abstain votes.
dengan suara abstain.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting's decisions have basically
memutuskan hal-hal sebagai berikut: decided the following matters:
Mata Acara ke-1: Agenda Item 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approved the Annual Report of the Company
Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan including the Director’s Report and Supervisory
laporan Pengawasan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners for the
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Financial Year 2023; and
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 2. Approved the ratification of the Company's
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Consolidated Financial Report for the 2023
Teramihardja, Pradhono & Chandra financial year which has been audited by the
sebagaimana tercantum dalam laporannya Teramihardja, Pradhono & Chandra Public
No. 00122/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024 Accounting Firm as stated in its report No.
tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar 00122/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024 dated
Dalam Semua Hal Yang Material”. Dengan 27 March 2024 with the opinion "Reasonable in all
demikian membebaskan anggota Direksi dan material respects". Thus, freeing the members of
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab the Company's Board of Directors and Board of
dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas Commissioners from responsibility and all liability
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah (acquit et de charge) for the management and
mereka jalankan selama tahun buku 2023, supervision actions they have carried out during
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin the 2023 financial year, as long as their actions are
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian tahun reflected in the Consolidated Financial Statements
buku 2023. kecuali perbuatan penggelapan, for the 2023 financial year. except embezzlement,
penipuan dan lain-lain tidak pidana fraud and other acts are not criminal
Mata Acara ke-2: Agenda Item 2
3.
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan 1. Approved the use of the Company's net profit for
tahun buku 2023 sebesar Rp6.626.324.372,- the 2023 financial year amounting to IDR
sebagai berikut: 6,626,324,372,- as follows:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp5,- a. Distribution of cash dividends of Rp5 per share
setiap saham atau sebesar Rp2.600.800.000,-
Page 3
yang akan dibayarkan atas 520.160.000 Rp2,600,800,000,- which will be paid for
saham. 520,160,000 shares.
b. Sebesar Rp200.000.000,- disisihkan sebagai b. Rp200,000,000 is set aside as a reserve to fulfill
cadangan untuk memenuhi pasal 70 ayat 1 the provisions of article 70 paragraph 1 UUPT.
UUPT. c. The remaining net profit after deducting cash
c. Sisa laba bersih setelah dikurangin dengan dividends and reserves amounting to Rp.
dividen tunai dan cadangan yaitu sebesar 3,825,524,372,- is included as the Company's
Rp3.825.524.372,- seluruhnya ditetapkan retained earnings.
sebagai laba ditahan Perseroan.
2. - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang 2. - Approved to grant power and authority to the
kepada Direksi Perseroan dengan hal subtitusi Company's Directors with substitution to carry out
untuk melakukan segala tindakan dalam all actions in carrying out the payment of cash
melaksanakan pembayaran dividen tunai dividends to each shareholder, including but not
tersebut kepada masing masing pemegang limited to determining the schedule and
saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk procedures for distributing dividends for the 2023
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Financial Year in accordance with applicable
dividen Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan regulations
berlaku - Based on UUPT Article 73 paragraph 1, dividends
- Berdasarkan UUPT Pasal 73 ayat 1 dividen that are not taken after 5 years are included in
yang tidak diambil setelah 5 tahun dimasukan special reserves. Based on Article 73 paragraph 3,
kedalam cadangan khusus. Berdasarkan Pasal the following is an explanation of which dividends
73 ayat 3 berikut penjelasannya dividen yang have been included in special reserves and which
telah dimasukan kedalam cadangan khusus dan are not taken within 10 years will become the
tidak diambil dalam waktu 10 tahun akan Company's right to be recorded in other income
menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos items.
pendapatan lain-lain.
Mata Acara ke-3: Agenda Item 3
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Approved the appointment of the Public Accounting
Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku will audit the Company's books for the 2024
2024 serta memberi wewenang sepenuhnya Financial Year and authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratannya, terms, including appointing a replacement
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm in case the appointed
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang Public Accountant Firm, for whatever reason, is unable
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak to complete the audit of the Company's Consolidated
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Financial Statements for the 2024 Financial Year.
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2024.
Mata Acara ke-4 : Agenda Item 4 :
1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan 1. Approved to reappoint members of the Perseron Board
Komisaris Perseron yaitu of Commissioners, namely:
Dewan Komisaris The board of Commissioners
Tuan Cheng Yong Kwang sebagai Komisaris Utama Mr. Cheng Yong Kwang as President Commissioner
Tuan Lee Whay Keong sebagai Komisaris Mr Lee Whay Keong as Commissioner
Serta menyetujui mengangkat Nona Jeanne As well as agreeing to appoint Miss Jeanne Aratwenan
Aratwenan sebagai Komisaris Independen as Independent Commissioner of the Company.
Perseroan.
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Starting from the closing of this meeting until the closing
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu of the 3rd (Third) Annual GMS, namely the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun General Meeting of Shareholders for the 2026
buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027, financial year which will be held in 2027, that in order to
bahwa untuk memenuhi Pasal 18 ayat 4, 5, 6 dan 7, comply with Article 18 paragraphs 4, 5, 6 and 7, the
Anggaran Dasar Perseroan Calon Komisaris Articles of Association of the Company Candidates for
Independen telah menandatangani surat Commissioners Independent has signed a statement
pernyataan tertanggal 03 Juni 2024. Dengan letter dated 03 June 2024. Thus, the composition of
demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan the Company's Board of Commissioners is
terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sampai dengan effective from the closing of this meeting, until the
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu closing of the 3rd (third) Annual GMS, namely the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun Annual General Meeting of Shareholders for the 2026
buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027 financial year which will be held in 2027 with due
dengan memperhatikan peraturan perundang- observance of the law. - Capital market laws,
undangan dibidang pasar modal namun demikian however, do not reduce the right of the GMS to
dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk dismiss members of the Board of Commissioners at any
memberhentikan Anggota Dewan Komisaris time before their term of office ends, taking into account
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya the provisions of the Company's Articles of Association,
berakhir,dengan memperhatikan ketentuan as follows:
Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut
Dewan Komisaris The board of Commissioners
Tuan Cheng Yong Kwang sebagai Komisaris Utama Mr. Cheng Yong Kwang as President Commissioner
Tuan Lee Whay Keong sebagai Komisaris Mr Lee Whay Keong as Commissioner
Nn. Jeanne Aratwenan sebagai Komisaris Ms. Jeanne Aratwenan as Commissioner
Independen Independent
Page 4
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi 2.Approved to grant power of attorney to the Company's
Perseroan dengan hak subsititusi untuk Board of Directors with the right of substitution to
menyatakan keputusan rapat mengenai declare meeting decisions regarding changes to the
perubahan pengurus Perseroan tersebut Company's management before a Notary, notify,
dihadapan Notaris, memberitahukan, register with the authorized parties as necessary the
mendaftarkan kepada pihak yang berwenang changes to the Company's Board of Commissioners
sebagimana diperlukan atas perubahan Dewan and take all necessary actions in connection with this
Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan matter.
segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
3. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum 10% 3.Approved to provide a maximum increase 10% from
dari tahun sebelumya untuk menentukan besarnya the previous year to determine the amount of
honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2024 honorarium and no allowances in 2024 for all members
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. of the Company's Board of Directors.
4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada 4.Approved to grant authority to the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menemtukan Commissioners to determine the amount of salaries,
besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 bonuses and allowances in 2024 for all members of the
untuk seluruh anggota Direksi Perseroan. Company's Board of Directors.
Jakarta, 27 Juni 2024 Jakarta, June 27, 2024
PT Lion Metal Works Tbk PT Lion Metal Works Tbk
Direksi Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · 09:41–10:37 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
477,109,900
99.84%
Against
—
—
Abstain
763,200
0.16%
Agenda 2
For
477,109,900
99.84%
Against
—
—
Abstain
763,200
0.16%
Agenda 3
For
477,109,900
99.84%
Against
—
—
Abstain
763,200
0.16%
Agenda 4
approved
For
477,109,900
99.84%
Against
15
—
Abstain
763,200
0.16%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kalistus DD Making
p.1 ×2
unresolved
person
Lee Whay Keong Independent
· Komisaris
p.1 ×12
unresolved
person
Cheng Zhi Wei BSc MBA C. Kehadiran
p.1 ×3
unresolved
person
Jeanne
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
909 ms
12 Sep 2026 23:01
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.16',
'pct_for': '99.84',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Financial Year '
'2023. 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku '
'2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau '
'Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 serta '
'menetapkan honorarium dan persyarat',
'votes_abstain': '763200',
'votes_for': '477109900',
'votes_in_favor_total': '477873100'},
{'pct_abstain': '0.16',
'pct_for': '99.84',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '763200',
'votes_for': '477109900',
'votes_in_favor_total': '477873100'},
{'pct_abstain': '0.16',
'pct_for': '99.84',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '763200',
'votes_for': '477109900',
'votes_in_favor_total': '477873100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.16',
'pct_for': '99.84',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'perubahan pengurus Perseroan tersebut '
'dihadapan Notaris, memberitahukan, '
'mendaftarkan kepada pihak yang berwenang '
'sebagimana diperlukan atas perubahan Dewan '
'Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan hal tersebut. 3. Menyetujui memberikan '
'kenaikan maksimum 10% dari tahun sebelumya '
'untuk menentukan besarnya honorarium dan '
'tidak ada tunjangan tahun 2024 untuk seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. '
'Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menemtukan besarnya '
'gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk '
'seluruh anggota Direksi Perseroan. Jakarta, '
'27 Juni 2024 PT Lion Metal Works Tbk Direksi',
'seq': 4,
'votes_abstain': '763200',
'votes_against': '15',
'votes_for': '477109900',
'votes_in_favor_total': '477873100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:37:00',
'time_start': '09:41:00'}