Back to announcement
20240627_UFOE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676406_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review UFOESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.938
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com Nomor 1 29/NOT/VI/2024 Perihal : Laporan tentang Dengan hormat, NOTARIS PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk. Surabaya, 27 Juni 2024 Kepada : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Di— Jakarta. Modal Untuk dan atas nama klien kami PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk., dengan ini kami melaporkan : II. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, PT. DAMAI SEJAHTERA Tbk., berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, telah melangsungkan Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di ruang aula PT. Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Wiyung Lantai 5, Jalan Raya Menganti Nomor 473 Surabaya. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadi BADI Umum , Tbk., ri atau terwakili sejumlah 1.894.013.500 (satu milyar delapanratus sembilanpuluh empat juta tigabelas ribu limaratus) lembar saham atau sama dengan 82,80Y6 (delapanpu! koma delapanpuluh) persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Pe: uh dua seroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.287.500.000 (dua milyar duaratus delapanpuluh tujuh juta limaratus ribu) saham. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buk berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan k Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta peng Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepe: (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pe: atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Buku 2023. ebagai yang egiatan esahan yang uhnya seroan Tahun
Page 2 OCR 0.952
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : IV. NOTARIS nita id 2000@yahoo.com 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit pada atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. 2. 1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun dan yang buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.052.476.725,- (tiga belas milyar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dimana : - Sebesar Rp. 7.849.976.725,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan sebagai saldo laba yg belum ditentukan penggunaannya. — Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. — Sebesar Rp. 3.202.500.000.- (tiga milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 1 rupiah 4 sen per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan In keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undang: berlaku. ngan yang
Page 3 OCR 0.955
NOTARIS ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com 3. 1. Menyetujui dan menunjuk kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan Akuntan Publik Acep Kusmayadi, Ak.,CA.,CPA. untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. 4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Notaris di Surabaya, Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk. 3. Arsip
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANITA ANGGAWIDJAJA
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Wiyung
p.1
unresolved
person
Akuntan Publik Acep Kusmayadi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
81 ms
13 Sep 2026 16:20
no RUPS minutes content - likely misclassified