Back to announcement
20240627_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676349.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 284/CFI/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan Clipan Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten CFIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 250/CFI/DIR/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.512.089.089 saham atau
63,0462% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,046%2.502.61 99,623% 0 0% 9.469.98 0,377% Setuju
Laporan Keuangan
9.103 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, maka
dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023
sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,046%2.511.21 99,965% 0 0% 871.400 0,035% Setuju
Bersih
7.689
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, yang telah disahkan dalam mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh laba
bersih sebesar Rp815.005.393.000 (delapan ratus lima belas miliar lima juta tiga ratus
Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 33 1 Anggaran
Dasar Perseroan, keputusan Rapat Direksi Perseroan bersama dengan Dewan Komisaris
seagai berikut:
1. Sebesar Rp150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah) sebagai cadangan sesuai
ketentuan Pasal 34 ayat 34 1 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perseroan tidak membagikan dividen tunai; dan
3. Sisa laba bersih tahun 2023 sebesar Rp 814,855,393,000 Delapan ratus empat
belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah
digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 63,046%2.408.61 95,881%101.461. 4,039% 2.014.00 0,08% Setuju
3.255 834 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris Utama;
- Bpk. Lukman Abdullah sebagai Komisaris Independen; dan
terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga yang
akan diadakan dalam tahun 2027;
2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Bpk. Murwanto sebagai Komisaris *).
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris Utama;
- Bpk. Lukman Abdullah sebagai Komisaris Independen; dan
- Bpk. Murwanto sebagai Komisaris *).
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga yang
akan diadakan dalam tahun 2027
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 63,046%2.510.07 99,92% 0 0% 2.014.00 0,08% Setuju
Dewan Komisaris
5.089 0
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan
besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,046%2.465.75 98,155%45.717.3 1,82% 619.300 0,025% Setuju
Publik dan/atau
2.423 66
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite
Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan RUPS ini, masih
dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Adapun kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai
berikut:
a. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan;
b. Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka; dan.
c. Independen.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena
sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki
pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan (multifinance) dan berafiliasi dengan
Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harjanto DIREKTUR 07 Juli 2021 30 Juni 2026 2
Tjitohardjojo UTAMA
Bapak Jahja Anwar DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 6
Bapak Engelbert Rorong, DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 6
Jr
Bapak Yimmy Weddianto DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Bhindawati KOMISARIS 21 Desember 2023 30 Juni 2027 2
Gunawan UTAMA
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 05 Juni 2018 30 Juni 2027 3 X
Bapak Murwanto KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Page 4
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Nama Pengirim Jahja Anwar
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 18:49
Lampiran 1. Cover letter ringkasan risalah RUPS.pdf
2. ringkasan risalah RUPS_270624.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Clipan Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 284/CFI/DIR/VI/2024
Issuer Name Clipan Finance Indonesia Tbk
Issuer Code CFIN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 250/CFI/DIR/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.512.089.089 shares or
63,0462% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,046%2.502.61 99,623% 0 0% 9.469.98 0,377% Setuju
Laporan Keuangan
9.103 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report on business activities and the Board of
Commissioners' supervisory report, and to ratify the Company's Annual Financial Statements
for the financial year ended December 31, 2023.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial
Statements including the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the
financial year 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
are hereby granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
and supervisory actions for the financial year 2023 to the extent that such management and
supervisory actions are reflected in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation and/or in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,046%2.511.21 99,965% 0 0% 871.400 0,035% Setuju
Bersih
7.689
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan As recorded in the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial
year ended December 31, 2023 which has been ratified in the first agenda item, the
Company obtained a net profit of Rp815,005,393,000 (eight hundred fifteen billion five million
three hundred ninety-three thousand rupiahs). In accordance with the provisions of Article 33
paragraph 33 1 of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Company's
Board of Directors Meeting together with the Company's Board of Commissioners are as
follows:
1. To set aside Rp150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) as reserves in
accordance with the provisions of Article 34 paragraph 34 1 of the Company's Articles of
Association;
2. The Company will not distribute cash dividends; and
3. The remaining net profit in 2023 amounting to Rp814,855,393,000 Eight hundred
fourteen billion eight hundred fifty-five million three hundred ninety-three thousand rupiah
shall be used as retained earnings for investment and working capital purposes of the
Company.
Page 6
Agenda 3 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 63,046%2.408.61 95,881%101.461. 4,039% 2.014.00 0,08% Setuju
3.255 834 0
Hasil Keputusan . Approved the reappointment of members of the Company's Board of Directors,
namely:
- Mrs. Bhindawati Gunawan as President Commissioner;
- Mr. Lukman Abdullah as Independen Commissioner; and
commencing from the closing of the GMS until the closing of the third Annual GMS to be
held in 2027;
2. Approved the appointment of members of the Company's Board of Commissioners,
namely:
- Mr. Murwanto as Commissioner;
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
3. Confirming the composition of the Company's
Board of Commissioners, namely:
- Mrs. Bhindawati Gunawan as President Commissioner
- Mr. Lukman Abdullah as Independen Commissioner and
- Mr. Murwanto as Commissioner *).
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
commencing from the closing of the GMS until the closing of the third Annual GMS to be
held in 2027
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 63,046%2.510.07 99,92% 0 0% 2.014.00 0,08% Setuju
Dewan Komisaris
5.089 0
Perseroan dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the majority shareholders to determine the amount of
honorarium and other benefits for the Company's Board of Commissioners for the Financial
Year 2024 by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee;
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine
the amount of salary and benefits for members of the Board of Directors of the Company for
the Financial Year 2024 by taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,046%2.465.75 98,155%45.717.3 1,82% 619.300 0,025% Setuju
Publik dan/atau
2.423 66
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate the authority to appoint a Public Accountant and Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year
2024 to the Board of Commissioners while taking into account the recommendations of the
Audit Committee regarding the selection of the Public Accountant and Public Accounting
Firm.
This delegation was taken considering that until the holding of this GMS,
negotiations were being carried out to select a Public Accountant and Public Accounting
Firm.
The criteria or limitations of the Public Accountant that can be appointed are as
follows:
a. Have competence in accordance with the complexity of the Company's business;
b. Have a reputation as a Public Accounting Firm that has experience in providing
audit services for the Annual Financial Statements of Public Companies; dan
c. Independent.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the
Public Accountant and Public Accounting Firm by taking into account the recommendations
of the Audit Committee.
3. In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are
for any reason unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to
appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm that has experience in
auditing multifinance companies and is affiliated with an International Public Accountant
recognized and registered with the Financial Services Authority.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harjanto PRESIDENT 07 July 2021 30 June 2026 2
Tjitohardjojo DIRECTOR
Bapak Jahja Anwar DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 6
Bapak Engelbert Rorong, DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 6
Jr
Bapak Yimmy Weddianto DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Bhindawati PRESIDENT 21 December 2023 30 June 2027 2
Gunawan COMMISSIONER
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 05 June 2018 30 June 2027 3 X
Bapak Murwanto COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Page 8
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Sender Name Jahja Anwar
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 18:49
Attachment 1. Cover letter ringkasan risalah RUPS.pdf
2. ringkasan risalah RUPS_270624.pdf
This is an official document of Clipan Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Clipan Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bhindawati
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Direktur-Corporate Secretary Clipan Finance Indonesia Tbk
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Jahja Anwar Direktur-Corporate
p.8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
594 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '95.881',
'pct_for': '63.046',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Dewan Komisaris seagai berikut: 1. Sebesar '
'Rp150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah) '
'sebagai cadangan sesuai ketentuan Pasal 34 '
'ayat 34 1 Anggaran Dasar Perseroan; 2. '
'Perseroan tidak membagikan dividen tunai; dan '
'3. Sisa laba bersih tahun 2023 sebesar Rp '
'814,855,393,000 Delapan ratus empat belas '
'miliar delapan ratus lima puluh lima juta '
'tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah '
'digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk '
'keperluan investasi dan modal kerja '
'Perseroan. Agenda 3 Perubahan Pengurus Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perseroan Ya 63,046%2.408.61 '
'95,881%101.461. 4,039% 2.014.00 0,08% Setuju '
'3.255 834 0 Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan, yaitu: - Ibu Bhindawati Gunawan '
'sebagai Komisaris Utama; - Bpk. Lukman '
'Abdullah sebagai Komisaris Independen; dan '
'terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan '
'penutupan RUPS Tahunan ketiga yang akan '
'diadakan dalam tahun 2027; 2. Menyetujui '
'mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan, '
'yaitu: - Bpk. Murwanto sebagai Komisaris *). '
'*) efektif setelah mendapat persetujuan dari '
'Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3. Menegaskan '
'susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, '
'yaitu: - Ibu Bhindawati Gunawan sebagai '
'Komisaris Utama; - Bpk. Lukman Abdullah '
'sebagai Komisaris Independen; dan - Bpk. '
'Murwanto sebagai Komisaris *). *) efektif '
'setelah mendapat persetujuan dari Otoritas '
'Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak '
'ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan RUPS '
'Tahunan ketiga yang akan diadakan dalam tahun '
'2027 Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'honorarium anggota Ya 63,046%2.510.07 99,92% '
'0 0% 2.014.00 0,08% Setuju Dewan Komisaris '
'5.089 0 Perseroan dan pemberian wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para '
'anggota Direksi Perseroan Hasil Keputusan 1. '
'Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang '
'saham mayoritas untuk menetapkan besarnya '
'honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 '
'dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. '
'Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk menetapkan '
'besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota '
'Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 '
'dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Agenda 5 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 63,046%2.465.75 98,155%45.717.3 1,82% '
'619.300 0,025% Setuju Publik dan/atau 2.423 '
'66 Kantor Akuntan Publik Hasil Keputusan 1. '
'Menyetujui mendelegasikan kewenangan '
'penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan '
'Publik yang akan melakukan audit atas Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'kepada Dewan Komisaris dengan tetap '
'memperhatikan rekomendasi Komite Audit '
'mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor '
'Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil '
'mengingat hingga penyelenggaraan RUPS ini, '
'masih dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan '
'Publik dan Kantor Akuntan Publik. Adapun '
'kriteria atau batasan Akuntan Publik yang '
'dapat ditunjuk adalah sebagai berikut: a. '
'Memiliki kompetensi sesuai dengan '
'kompleksitas usaha Perseroan; b. Memiliki '
'reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang '
'memiliki pengalaman dalam memberikan jasa '
'audit atas Laporan Keuangan Tahunan '
'Perusahaan Terbuka; dan. c. Independen. 2. '
'Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan besarnya '
'honorarium dan persyaratan lainnya, '
'sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik '
'dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. '
'3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor '
'Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena '
'sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan '
'tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki '
'pengalaman dalam audit perusahaan pembiayaan '
'(multifinance) dan berafiliasi dengan Akuntan '
'Publik Internasional yang diakui dan '
'terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. X '
'Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Harjanto '
'DIREKTUR 07 Juli 2021 30 Juni 2026 2 '
'Tjitohardjojo UTAMA Bapak Jahja Anwar '
'DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 6 Bapak '
'Engelbert Rorong, DIREKTUR 22 Mei 2017 30 '
'Juni 2026 6 Jr Bapak Yimmy Weddianto DIREKTUR '
'22 Mei 2017 30 Juni 2026 4 X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Ibu '
'Bhindawati KOMISARIS 21 Desember 2023 30 Juni '
'2027 2 Gunawan UTAMA Bapak Lukman Abdullah '
'KOMISARIS 05 Juni 2018 30 Juni 2027 3 X Bapak '
'Murwanto KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2027 '
'1 Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, '
'Clipan Finance Indonesia Tbk Jahja Anwar '
'Direktur-Corporate Secretary Clipan Finance '
'Indonesia Tbk Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. '
'Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480 '
'Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, '
'www.clipan.co.id Nama Pengirim Jahja Anwar '
'Jabatan Direktur-Corporate Secretary Tanggal '
'dan Waktu 27-06-2024 18:49 Lampiran 1. Cover '
'letter ringkasan risalah RUPS.pdf 2. '
'ringkasan risalah RUPS_270624.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Clipan Finance '
'Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan '
'Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh '
'atas informasi yang tertera didalam dokumen '
'ini. Go To Indonesian Page '
'284/CFI/DIR/VI/2024 Letter / Announcement No. '
'Clipan Finance Indonesia Tbk Issuer Name CFIN '
'Issuer Code 2 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Annualnull "
'Subject Reffering the announcement number '
'250/CFI/DIR/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 26 June 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'2.512.089.089 shares or 63,0462% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 63,046%2.502.61 '
'99,623% 0 0% 9.469.98 0,377% Setuju Laporan '
'Keuangan 9.103 6 Tahunan Hasil Keputusan 1. '
"To approve the Company's Annual Report on "
'business activities and the Board of '
"Commissioners' supervisory report, and to "
"ratify the Company's Annual Financial "
'Statements for the financial year ended '
'December 31, 2023. 2. With the approval of '
'the Annual Report and the ratification of the '
"Financial Statements including the Company's "
'Balance Sheet and Profit and Loss Calculation '
'for the financial year 2023, the Board of '
'Directors and the Board of Commissioners of '
'the Company are hereby granted full release '
'and discharge (acquit et de charge) to all '
'members of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company for '
'their management and supervisory actions for '
'the financial year 2023 to the extent that '
'such management and supervisory actions are '
"reflected in the Company's Balance Sheet and "
'Profit and Loss Calculation and/or in the '
'Annual Report. Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 63,046%2.511.21 '
'99,965% 0 0% 871.400 0,035% Setuju Bersih '
'7.689 Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen Hasil '
"Keputusan As recorded in the Company's "
'Balance Sheet and Profit and Loss Statement '
'for the financial year ended December 31, '
'2023 which has been ratified in the first '
'agenda item, the Company obtained a net '
'profit of Rp815,005,393,000 (eight hundred '
'fifteen billion five million three hundred '
'ninety-three thousand rupiahs). In accordance '
'with the provisions of Article 33 paragraph '
"33 1 of the Company's Articles of "
"Association, the resolutions of the Company's "
'Board of Directors Meeting together with the '
"Company's Board of Commissioners are as "
'follows: 1. To set aside Rp150,000,000 (one '
'hundred fifty million rupiah) as reserves in '
'accordance with t',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2014',
'votes_against': '101461',
'votes_for': '2408'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '834',
'votes_for': '3255'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '0',
'pct_for': '63.046',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2014',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2510'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5089'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '95.881',
'pct_for': '63.046',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2014',
'votes_against': '101461',
'votes_for': '2408'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '834',
'votes_for': '3255'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '0',
'pct_for': '63.046',
'seq': 8,
'votes_abstain': '2014',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2510'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5089'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '63.0462',
'shares_present': '2512089089'}