20240627_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676349_lamp2.pdf

5. Penunjukkan — Akuntan Publik — untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.

5, Appointment of Public Accountant to conduct
an audit of the Company's Financial Statement
for financial year 2024.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan C. The Board of Commissioners and Board of

yang Hadir dalam Rapat

I. Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan
Komisaris Independen : Lukman Abdullah

II. Anggota Direksi:
Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo
Direktur : Jahja Anwar
Direktur : Engelbert Rorong, Jr.
Direktur : Yimmy Weddianto

Kuorum

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 2.512.089.089 saham atau 63,0462Yo
dari jumlah keseluruhan saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
sejumlah 3.984.520.457 saham.

Kesempatan Tanya
Pendapat dalam Rapat
Perseroan memberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait agenda Rapat dengan cara
menulis pada formulir pertanyaan yang telah
dibagikan kepada pemegang saham, serta melalui
sistem eASY.KSEI.co.id bagi pemegang saham
yang hadir secara elektronik.

Jawab dan/atau

Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam
Agenda Rapat

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari
pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
I. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, keputusan — Rapat diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat: dan
II. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

D.

F,

G.

Director of the Company who Attended the

Meeting:

I. Board of Commissioners:
President — Comi ioner Bhindawati
Gunawan

Independent Commissioner: Lukman Abdullah

II. Board Of Director
President Director: Harjanto Tjitohardjojo
Director : Jahja Anwar
Director : Engelbert Rorong, Jr.
Director : Yimmy Weddianto
Ouorum

The Meeting was attended by shareholders and/or
their legal proxies of 2,512,089,089 shares or
63,0462Yo of the total issued and fully paid shares
in the Company totaling 3,984,520,457 shares.

. Opportunity for @uestions and Answers

and/or Opinions at the Meeting

The Company provides an opportunity to ask
guestions and/or provide opinions related to the
Meeting agenda by writing on the guestion form
that has been distributed to shareholders, as well
as through the eASY.KSEI.co.id system for
shareholders who attend electronically.

Ouestions and/or Opinions on the Meeting
Agenda

There are no guestions and/or suggestions
from shareholders.

Mechanism Taking of Meeting Decision

IL. Pursuant to Artice 20 paragraph 1 of
theCompany's Articles of Association, the
resolutions of the Meeting shali be adopted
based on deliberation for consensus, and

If deliberation for consensus is not reached,
then voting will be conducted AGMS,

Uu.

H. Hasil

Pengambilan Keputusan
Dilakukan dengan Pemungutan Suara

yang H. Results of Decision Making by Voting

Lo Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain
cara Present Agree Disagree Abstaint
Agenda
al Elektronik | Electronic 448.216.639 0 9.469.986
(90) (17.842Y0) (0Y6) (0.377Y0)
Fisik | Physic 2.054.402.464 0 fo)
Yo (81.78190) (0Yo) (0Y0)
2 Elektronik | Electronic 456.815.225 0 871.400
Yo (18.18590) (090) (0.035Y0)
Fisik | Physic 2.054.402.464 0 0
Yo (81.781Y0) (OYo) (OYo)
3 Elektronik | Electronic 354.210.791 101.461.834 2.014.000
Yo (14.190) (4.03990) (0.08Y6)
Fisik | Physic 2.054.402.464 0 0
Yo (81.781Y0) (090) (090)
4 Elektronik | Electronic 455.672.625 0 2.014.000
Yo (18.13979) (OYo) (0.08Y0)
Fisik | Physic 2.054.402.464 0 0
Yo (81.781Y0) (0Yo) (090)
5 Elektronik | Electronic 411.349.959 45.717.366 619.300
Yo (16.375Y0) (1.82960) (0.025Y9)
Fisik | Physic 2.054.402.464 0 0
Yo (81.78190) (020) (046)
I. Keputusan Rapat I. Meeting Decision
Mata Acara Pertama: First Agenda:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve the Company's Annual Report on
mengenai kegiatan usaha serta laporan business vities and the Board of
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Commissioners' supervisory report, and to
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan ratify the Company's Annual Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2023. scember 31, 2023.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta 2 proval of the Annual Report and

disahkannya Laporan Keuangan termasuk the ratific

ation of the Financial Statements

. Sebesar

Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku 2023, maka
dengan demikian berarti juga memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan
untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau
dalam Laporan Tahunan.

Mata Acara Kedua:

Sebagaimana tercatat dalam Neraca dan
Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
yang telah disahkan dalam mata acara pertama,
Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar
Rp815.005.393.000 (Delapan ratus lima belas
miliar lima juta tiga ratus Sembilan puluh tiga
ribu rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 33
ayat 33.1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan
Rapat Direksi Perseroan bersama dengan Dewan
Komisaris seagai berikut:

Rp150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) sebagai cadangan sesuai
ketentuan Pasal 34 ayat 34.1. Anggaran
Dasar Perseroan,

. Perseroan tidak membagikan dividen tunai:
dan

. Sisa laba bersih tahun 2023 sebesar Rp
814,855,393,000 (Delapan ratus empat
belas miliar delapan ratus lima puluh lima
juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah) digunakan sebagai saldo laba
ditahan untuk keperluan investasi dan modal
kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui mengangkat kembali anggota

Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Ibu Bhindawati Gunawan
Komisaris Utama,

sebagai

including the Company's Balance Sheet and
tand Loss Calculation for the financial
Y he Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company are
hereby granted full release and discharge
(acguit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of
Co ioners of the Company for ti

financial year 2023 to the extent that such
management and supervisory actions are
refle e Company's Balance Sheet
and Profitand Loss Calculation and/or in the
Annual Report.

Second Agenda:

As recorded in the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the financial year
ended December 31, 2023 which has been
ratified in the first agenda item, the Company

obt:

(

d a net profit of Rp815,005,393,000
t hundred fifteen billion five million three

hundred ninety-three thousand rupiahs). In
accordance with the provisions of Artide 33
paragraph 33.1 of the Company's Articles of

Compar

ssociation, the resi

lutions of the Company's
Meeting together with the
of Commissioners are as

follows:

1

w

To set aside Rp150,000,000 (one hundred
fifty million rupiah) as reserves in accordance
with the provisions of Article 34 paragraph
34.1 of the Company's Articles of Associatio
The Company will not distribute cas
dividends: and

The remaining net profit in 2023 amounting
to Rp814,85 ,000 (Eight  hundred
fourteen billion eight hundred fifty-five million
three hundred ninety-three thousand rupiah)
shall be used as retained earnings for
investment and working capital purposes of
the Company.

Third Agenda Item:

lz

Approved the reappointment of members of

the Company's Board of Directors, namel

- Mrs. Bhindawati Gunawan as President
Commissioner,

- Bpk. Lukman Abdullah sebagai Komisaris
Independen: dan

terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga
yang akan diadakan dalam tahun 2027:

Menyetujui mengangkat anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yaitu:
- Bpk. Murwanto sebagai Komisaris “).
X) efektif setelah mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menegaskan susunan anggota Dewan

Komisaris Perseroan, yaitu:

- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai
Komisaris Utama,

- Bpk. Lukman Abdullah sebagai Komisaris
Independen, dan

- Bpk. Murwanto sebagai Komisaris “).
“) efektif setelah mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga
yang akan diadakan dalam tahun 2027:

Mata Acara Keempat:

1.

Menyetujui memberi kuasa kepada
pemegang saham mayoritas untuk
menetapkan besarnya honorarium dan
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan:
Menyetujui — memberikan — wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan
bagi para anggota Direksi Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1.

Menyetujui mendelegasikan kewenangan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk

- Mr. Lukman Abdullah as Independen
Commissioner, and

commencing from the closing of the GMS until
the closing of the third Annual GMS to be held
in 2027:

IN

Approved the appointment of members of the
Company's Board of Commissioners, namely:
- Mr. Murwanto as Commissioner:
“) effective after obtaining approval from
the Financial Services Authority (OJK)

Confirming the composition of the Company's

Board of Commissioners, namely:

- Mrs. Bhindawati Gunawan as President
Commissioner:

- Mr. Lukman Abdullah as Independen
Commissioner: and
Mr. Murwanto as Commissioner 4).
") efektif setelah mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

w

commencing from the closing of the GMS until
the closing of the third Annual GMS to be held
in 2027,

Fourth Agenda:

1. Approved to authorize the majority
shareholders to determine the amount of
honorarium and other benefits for the
Company's Board of Commissioners for the
Financial Year 2024 by taking into account the
recommendations — of the  Company's
Nomination and Remuneration Committee:

2. Approved to authorize the Board of
Commissioners of the Company, to determine
the amount of salary and benefits for members
of the Board of Directors of the Company for
the Financial Year 2024 by taking into account
the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.

Fifth Agenda Item:

1. Approved to delegate the authority to appoint
a Public Accountant and Public Accounting
Firm that will audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2024 to the

tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris
dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit mengenai
pemilihan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik.

Pendelegasian ini diambil mengingat
hingga penyelenggaraan RUPS ini, masih
dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Adapun kriteria atau batasan Akuntan
Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai
berikut:

a. Memiliki kompetensi sesuai dengan
kompleksitas usaha Perseroan:

b. Memiliki reputasi sebagai Kantor
Akuntan Publik yang — memiliki
pengalaman dalam memberikan jasa
audit atas Laporan Keuangan Tahunan
Perusahaan Terbuka, dan.

C. Independen.

Memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan
lainnya, sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut
karena sesuatu alasan tidak dapat
melaksanakan tugasnya, memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik lain yang memiliki
pengalaman dalam audit perusahaan
pembiayaan (multifinance) dan berafiliasi
dengan Akuntan Publik Internasional yang
diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.

Jakarta,

Board of Commissioners while taking into
account the recommendations of the Audit
Committee regarding the selection of the
Public Accountant and Public Accounting Firm.

This delegation was taken considering that
until the holding of this GMS, negotiations
were being carried out to select a Public
Accountant and Public Accounting Firm.

The criteria or limitations of the Public
Accountant that can be appointed are as
follows:

a. Have competence in accordance with the
complexity of the Company's business:

b. Have a reputation as a Public Accounting
Firm that has experience in providing audit
services for the Annual Financial
Statements of Public Companies: dan

Cc. Independent.

. Granting power and authority to the Board of

Commissioners to determine the amount of
honorarium and other reguirements, in
connection with the appointment of the Public
Accountant and Public Accounting Firm by
taking into account the recommendations of
the Audit Committee.

In the event that the appointed Public
Accountant and Public Accounting Firm are for
any reason unable to carry out their duties,
authorize the Board of Commissioners to
appoint another Public Accountant and Public
Accounting Firm that has experience in
auditing multifinance companies and is
affilated with an International Public
Accountant recognized and registered with the
Financial Services Authority.

26 Juni 2024 | June 26, 2024
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi | Board of Directors