Back to announcement
20240627_PCAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675955.pdf
RUPS minutes Needs review PCARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/CS/PCAR-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Kode Emiten PCAR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/CS/PCAR-IDXNET/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 724.271.591 saham atau 62,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Laporan Keuangan
091 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Gideon Adi & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor
00006/3.0329/AU.1/04/1222-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,08% 696.826. 96,21% 509.200 0,07% 26.935.5 3,72% Setuju
Bersih
891 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2023 dan Laba Bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Publik dan/atau
091 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun Buku
2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Komisaris untuk
091 00
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi
anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Kembali / Perubahan
091 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Bapak Tommy Iskandar
Widjaja dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan
sebagai Komisaris Utama, efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang telah dijalankan sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Bapak A. Sunu Widyatmoko sebagai
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang
ditinggalkan oleh Bapak Tommy Iskandar Widjaja .
3. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan
pergantian posisi/kedudukan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sehingga susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai
berikut :
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak A. Sunu Widyatmoko, lahir di Jakarta, pada tanggal 03
Pebruari 1969, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Jalan Bougenville Blok G. 1/10 Sekt. 1 - 4, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 005, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3674010302690002;
- Komisaris Independen : Bapak Ida Bagus Oka Nila
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Raditya Wardhana
- Direktur : Bapak Lim Tony
- Direktur : Ibu Titi Indah Susilowati
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Pemegang Saham
091 00
Pengendali
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, namun belum ada
pemegang saham yang menyatakan bersedia untuk ditetapkan sebagai pemegang saham
pengendali.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Raditya Wardhana DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
UTAMA
Ibu Titi Indah DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
X
Susilowati
Bapak Lim Tony DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
Bapak Raditya Wardhana DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
UTAMA
Ibu Titi Indah DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
X
Susilowati
Bapak Lim Tony DIREKTUR 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak A. Sunu KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
Widiatmoko UTAMA
Bapak Ida Bagus Oka Nila KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2 X
Bapak A. Sunu KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2
Widiatmoko UTAMA
Bapak Ida Bagus Oka Nila KOMISARIS 22 Juli 2022 22 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Titi Indah Susilowati
Corporate Secretary
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang
Telepon : +62248661860, Fax : +62248661861, www.pcafoods.com
Nama Pengirim Titi Indah Susilowati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 18:15
Page 4
Lampiran 1. RESUME RISALAH PT. PCA Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/CS/PCAR-OJK/VI/2024
Issuer Name PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Issuer Code PCAR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/CS/PCAR-IDXNET/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 724.271.591 shares or 62,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Laporan Keuangan
091 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To well accept and agree on the Company's Annual Report for the fiscal year ended
December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year 2023.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2023 which have been audited by Gideon Adi & Rekan Public Accounting
Firm with an unqualified audit opinion and in accordance with financial accounting standards
in Indonesia as evident from its report Number 00006/3.0329/AU.1 /04/1222-1/1/III/2024
dated March 28, 2024 and to release and discharge of all responsibilities (acquit et
decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
for the management and supervisory actions taken in the Financial Year 2023, to the extent
that their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for
the Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 62,08% 696.826. 96,21% 509.200 0,07% 26.935.5 3,72% Setuju
Bersih
891 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To agree on not to distributing dividend for the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023
and the Net Profit will be recorded as retained earning in order to strengthen the Company's
capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Publik dan/atau
091 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To agree on empowering the Board of Commissioners of the company to appoint a Public
Accountant to audit the Company's Financial Statements ending on 31 December 2024 and
other periods in the financial year 2024 and empowering the Board of Commissioners to
determine the amount of honorarium of the Public Accountant.
Page 6
Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Komisaris untuk
091 00
menetapkan
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To agree on empowering the Board of Commissioners to determine the remuneration of
members of the Board of Directors and honorarium of members of the Board of
Commissioners of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Kembali / Perubahan
091 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To approved and validate the honorable discharge of Mr. Tommy Iskandar Widjaja from
his position as a member of the Board of Commissioners of the Company, with the position
as President Commissioner, effective as of the closing date of this Meeting with gratitude for
his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of Commissioners
of the Company and grant the full discharge and acquittal of responsibility (acquit et de
charge) for supervisory actions that have been carried out to the extent that his actions are
reflected in the Company's financial statements.
2. To approved and validate the appointment of Mr. A. Sunu Widyatmoko as a member of
the Company's Board of Commissioners, with the position of President Commissioner,
effective as of the closing date of this Meeting and for the term of office as a member of the
Company's Board of Commissioners during the remaining term of office of the
position/position left by Mr. Tommy Iskandar Widjaja.
3. Approved the changes in the composition of the Board of Commissioners in connection
with the change of position/position of the Board of Commissioners of the Company, so that
the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of
the closing of this Meeting is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner:
Mr. A. Sunu Widyatmoko, born in Jakarta, on February 03, 1969. February 1969,
Indonesian citizen, private employee, residing in South Tangerang City, Jalan Bougenville
Block G. 1/10 Sect. 1 - 4, Neighborhood Association 003, Community Association 005,
Rawabuntu Urban Village, Serpong Subdistrict, holder of Identity Card Number:
3674010302690002;
- Independent Commissioner: Mr. Ida Bagus Oka Nila
DIRECTOR
- President Director : Mr. Raditya Wardhana
- Director : Mr. Lim Tony
- Director : Mrs. Titi Indah Susilowati
4. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of
the Board of Commissioners of the Company, without any exception in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 62,08% 697.336. 96,28% 0 0% 26.935.5 3,72% Setuju
Pemegang Saham
091 00
Pengendali
Perseroan.
Hasil Keputusan To agree to determine the Controlling Shareholders of the Company, but no shareholder has
expressed willingness to be determined as the controlling shareholder.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Raditya Wardhana PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 2
DIRECTOR
Ibu Titi Indah DIRECTOR 22 July 2022 22 July 2027 2
X
Susilowati
Bapak Lim Tony DIRECTOR 22 July 2022 22 July 2027 2
Bapak Raditya Wardhana PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 2
DIRECTOR
Ibu Titi Indah DIRECTOR 22 July 2022 22 July 2027 2
X
Susilowati
Bapak Lim Tony DIRECTOR 22 July 2022 22 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak A. Sunu PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 2
Widiatmoko COMMISSIONER
Bapak Ida Bagus Oka Nila COMMISSIONER 22 July 2022 22 July 2027 2 X
Bapak A. Sunu PRESIDENT 22 July 2022 22 July 2027 2
Widiatmoko COMMISSIONER
Bapak Ida Bagus Oka Nila COMMISSIONER 22 July 2022 22 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Titi Indah Susilowati
Corporate Secretary
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang
Phone : +62248661860, Fax : +62248661861, www.pcafoods.com
Sender Name Titi Indah Susilowati
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 18:15
Attachment 1. RESUME RISALAH PT. PCA Tbk.pdf
This is an official document of PT Prima Cakrawala Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi
p.1
unresolved
person
Tommy Iskandar Widjaja
p.2 ×4
unresolved
person
A. Sunu Widyatmoko
· Komisaris Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Raditya Wardhana
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Lim Tony
· DIREKTUR
p.2 ×5
unresolved
person
Titi Indah Susilowati
· Corporate Secretary
p.2 ×6
unresolved
org
PCA Tbk
p.4 ×4
unresolved
org
Gideon Adi & Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
548 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.72',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.08',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '26935',
'votes_against': '0',
'votes_for': '697336'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.72',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.08',
'seq': 4,
'title': 'Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '26935',
'votes_against': '0',
'votes_for': '697336'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.08',
'shares_present': '724271591'}