20240627_PCAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675955_lamp1.pdf

ro;OTARJS
RET:-IO H£RTIYAl'TI, SH, MH
S.K. Menkrh dan IIAM RI No. : C - ~87.IIT.03.01 - Tb. 2002
Tanggal5 Aguslus 2002
JL MUnldi Raya 1\0. 66, Trip. I Fu:. (024)7608487 Srmanlllg 50145
t.:mail: ntnoJur@)·ohoo.com. rcrnohcni)'Dnli@):mail.c:om


          4. Memberikan kua.o;a hp3da KomiSMis. unttU; meneupkM remunera.si anggol3 Din:ksi dan
             honorarium angsota Dewan Komisaris Pcrscroan.
          5. Pern:lujuan Pt:nganghlan Kembi:llill'ertlbahan Susunan l)eWl\JI Komisaris.                  ,
          6. Persrtujuan untuk menelapkan Pemeg3IIg Saham Pengendali Pe~.

      II. PEMENVHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK I'£NY£LEN(;(;ARAAN RAPAT:
           I. Prmberitahuan mengrnai = a pcn)·ele~ Rapal kepada OIoritas Jasa Keuangan
              (OJK) dengan sural Nomor 015{CS/PCAR-OIKNI2024 uhgsoJ 8 Mei 2024;
          2. Prngumuman Rapal kepada Para PC1llegang Saham mclalui (i) situs "-"CD Bu~ E(tk; {ill situs
              web eASY KSE1: dan (iii) silUS ....-eb Perseroan. ~'ang seluruhnra dilakukan pada tangga117 Mci
              2024; dan
           3. PembcTitahuan mengenai perubahan mala aearn rapat kepada Otorita.s lasa Keuangan (OlIY)
              dengan Stlr3t Nomor 0211CSlPCAR·1D:o.'ETIVII2024 tan~a1 3 Juni 2024;
          4. Pemanggilan Rapal kepada Par.I Pemegang Salwn mela1ui (i) silus web Bursa Efek: (ii) situs     ,
              web eASY KSEI, dan (iii) situs web Perseroan. yang seluruhnya dilakukan pacta tanggal 3 Juni
             2024.

      III. KETENTUAN KUORUM K£HADlRAN IlAN KUORUM KEPUTUSAN
           Kuorum unluk Rapal Umum Peme~g Saham Tahunan adalah scbagai bcriku! :
             Sesuai dcngan ketenluan Pasa! 23 a)"al 1 huru( a Anggaran Dasar Pe=roan. Rapal Umum
             Pcrncgang Saham dapal dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemeg;rng W1am atau >·ang
             rnt:wakili lebih dati 1/2 (satu per dual bagian darijllmJah sc\uruh saham yang ldah dilempatkan
             oleh P~ dengan hak suara yang sah dan krpulusan diSC:lujui oleh 1ebih dari 1/2 (salu per
             dua) bagian dan jllmlah scluruh saham dengan hal<: suara yang hadir dalam Rapat.
             &suai dengan kelt:nluan Pa.sa14\ Ayal 1 huru(a dan huru( e Pcraluran Olorita.s Jasa Keuangan
             (POlK) Nomor : 15/POJK.04!2020. Rapat Umum ['cmegang Saham dapal dilangsungkan jika
             dalam RUPS lebih dari 112 ($3IU per dual bi:lgian dan jumlah sc:luruh saham dcngan hak suara
             hadir atau diwal<:ili, keeuali anggaran da.ur perusahaan lerbuka mcnenlukan jwnlah koorum
             ~.aIIJ' lebih besar dan kepUlusan adalah sah apabila disctujui oleh lebih dati 112 (sam per dua)
             bagian dari jurnlah seluruh W1am dengan hal<: suara yang hadir dalam Rapal Umurn Pemegang
             S""""'.

      IV. KEPlJTUSAN RAPAT:
          !\'lATA ACARA PERTAMA
               R3pal memberikan kesempalan kepada pemegang sa.Itarn dan kuasa pemegang saham yang
               hadir unruk mengajukan peronyaan danlatau membcrikan pendapat Icrkail dengan Mala Acara
               PcT1ama.
               Pada kesempatan tanyajawab te=bullerdapal pertanyaan maupun pendapal yang disampaikan
               olclJ :

NOTAKIS
RETI'"O HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh du IlA:'\l RI No.: C -987.IIT.OJ.Ol _ Th. 2002
Tangglll 5 Agu~tus 2002
Jl. Mu.-.dl Rll}'ll No. 66. Telp.1 Flii. (024) 7608487 Semlll"llng S014!'i
Email: "rnoht:~)·Q.hOQ.com.~t:rnoht:rrjyuntKfi!J:mQiLc(lm


                  509.200 Icmbar saham dan pcmcgang Sllham dan slau kuasa pemegang $l\ham yang hadir.
                  13.400 lembar s.:marn dari pemegang sah:lm dan J.!..3U kUJ.S3. pemegang saJwn )'ang hadir.
               Dan pet1llnYl\lll1 tersebullelah dijawab olel1 Direksi Perst:roon.
               Pt~3JIlbilan ktputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cartllisan, Tidak: ada suara           •
               tidal seruju alas usulan Mata Acara Pertama dan Icn:lapal suara blankolabstain scbcsaf
               26.935.500 saham atau 3.718 % dari jwnlah saham dcngan hak suara }'alIg hadir daJam Rapa.t,
               Sesuai dengan Peraruran OJK Nomor ; 15IPOJK'(~412020, Suarll abstain dianggap
               mengeluarkan suara yang sarna dcngan suara mayoril3S pcmegang saham yang mcngcluarkan
               ~uanI. maka dengan jumlah suara yang selUjU sebanyak 7!4.271.591 saham (62.080 % dan
               jumlah sallam dengan hak suara yang lelab dikeluarl:an) alaU 100% dari jumlah ~ dengan
               hall wara )'llllg hadir, maka \ISulan kepulUsan unluk Mara Acartl Pcrtama Rapalldab diSC!Uj~
               drngan kctenruan Jruorum yang bcrlaku.
               Kepulunn i\btll Auf'll Perlllma )'lIitu sebllgai bfrikUI :
               I, Menerima balk dan mcnyelujui Laporan Tahunan Perseroan unlUk rabun buku yang
                    berakhir paOa lalIggal 31 Desember 2023 lennasuk Laporan Direksi dan Laporan Tu£as
                    Penllawasan Dewan Komisaris Perseoran se-lama Tabun Buku 2023,
               2, MenyelUjlli dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan unfUk. rabun bulru yang
                    ~ir pacta tanSllal 31 Desember 2023 yang lelab diaudit olch Kanlor Akunlan Publik
                    Gideon Adi & Rckan dengan pcndapal "-lIjar dan scsua.i dcngan standar akuntansi
                    kcuangatl      di    Indonesia    scbagaimana      tcmyata     dan   laporannya    Nomor
                    00006I3.0329/AU.1/1)4/1222-1/1111112024 tanggal 28 Maret 2024 sena memberikan
                    pembtbasan <ian pt'lunasan langgung jll\\'8b sepenuhn)'a (ac.quit et decharge) kepada
                    ~luruh lIJl¥gOtll Di~ksi dl\Il Dewan KomiSlUis Pt'TSeTOaI! atas tindakan pengurusan dan
                    pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun !Juku 2023. sepanjang tindaurHindakan
                    mereka terwbut ten::emliD dalam Laporan Tahunan dan Laporan Kcuangan Pe=roan
                    unlUk Tabun Ruku 2023.

           MATA ACARA. KEDUA
             Rapa.t mernberikan kcsempatan kepada pcmcgang saham dan kuasa pcmcgang saham yang
             hadir lIT1\uk mcngajukan pfflaTI)'U11 d.an!lIlall memberikan pt'hlJ.apat lerkllil denb'llll Mala Acara
               K"'~
               I'ada kesempatan tan)'ajawab tcncbllt lcrdapat pcrtan)'aan maupun pcndapat yang disampaikan
               olch;
               . 509.200 Icmbar saham dan pemegang $l\ham dan atau kuasa pcmcgang saham yanl! hadir.
               . 13.400 lemhar Mham daTi pemegang !iollharn dan alaU k = pemegan(l saham )'lll'lil h:1dir.
               Dan pertanyaan lersebullelah dijawnb olch Direksi Persernan.
               Pen(lambilan kepUlllSllTl dilakukan dtngan pemun¥utan suara den¥an ,ar" lisan, Terdapal ~uara
               lidak setuju scbnoar 509,200 saham atall 0.07 0/. dati jumlah saham denll\an hak suara yan!:! hadir
               dalam Rap:11 813.5 usulan Mnu Acar,'l KeI'!u:'I dan lerdap:n $utlr:l biankolabstain sebeS3.r
               26.935.500 ~ nuu 3,718 % d.ari jumlah!iollham dengan hak suara yan~ hadir dalarn Rapa.l.

NOTARJS
RITNO IIERTIYANTI, SH, MH
S.K.l\1enkeh daD HAM R1 No.: C - 987. HT.03.01- Th. 2002
TanlplS A(IUlus2002
Jl.l\1u ...dl Rara No. 66, Telp. f Fu. (024) 7608487 ~maraDI5014S
Email: mnQhnf.!.)Vlhoo.com. r~tnoht!rti)-'(lntK§lgmlliLClJm


             Scsuai dcngan Peraluran OJK Nomor                15IPOJK.04f2020. 511M3 absl/lin dianggap
             mcngcluarkan SUIJ1l yang $aIIIlI dengan suan mayorilaS pemegang saham )'anS mengcluarkan
             S\1lll1l, maka dcngan jumlah suan y~ setuju seban)·aJ; 723.762.391 salwn (62,03 0/. dari
             jumlah satulm dcngan hak SlllInl yang telah dikeluarkan) atau 99. 93% <Wi jumlah saham
             dcngan hak suan yanl> hadir. mala usulan kepurusan unruk MaUl Aura Kedua Rapat tdah
             discrujui dcngan suan lerban)'llk dalam R."spat.
              KtpulllSin Mala Aca... Ktilua yailu sebagai benkul: .
                   Mcn)'ttujui unluk tidak membagikan di\idm alaS Laha Btrsih Ptrseroan untuk Taboo
                    ijuku 2023 dan Laba Bt~ih lCr3C:blll ak.1n dibukukan sebagai laha ditahan untuk
                   memperkuat permodalan Per.;eroan.
                                                                                                           /
          MATA ACARA KETlGA
             Rapat memberikan ke~empatan kepade. pcmegang saham dan kuasa pemellang saham yang
             hadir untuk mengajukan pcnanyaan danlatau membt:riJum pendapal terkait denl/an Mat:! Acarn
             Ketiga.
             Pada kesempatan tanya jawab lerscbut tidal: ada pert.an)aarl rmI11p..m pendapal yang
            disampaikan olch pcmegang saham dan al3.U kuasa pemegang saIwn yang hadir.
             Pengambilan kepll1lL~ dilakukan dengan pcmungutan suaadengan ella 1i!Wl. Tidak ada suan
             tidak setuju alaS usulan Mat:! Acart! Kctiga dan tenlapat suan blanl1Q/libstain sebesar
            26.935.500 saham aUu 3.718 % dMi jumlah saharn dengM hak suara yang hadir dalam Rapat.
            Scsuai dcnllan Per.lluran OJK Nomor : 15!POJK.0412020, suan abstain dianggap
            menl!ellWkan suara yan! sam.a dengan suara mayoritas pcmcgang saham yang mengduarJum
            Suar.l. milka <!enllan jumlah SllM3 yang setuju seban)·ak 724,271.591 saham (62.080 % dari
            jl,1ll1ll1h saham dengan hal suara yang tclah dikeluarkan) OtaU I (}()% dari jumlah saham dengaJ1
             hale suara yang hadir. mala usu1an keputusan untok Mala Acara Ketiga telah disetujui dCllgaJ1
             kClcntuan Jcuorum yang berlaku.
             Kepulusall Mala Aeara Keliga yailu sebagal bcrilcul:
                  Menyetujui untuk memberikan kcwenangan !cepeda Dewan Komisaris Pe=roan untuk
                 mmunjuk Akunlan Publik Perseman unruk men83udit Laporan Kcuangan Perserwn y~
                 berakhir palla lanstZaI 31 Desember 2024 dan periode-periodc lainnya dalam t:ahun Boku 2024
                 serta memberikan ",e"'mang ktpada Dewan Komisaris Pttseroan untuk menetapkan jumlah
                  hoOOf11liwn Akuntan Publik tersebul.

          J\lATA ACARA KEEMPAT
              Rapat memberikan kesempatan kepadll pcmegang saham. dan Jcuasa pl!meg&r1l; $aham yang
              hadir untuk mengajllkan penanyaan danlal3.u mcmberikan pendapal tmait dmgan Mal3. Acara
              Keempal.
              Pada kcscmpatan tan)'ajawab t~but terdapat pertan)'3:lJl mallpun pendapal yang disampaikan
              oleh 509,200 lembar saham dari pcmc!!an!! saIwn dan alau kuasa pcmegang saham yang hadir.

NOTARIS
RETNO HERTIVANTI. SH. MH
S.K. M~nk~b dall HAM RI No. ; C - 987. HT.03.01 ~ Th. 2002
TIDu:aI5 AI:U$tll$ 2002
J1. MUnldi Ra~'a No. 66, T~[p.1 Fllx. (024) 7608487 S~manlllg 50145
Email; retllolur@)"lIhoo.c:om. rc:tnohc:rliYlllltj@gmail.c:om


              Dan pertany= lersebullelah dijal','ab oleh Ofreksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
              PengambiJan keputusan dilakukan dengan pcmungutan SlIlIIa dengan car.s liSllll. Tidal. ada suara
              lidal. scruju atas usulan Mala Acara Kecmpal dan Icrdapal suara blankolabstain se~
              26.935.500 sallam alau 3,718 % dari jumlah saham dcngan hak suam yang hadir dalam Rapel.
              Sesuai dengan Peraroran OJK Nomor               15/POJK.04/2020, suam absillin dianggap
               mcngduarkan guam yang sarna dengan suara mayorilas pemegang saham yang mengeluarkan
              suam, maka dengan jumlah suara yang seiUju sebanyak 7.24.271.591 saham (62,080 % dati
              jumlah saham dengan hak suara yang lelah dikeluarkan) alaU 100% dari jumlah saham dcnBlln
               hak suara yang hadir. maka usulan kepurosan uniUk Mala Acara Keempallelah disctujui dCllgan
              ketentuan kuorum yang berlaJcu,
              Kepurnsan Mala Aeant Keemp.a' y'alm stbaaal berlkut;                                           /
              -    Mcn}CIUjui uniUk mcmhcrikan nllS/l kepada Komisans unluk menclapkan remuneT1l.si
                   an~ta Direksi dan booo•.mum lIllggola ~Wllll Komisaris Po:rseroan,


       MATA ACARA KEUMA
           Rapat memberikan kesempGtan kepada pcmC8l\llg saham dan nasa pcmegang saham yang
           hadir untuk IIlC1Igajukan pcnanyaau d.anlStau mem\:ll."Tik.an pcndspat lerksit dcngan Mala Acara
           Kc1irns.
           PlUb ke~rnll'lW! tanYII ja" lib tel1ieOOllrnlllp;tL perwtyll:ill rnaupan pendapaL }'aIll! disampaikan
           oleh 509.200 lembar saham dari peme~ang saham dan :lUll kua...a pemegang saham yang hlldir.
           Onn pertan)'aaD tersebut telah dija".ab oleh Dircksi PersefOlln,
           Pen8ambilan keputusan dilal:ukan den8aD pemun!lutall suara deng3n eara lisan, Tidal< ada ~uarll
           tidal. setuju atas usulan Mala Acara Kelima dan lel'd3pat ~u:tra blankolabstain ~btr.at
           26.935.500 saham atau 3.7 J 8 % dari jumlah saham dtllgan hak suara yang hadir dalam Rapat.
           Scsuai deflg.an Per8iUnm OJK Nomor : ISfPOJK,04I2020, suara abslain dianggap
           mcngeluarkan suara yang sarna dengan suara rnsroritas pcmc8an8 saham yang mengcluark.an
           slIsra, msks dcngan jumlab suara >'ang setuju seban>'u 724.271.591 saham (62.080 % dari
           jumlab saham dengan hak suara yang Idab dikelu.arlwi) Slau 100%, darijwnlah saham dengan
           hak suara yang hadir. makllll$ulan kepulU$llD unluk M.la Acllr.J Kelima Lelah disetujui denj;llll
           ketentllan koorom }'ang bcrlan.
            Keputusan MatI. AcaMl Kdima yailU stba;al b<trlkul;
           I. Meny'(lujui dan mengesahkan pemberhenLian dengan hannaL Bapak TOlnm> Iskandar
                Widjaja dan kedudukannya 5tbagai ~gola Dewan Komisaris Perseroan.. den8anjabatan
                sebagai Komisari' Utama. efektif lerrulWW sejak tan~al ditutupnya !tapal ini den8an
                ucapan tenma kasih atas kontribusi dan pemilOrann}'a selama mdaksanakan jabatannya
                scbagai anggola Dewan Komisari' Perkl'OlIll serta memberikan pembebasan dan
                pelunuan tanggung jawab sepenuhnya (CKY{uil ~I tk charge) alas tindakllll ~awasan
                yang lelah dijalankan stpanjang Lindakannya lo:rsebul tercermin dalam laporan keuangan
                Perseroan.

NO'l'AM.IS
RETNO HERTl\'A:"lTI, SH, MH
S.I(. Menkeh dan HAM RI No, : C -987.11'1',03,01- TIt. 2002
TliOgglll5 Agustu! 2002
JI. Muradi Ra)'a No. 66. Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
t:: m.ll II , relnn" el(iiJ> '(l II 00. en"'. retn   0"crti)'a rKg'Smaif. com
                                                             /I




                    2.    Mtn)'etujui dan menges.1hkan pengangkatan l3apak A. Sunu Widyalmoko sebagai anggota
                          Dewan Komisans Perseroan. dengi1ll jabatan scbagai Komisaris ULama. cfektif teritilung
                          sejak tanl!gal ditutupn)'a Rapal ini dan unluk. mll$ll jaballUl scbagai anggolll De,[an
                          Komisans Perseroan sclarna masa jabalan yllllg Icrsisa dari p<rsi~i!kcdudukan )'llIlg
                          ditingl!aJkan olch l3apak Tommy bklUl<.lar Widjaja .
                    .1.   Mcnyctujul perubahan susunan anll!!ola ~""lIll Komisaris so:hubungan dengan pcrgantian
                          j'J('Isisifkeduduk:m Dew:m Komisans Pcneroan l~buL schinggll susunan IkWlUl
                          Komisari~ <.1m Direk~i Pe~roan terhitung sejak dirurupoya Rapal ini adaJah scbag,ai
                          berikul :
                           DEWAN KQ)USARIS
                          • Komisaris Utama                  : Oapak A. Sunu Widralm\lko, lahir di Jakarta. pada tanggal 0'3
                                                               Pebruari 1969. Wl\ll;a Neganllnd~ia. Kar)'/Iwan Swa.S1a.
                                                               beTtempat tinggal <Ii Kola Tangerang Sclatan. J~an 6uugtnvilk
                                                               Blok <.i. 1/10 Sekt. I .4, Rukun Tetangga 003, Rulrun Warga
                                                               005. Kelwahan Ra"abuntu. Kceamatan Serpong. pemegang
                                                               Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674010302690002:

                               Komisarislndependen : Bapak Ida Sagus Olul !liila

                           DIREKSI
                             Direktur Utama                  : Sapak Radif)'a Wardhana
                             Dircklur                        : Oapak Lim Tol1Y
                             Direktur                        : Ibu Titi Indab Susilo.uti

                    -t.   Memberikan lruasa dan WCWCDang dengan hak subtitu$i kepada Dircksi Pcneroan untuk
                          melakukan segala tindakan yang dipcrlukan schl,lbungan dengan pcrubahan su.~unan
                          an!*olll Ikwan Komisaris Perseroao tersebut. tanpa ada ~1Ulg dikccualikan scsuai dcngan
                          pel<llunm pmuu:lang-undangan yang berlaku.

          MATA ACARA KEENAM
              Rapat memberikan kescmpatan kepada pemegang saham dan kuasa pemcgang saham yang
              hadir untuk mensajukan perunyaan danlalau mcmbmkan pendapat tmait dell~an Malll ACanl
              K=.
              Pad:! kesempaun tanyajawabtersebutteroapat pertanyaan maupun pendapal yang <.Iiwnpaikllll
              oleh 509.200 !cmbar saham dari pcmcgang saham dan atau kuasa pemcgang Milam rans hadir,
              dan penanyaan ter5Cblll telah dijawab oleh Dirck.5i Perseroan.
              Pengambilan kepurusan dilakuka.n dCllgan pcmllngutar1 suara dengan carn lisan. Tidllk ada ~uara
              tlda!t seruju atas usu[an Malll Acara Kccnam dan tcrdapat suarn blankolahstain ~besar
              26.935.500 saham alllU 3.71S % dari jumlah saham dcngan hale suarn yang hadir dlIlarn Rapat.

NOTARIS
RETNO H[RTIYANTI. SH. MH
S.K. ~hDk,h dan HAM RI No, : C -981, HT.03.01- Th. 2002
T.nual 5 AlIIstul 2002
JI. MUnldi Ray:ll No. 66, Tt'lp. f FaJ:. (024) 1608481 Semar:ang 50145
Em.il : ntno/rt'r@yo/roo.rom,r"'ffoht'r1iyaffti@gmail.rom


              Scsuai dengan Pemturan OJK Nomor                   15fPOJK.04!2020, suara abstaio dianggap
              mengeluarkan suai'll yaog sama dengan suara mayoritaS pemegang saham yang mengeluarlcan
              suai'll. maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 124.271.591 saham (62,080 % 9ari
              jurnlah saham dengao hak suai'll yang telah dikeluarkao) atau 100% darijumlah saham dengan
              hak suara yang hadir. maka lISulan keputll.o;an untuk Mala Aeara Keenam telah diserujui dengan
              ketenruan kuorum }'ang berlaku,
              KeputusaD Mala Aear:a Keenam yailu st'bagai berikul: _
                    Menyetujui unluk rnellCtapkan Pernegang Saham Pengendali Perseroan, namun belum ada
                    pemegang saham yans menyatakan bersedia untuk diletapkan sebaga! pemesans saham
                    pcngendalL
                                                                                                          /
       Memberikarl kuasa kepada Dircksi Perscroan dcngan hak substitusi unrnk membcritahukan kepada
       pillak yang bcrwenang serta melakukan scgala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat
       ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yans diperlukan. sarn dan lain hal Wlpadikecualikan'.
       scsuai dengan perarnran pen.mdang·undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

       Kcputusan Kapllt tersebul d! atRS dituaJlgkan dalam Akla Serita Aeara Rapat tcrtaJlggal 2S luoi 2024,
       Nemer: 12, yang dl buat oleh saya. NOlariS, Adapun salinan akta terscbut pada saat inl masih dalam
       proses pcnyelcsaian di kantor komi.

       Dem!k!anlah Rt'swne Risalah Rap;1t ini disampaikan memlahului salin311 akta tersebut di alaS yang
       segem. saya kirimkan kepada Perseman setelah selesai dikerjakan,