Back to announcement
20240627_BTEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676049.pdf
RUPS minutes Needs review BTEKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 38/BTEK-IDX-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Kode Emiten BTEK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 27/BTEK-IDX-OJK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 25.359.367.164 saham atau
54,798% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
66.064
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar dalam semua hal
yang material sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00020/3.0354/AU.1/04/1658-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Publik dan/atau
66.064
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumtah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
Page 2
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Dewan Komisaris
66.064
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan dan pemberhentian lbu Naning Wahyuningsih dari jabatannya selaku Komisaris
lndependen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kortribusi dan jasa-
jasa mereka terhadap Perseroan;
1.b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rahmat lrawan selaku Komisaris lndependen dan
lbu Naning Wahyuningsih selaku Direktur perseroan yang baru dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua delapan), sehingga
untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama: Anne Patricia Sutanto
Komisaris lndependen: Rahmat Irawan
DIREKSI
Direktur Utama: Dhanny Cahyadi
Direktur: Naning Wahyuningsih
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan
notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Tunjangan Anggota
66.064
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh
Perseroan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku
2024 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta
rupiah) (sebelum dipotong pajak).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dhanny Cahyadi DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Naning DIREKTUR 25 Juni 2024 26 Oktober 2028 1
Wahyuningsih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anne Patricia KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
Sutanto UTAMA
Bapak Rahmat Irawan KOMISARIS 25 Juni 2024 26 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Dhanny Cahyadi
Direktur Utama
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Telepon : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Nama Pengirim Dhanny Cahyadi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 18:00
Lampiran 1. BTEK_AGMS 2024_Pengantar Risalah.pdf
2. BTEK_AGMS 2024_Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Teknokultura Unggul Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Teknokultura Unggul Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 38/BTEK-IDX-OJK/VI/2024
Issuer Name Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Issuer Code BTEK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 27/BTEK-IDX-OJK/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 25.359.367.164 shares or
54,798% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
66.064
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report, Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ended December 31, 2023 which has been audited by the
Public Accounting Firm of Kanaka Puradiredja, Suhartono with a Fair opinion in all material
matters as stated in the Independent Auditor's Report Number: 00020/3.0354/AU.1/04/1658-
2/1/III/2024 dated March 28, 2024, as well as providing full repayment and exemption from
liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervisory actions that have been carried out for the financial year
ended December 31, 2023, to the extent that such actions are reflected in the relevant
Annual Report and Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Publik dan/atau
66.064
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant firm registered with the Financial Services Authority that will audit the
Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, and
authorizing the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements for its appointment.
Page 5
Agenda 3 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Dewan Komisaris
66.064
Perseroan.
Hasil Keputusan 1.a. Accepting the resignation of Mr. Wilson from his position as Director of the Company
and the dismissal of Mrs. Naning Wahyuningsih from her position as Independent
Commissioner of the Company since the closing of this Meeting, accompanied by the
highest gratitude and appreciation for their service, contribution and services to the
Company;
1.b. Approved to appoint Mr. Rahmat lrawan as Independent Commissioner and Mrs. Naning
Wahyuningsih as the new Director of the Company with a term of office starting from the
closing of this Meeting until the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company in 2028 (two thousand twenty eight), so that henceforth the composition of
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Anne Patricia Sutanto
Independent Commissioner: Rahmat Irawan
DIRECTORS
President Director: Dhanny Cahyadi
Director: Naning Wahyuningsih
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all
actions in regards with the dismissal and appointment of members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company mentioned above, including but not limited to
making or requesting to make and sign deeds before a notary, and notifying the authorities
and taking all necessary actions in accordance with the provisions of the applicable laws.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 100% 25.359.3 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Tunjangan Anggota
66.064
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2024.
Hasil Keputusan Approved the determination of the total amount of remuneration to be paid by the Company
to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the 2024 book which in total is IDR 1,200,000,000 (one billion two hundred million rupiah)
(before tax deduction).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dhanny Cahyadi PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Naning DIRECTOR 25 June 2024 26 October 2028 1
Wahyuningsih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anne Patricia PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
Sutanto COMMISSIONER
Bapak Rahmat Irawan COMMISSIONER 25 June 2024 26 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Page 6
Dhanny Cahyadi
Direktur Utama
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Phone : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Sender Name Dhanny Cahyadi
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 18:00
Attachment 1. BTEK_AGMS 2024_Pengantar Risalah.pdf
2. BTEK_AGMS 2024_Risalah.pdf
This is an official document of Bumi Teknokultura Unggul Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Teknokultura Unggul Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
Rahmat
p.2 ×2
unresolved
person
Naning
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
695 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '25359'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '25359'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '25359'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '25359'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.798',
'shares_present': '25359367164'}