20240627_BTEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676049_lamp2.pdf

NOTARIS N
DESMAN, S.H., M.Hum. €

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia /
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143

Yo TA

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya
mewakili 25.359.367.164 saham yang merupakan 54,7984 dari seluruh jumlah saham
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/
pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau
pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik
mengingat terdapat suara tidak setuju dan suara abstain dari para pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat
Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang mewakili
22.800.032 saham.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat
Seluruh keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai
berikut:
“Mata

Abstain

Setuju. Total Suara Setuju

25.359.366.064 | 25.359.367.064 (99,994)
25.359.366.064 | 25.359.367.064 (99,994)
25.359.366.064 | 25.359.367.064 (99,994)
25.359.366.064 | 25.359.367.064 (99,994)

alun)

G. Hasil Keputusan Rapat
-Rapat memutuskan:
# Mata Acara Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini
wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam Laporan
Auditor Independen Nomor: 00020/3.0354/AU.1/04/1658-2/1/111/2024, tanggal 28
Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
, Fax. (021) 662 2143

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

e Mata Acara Kedua:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

e Mata Acara Ketiga
1.a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan dan pemberhentian Ibu Naning Wahyuningsih dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
disertai ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
pengabdian, kontribusi dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan,
b.Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rahmat Irawan selaku Komisaris
Independen dan Ibu Naning Wahyuningsih selaku Direktur Perseroan yang baru
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), sehingga untuk selanjutnya susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto
Komisaris Independen : Bapak Rahmat Irawan

DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Dhanny Cahyadi
Direktur : Ibu Naning Wahyuningsih

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani akta-akta di hadapan notaris, dan memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e Mata Acara Keempat
Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh

Perseroan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
buku 2024 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar
dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak).

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0328 (hunting), Fax. (021) 662 2143

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 65 tertanggal 25 Juni
2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2024
ani “Jakarta Utara

9

Dipindai dengan CamScanner