20240627_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676280_lamp1.pdf

NOTARIS & PPA.T.

NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72 AH. 02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 (sj
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 294/NIN-CN/VU2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya NEILLY IRALITA ISWARI, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris
di Jakarta, dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 27 Juni 2024, berada di di Kobexindo Tower Lantai 8, Jl
Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Pademangan, Jakarta Utara., telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (untuk selanjutnya disebut “Rapat') PT.
KOBEXINDO TRACTORS, Tbk (selanjutnya akan disebut “Perseroan”)

Rapat Perseroan dibuka pukul 09.10 WIB

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah
dilakukan pemberitahuan ke OJK dengan Surat tertanggal 13 Mei 2024, pengumuman kepada
para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, web eASY.KSEI dan web
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 21 Mei 2024 dan panggilan
kepada para pemegang saham melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia), web Bursa Efek Indonesia dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris tanggal 05 Juni 2024.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
sah seluruhnya berjumlah sebanyak 2.058.470.700 (dua milyar lima puluh delapan juta empat
ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 90,58”: (sembilan puluh koma
lima puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 2.272.500.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh
dua juta lima ratus ribu) lembar saham.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :

Direksi

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio

Direktur Ir. Almugri Sagitri Putra
Direktur : Bonafasius Suryowirawan
Direktur 1 Wiwit Hadi Suwito

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yudi Budiman
Komisaris 1 IrAgus Santoso
Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono
Komisaris Independen : Christina

Sesuai pengumuman pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

NOTARIS & PPAT.
NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.

SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X/2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan,
Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari
penunjukkan tersebut.

3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2024.

4. Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian
besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak
usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Eguipment, PT
Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo
dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1) Mata Acara Pertama Rapat

Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.470.700 saham

Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.058.470.700 saham atau
100 Y dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata
Acara yang Pertama disetujui dengan 100 94 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam

Rapat, yaitu :

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor

2)

3

NOTARIS & PPAT.

NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 |
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com

Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan,
sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Laporan
No.00580/2.1133/AU.1/05/1929-1M/I1/2024, dengan pendapat wajar dalam
Semua hal yang material.

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Mata Acara Kedua Rapat

Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.470.700 saham

Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.058.470.700 saham atau
100 Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata
Acara yang Kedua disetujui dengan 100 Yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat, yaitu :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut, selain itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.

Mata Acara Ketiga Rapat

Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.470.700 saham

Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.058.470.700 saham atau
100 Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata
Acara yang Ketiga disetujui dengan 100 Yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat, yaitu :

(8
fa A IN

4

NOTARIS & PPAT.
NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. Y

SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 /-7/ AS
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 (£|
Ruko Mutiara Faza RD2 kah
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 KN
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 N
E-mail : corporate@notarisneilly.com

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan
untuk menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi
Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, sesuai dengan
peraturan dan hukum yang berlaku.

Mata Acara Keempat Rapat

Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.470.700 saham

Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.058.470.700 saham atau
100 Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata
Acara yang Keempat disetujui dengan 100 Y dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat, yaitu :

a. Menerima pengunduran diri Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris
Independen, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Almugri Sagitri Putra sebagai
Direktur, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

C. Mengangkat Bapak Ir. Almugri Sagitri Putra sebagai Komisaris Independen

Perseroan dan Bapak Jhonly Petbun David Runtu sebagai Direktur Perseroan,

yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan

huruf c diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan

menjadi sebagai berikut :

a

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama 1 Yudi Budiman
Komisaris : Ir Agus Santoso

Komisaris Independen : Ir. Almugri Sagitri Putra
Komisaris Independen : Christina

Direksi :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio

Direktur 1 Bonifasius Suryowirawan
Direktur : Wiwit Hadi Suwito

Direktur : Jhonly Petbun David Runtu

e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan

4

NOTARIS & P.P.A.T.

NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010
SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com

anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan
atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Mata Acara Kelima Rapat

Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 5.154.800 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.053.315.900 saham

Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.053.315.900 saham atau
99,75 9o dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata
Acara yang Kelima disetujui dengan 99,75 Yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat, yaitu :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam
dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka
pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun
tidak terbatas pada PT Kobexindo Eguipment, PT Kobexindo Konstruksi
Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT
Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 09.59 WIB

Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal
hari ini, Kamis, tanggal 27 Juni 2024, dibawah nomor 66.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris

Demikian Surat n ini dibuat dengan sebagaiman mestinya.
N
AAN

3)

NEILLY IRALI IiswARi, S.H., M.Si., M.Kn.
Notaris DKI Jakarta