20240627_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676280_lamp2.pdf

KOBEX

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
(selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu :

A

Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu 109.10 sd. 09.59 WIB

Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan
pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.

5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan
Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas
pada PT Kobexindo Eguipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk
Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi : Dewan Komisaris :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Komisaris Utama : Yudi Budiman
Direktur : Martio Komisaris : Ir Agus Santoso
Direktur Ir. Almugri Sagitri Putra Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono
Direktur : Bonifasius Suryowirawan Komisaris Independen —: Christina
Direktur : Wiwit Hadi Suwito

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Bapak Yudi Budiman selaku Komisaris Utama Perseroan.

Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom,
dan Notaris Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.058.470.700 saham atau setara dengan 90,5896 dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan pada setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.

KOBEX

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting :

Mata Acara

Setuju

Tidak Setuju

Abstain

Mata Acara |

2.058.470.700 suara atau
10096 saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 04 saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat -

0 suara atau OX bagian dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara II

2.058.470.700 suara atau
10096 saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 0Yo saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat

0 suara atau 0Y bagian dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara III

2.058.470.700 suara atau
1006 saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 0Yo saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat

0 suara atau 04 bagian dari
seluruh saham dengan hak
Suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara IV

2.058.470.700 suara atau
10094 saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

0 suara atau 096 saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat

0 suara atau 046 bagian dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara V

2.053.315.900 suara atau
99,759 saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

5.154.800 suara atau 0,25Y4
saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat

0 suara atau 0Y6 bagian dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 Laporan No.00580/2.1133/AU.1/05/1929-
1AM1/2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu juga
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau
Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, sesuai dengan peraturan
dan hukum yang berlaku.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

a) Menerima pengunduran diri Bapak Jeffrey Mulyono sebagai Komisaris Independen, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b) Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Almugri Sagitri Putra sebagai Direktur, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Cc) Mengangkat Bapak Ir. Almugri Sagitri Putra sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Jhonly Petbun David
Runtu sebagai Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOBEX

d) Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komi: £

Komisaris Utama Yudi Budiman

Komisaris “Ir Agus Santoso

Komisaris Independen : Ir. Almugri Sagitri Putra
Komisaris Independen : Christina

Direksi :

Direktur Utama : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio

Direktur : Bonifasius Suryowirawan
Direktur : Wiwit Hadi Suwito
Direktur : Jhonly Petbun David Runtu

e) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak
terbatas pada PT Kobexindo Eguipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera,
PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi Perseroan

KOBEX

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (hereinafter referred to as The “Company') hereby announce to all
Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of
2023 (hereinafter referred to as “Meeting”), as follows

A

On:

Day/Date  : Thursday, 27 June 2024

Time : 09.10 to 09.59 Western Indonesia Time (WIB)

Venue : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara

With the following agenda :

1. The Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report, the Directors Report and the Board of
Commissioner Supervision Report for the financial year ended on 31 December 2023, as well as granting full release
and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all
members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carry out in the financial year ended on 31
December 2023.

2. The Appointment of a Public Accountants Office to audit the Financial Statements of the Company for the financial
year ended 2024 and giving authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and to appoint a
replacement accountants and the other reguirements of such appointment.

The Detemination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024.
The Changes of members of the Board of Directors and or the Board of Commissioners of the Company.

The Approval to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the
Company in order funding business of the Company andr its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo
Eguipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo and
PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance Company.

The member of Board of Directors and Board of Commissioners of Company who attend the Meeting.

The Board Of Directors : The Board of Commissioners :

President Director : Andry Budiman Limawan President Commissioner — : Yudi Budiman
Director : Martio Commissioner : Ir Agus Santoso
Director “Ir. Almugri Sagitri Putra Independent Commissioner : Jeffrey Mulyono
Director : Bonifasius Suryowirawan Independent Commissioner : Christina
Director : Wiwit Hadi Suwito

Chairperson of the Meeting :

The Meeting was chaired by Mr. Yudi Budiman as the President Commissioner of the Company.

To ensure independency, the Company appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Neilly
Iralita Iswari, SH, MSi, Mkn, to assist in the voting calculation in the Meeting.

The Meeting was attended by 2.058.470.700 shares or egual with 90,5896 of total shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.

In this Meeting all shareholders / their attorneys have been given the opportunity to ask guestions and/or convey opinions
related to each Meeting agenda, and for the each Meeting agenda there no guestions and/or opinion raised

Decision making mechanism in the Meeting are as follows :
Meeting Resolutions was conducted by deliberation and consensus. If no consensus is reached, then a voting will take
place.

KOBEX

H. The result of decisions made by polling / voting :

Agenda 'Agree Disagree Abstain

Agendal | 2.058.470.700 votesor100Ybof the | 0 vote atau 096 of the total | 0 vote atau 096 of the total
total shares with voting rights | shares with voting rights present | shares with voting rights
present at the Meeting at the Meeting present at the Meeting

Agenda ll | 2.058.470.700 votes or 100Ybofthe | 0 vote atau 090 of the total | 0 vote atau 096 of the total
total shares with voting rights | shares with voting rights present | shares with voting rights
present at the Meeting at the Meeting present at the Meeting

Agenda III | 2.058.470.700 votes or 1009b of the | 0 vote atau 096 of the total | 0 vote atau 096 of the total
total shares with voting rights | shares with voting rights present | shares with voting rights
present at the Meeting at the Meeting present at the Meeting

Agenda IV | 2.058.470.700 votes or 100 of the | 0 vote atau 096 of the total | 0 vote atau 0Y6 of the total
total shares with voting rights | shares with voting rights present | shares with voting rights
present at the Meeting at the Meeting present at the Meeting

AgendaV | 2.053.315.900 votes or 99,7546 of | 5.154.800 vote atau 0,2596 of | 0 vote atau 096 of the total
the total shares with voting rights | thetotal shares with voting rights | shares with voting rights
present at the Meeting present at the Meeting present at the Meeting

The Meeting resolutions in summary are as follows :

Resolutions In The First Agenda Of Meeting

a)  Approve the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year, including the Board of Commissioners Supervisory
Action Report for the Financial Year ended on 31 December 2023, and ratify the Financial Statements of the Company
for the Financial Year ended on 31 December 2023 which had been audited by the Office of the Public Accountants
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, as stated in its report dated 28 March 2024 Report
No.00580/2.1133/AU./05/1929-1/1/111/2024, rendering fair opinionin in all material respect.

b) Grant full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners form the management actions and from the supervisory actions they cartied out in the Financial Year
ended on 31 December 2023, to the extent those responsibilities and duties are reflected in the Annual Report and
consolidated Finacial Statements of the Company for the 2023 Financial Year.

Resolutions In The Second Agenda Of Meeting :

'Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine a Public Accountants Office
to perform the audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024, and to
determine the compensation and other reguirements in accordance with prevailing regulations. In addition, appoint a
replacement Public Accountants Office when the appointed Public Accountants Office in particular fail to accomplish audit
on Company Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2024.

Resolutions In The Thrid Agenda Of Meeting :

Approve granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary or
remuneration and allowances of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2024, in
accordance with prevailing laws and regulation.

Resolutions In The Fourth Agenda Of Meeting :

a) Accepted the resignation of Mr. Jeffrey Mulyono as Independent Commissioner, with gratitude for all the contributions
of energy and thoughts during their term of office as member of the Company's Board of Commissioners.

b) To honorably dismiss Mr. Ir. Almugri Sagitri Putra as Director, with gratitude for the contribution of energy and thought
given while serving as member of the Company's Board of Directors.

c) Appointed Mr. Ir. Almugri Sagitri Putra as the Independent Commissioner of the Company and Mr. Jhonly Petbun
David Runtu as the Director of the Company, which will be effective since the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which be held in 2026, without prejudice to the right of
the General Meeting of Shareholders to release her at any time.

KOBEX

d) With the resignation, dismissal and appointment of members of the Company's Board of Commissioners and the
Company's Board of Directors, as referred to in alphabet (a), alphabet (b) and alphabet (c) above, the composition of
the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company becomes as follows :

The Board of Commissioners :

President Commissioner — : Yudi Budiman
Commissioner : Ir Agus Santoso
Independent Commissioner : Ir. Almugri Sagitri Putra
Independent Commissioner : Christina

The Board of Directors :

President Director : Andry Budiman Limawan
Director : Martio

Director : Bonifasius Suryowirawan
Director : Wiwit Hadi Suwito
Director : Jhonly Petbun David Runtu

e) To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, by substitution rights, to
perform all necessary actions in relation to the decision on the composition of the members of Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to making or reguest to be
made or declare and sign on the deed made before the Notary in accordance with such decision, which shall notify the
competent authorities, and perform all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Resolutions In The Fifth Agenda Of Meeting :

Approve granting authority to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the
Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo
Eguipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo and
PT Kobexindo Rental Nusantara, to Bank and/or finance Company.

Jakarta, 27 June 2024
The Board of Directors of the Company