Back to announcement
20240627_TRUE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676334.pdf
RUPS minutes Needs review TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 087/TD/VI/2024
Nama Perusahaan PT Triniti Dinamik Tbk
Kode Emiten TRUE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 056/TD/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.215.270.976 saham atau 55,68%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 100% 0 0% Setuju
Direksi, Laporan
0.876
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Neraca
serta Laporan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun
buku 2023
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 100% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.876
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Direksi
Perseroan: yaitu: Perseroan mencatatkan Rugi Bersih tahun berjalan 2023 sebesar
Rp20.233.287.898,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dengan Pencatatan Rugi
Bersih Perseroan tahun berjalan 2023. Direksi mengusulkan penggunaan atas laba
(rugi) bersih Perseroan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:
1. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
2. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
0.876
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui:
a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi
dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara
para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
0.876
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, dengan
ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukkan
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
0.876
Umum
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar Rp 151.397.000.000,- (seratus
lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan biaya-
biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp 3.777.536.500,- (tiga miliar tujuh ratus
tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) . Perseroan
menerima dana bersih sebesar Rp 147.619.463.500,- (seratus empat puluh tujuh miliar
enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
Realisasi penggunaan dana sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 22.800.000.000,- (Dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah)
digunakan untuk pelunasan pembelian ruang kantor yang berlokasi di APL Tower, Jalan
Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470.
2. Sebesar Rp 91.000.000.000,- (Sembilan puluh satu miliar rupiah) digunakan untuk
pembayaran sebagian tanah yang berlokasi di Batam.
3. Sebesar Rp 33.776.369.982,- (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam
juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi dan realisasi penggunaan
dana hasil IPO Perseroan sebesar Rp 43.093.518,- (Empat puluh tiga juta sembilan puluh
tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi/Dewan
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Komisaris
0.876
Hasil Keputusan Menyetujui,
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Agus Setiawan sebagai
Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran
yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rachmad, SH selaku Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih
atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat Bapak Danny Sutradewa sebagai Komisaris Independen Perseroan,
untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat
datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan
berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya pergantian pengurus perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1,2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Dr. Yohanes Eddy Christianto, SE, Ak, MBA
Direktur : Septian Starlin
Direktur : Chandra
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Heriyanto
Komisaris : Kevin Jong
Komisaris : Johanes L. Andayaprana
Komisaris Independen : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi
Komisaris Independen : Danny Sutradewa
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara
Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan
segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. Yohanes Eddy DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Christianto, SE, UTAMA
AK, MBA
Bapak Chandra DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Septian Starlin DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Heriyanto KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Kevin Jong KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Johanes L KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Andayaprana
Bapak Dr. Ir. Erman KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2028 1
X
Suparno, MBA, Msi
Bapak Danny Sutradewa KOMISARIS 30 Juni 2024 30 Juni 2029 1 X
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Triniti Dinamik Tbk
YOHANES EDDY CHRISTIANTO
PRESIDENT DIRECTOR
PT Triniti Dinamik Tbk
APL Tower, 10th Floor, T9
Telepon : 021 - 29201133, Fax : 021 - 29541843, www.trinitidinamik.com
Nama Pengirim YOHANES EDDY CHRISTIANTO
Jabatan PRESIDENT DIRECTOR
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 17:36
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TD.pdf
2. Ringkasan Hasil RUPST PT Triniti Dinamik Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Triniti Dinamik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Triniti Dinamik Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 087/TD/VI/2024
Issuer Name PT Triniti Dinamik Tbk
Issuer Code TRUE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 056/TD/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.215.270.976 shares or 55,68%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 100% 0 0% Setuju
Direksi, Laporan
0.876
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Neraca
serta Laporan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 100% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
0.876
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
0.876
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
0.876
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
0.876
Umum
Hasil Keputusan
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi/Dewan
Ya 55,68% 4.215.27 100% 100 0% 0 0% Setuju
Komisaris
0.876
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Yohanes Eddy PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2028 1
Christianto, SE, DIRECTOR
AK, MBA
Bapak Chandra DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Septian Starlin DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Heriyanto PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Kevin Jong COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Johanes L COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 2
Andayaprana
Bapak Dr. Ir. Erman COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2028 1
X
Suparno, MBA, Msi
Bapak Danny Sutradewa COMMISSIONER 30 June 2024 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Triniti Dinamik Tbk
YOHANES EDDY CHRISTIANTO
PRESIDENT DIRECTOR
Page 7
PT Triniti Dinamik Tbk
APL Tower, 10th Floor, T9
Phone : 021 - 29201133, Fax : 021 - 29541843, www.trinitidinamik.com
Sender Name YOHANES EDDY CHRISTIANTO
Function PRESIDENT DIRECTOR
Date and Time 27-06-2024 17:36
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST TD.pdf
2. Ringkasan Hasil RUPST PT Triniti Dinamik Tbk.pdf
This is an official document of PT Triniti Dinamik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Triniti Dinamik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Christianto
p.3 ×2
unresolved
person
X Suparno
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
436 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '55.68',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '55.68',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '55.68',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '55.68',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '55.68',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '55.68',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.68',
'shares_present': '4215270976'}