Back to announcement
20240627_TRUE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676334_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018 Kepada Yth Direksi PT TRINITI DINAMIK Tbk Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk (25 Juni 2024 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRINITI DINAMIK Tbk (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 18 A/J, Jl. Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 10.16 WIB s/d pukul: 11.10 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut: IL AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 6. Perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris. II Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 4 (empat) orang,: Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Bapak YOHANES EDDY CHRISTIANTO Direktur : Bapak SEPTIAN STARLIN Direktur : Bapak CHANDRA. Dewan Komisaris: Komisaris : Bapak KEVIN JONG Komisaris : Bapak JOHANES L. ANDAYAPRANA Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi Komisaris Independen : Bapak RACHMAD, SH TIA Pimpinan rapat : Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi (Komisaris Independen) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan : - bahwa untuk seluruh agenda RUPS diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang hadir dalam RUPS. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudv@notarisrudv.com
Page 2 OCR 0.951
V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 4.215.270.976 si mewakili 55,689 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroai i 7.571.105.210 saham. N VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: “Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023” Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Direksi Perseroan: yaitu: Perseroan mencatatkan Rugi Bersih tahun berjalan 2023 sebesar Rp20.233.287.898,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dengan Pencatatan Rugi Bersih Perseroan tahun berjalan 2023. Direksi mengusulkan penggunaan atas laba (rugi) bersih Perseroan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut: 1. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham. 2. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan.. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui: a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Keempat: “Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya. b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.” Mata Acara Rapat Kelima: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar Rp 151.397.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp 3.777.536.500,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) . Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp 147.619.463.500,- (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Realisasi penggunaan dana sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 22.800.000.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) digunakan -- untuk pelunasan pembelian ruang kantor yang berlokasi di APL Tower, Jalan Letjen S Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: riduMnotarierudu cam
Page 3 OCR 0.939
2. Sebesar Rp 91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar rupiah) digunakai O pembayaran sebagian tanah yang berlokasi di Batam. 9 3. Sebesar Rp 33.776.369.982,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh Eni tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh (TAG digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan. 3 Sisa Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi dan realisasi pen dana hasil IPO Perseroan sebesar Rp 43.093.518,- (empat puluh tiga juta sembilan pulu ribu lima ratus delapan belas rupiah) . Mata Acara Rapat Keenam: Menyetujui : 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Agus Setiawan sebagai Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rachmad, SH selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Danny Sutradewa sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan. 4. Sehubungan dengan adanya pergantian pengurus perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Dr. Yohanes Eddy Christianto, SE, Ak, MBA Direktur : Septian Starlin Direktur : Chandra Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Heriyanto Komisaris : Kevin Jong Komisaris : Johanes L. Andayaprana Komisaris Independen : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi Komisaris Independen : Danny Sutradewa 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.. VII. Kuorum Pengambilan Keputusan: Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1, Agenda ke-2, Agenda ke-3, Agenda-4 dan Agenda ke-6 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 ! tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.215.270.976 suara Jumlah suara tidak setuju z 100 suara Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah suara setuju -4.215.270.876 suara Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 4 OCR 0.910
Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara yang hadir sebanyak » 1.215.270.976 suara Jumlah suara tidak setuju & 100 suara Jumlah suara abstain s Osuara " Jumlah suara setuju 4.215.270.876 suara Untuk Agenda ke-3 » tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalarn RUPS, dengan rincian: Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.215.270.976 suara Jumlah suara tidak setuju 100 suara Jumlah suara abstain 0 suara Jumlah suara setuju 4.215.270.876 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.215.270.976 suara Jumlah suara tidak setuju 2 100 suara Jumlah suara abstain 3 Osuara 4.215.270.876 suara Jumlah suara setuju Untuk Agenda ke-6 : tidak ada pertanyaan. Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara yang hadir sebanyak Jumlah suara tidak setuju 4.215.270.976 suara 100 suara Jumlah suara abstain £ Osuara Jumlah suara setuju 4.215.270.876 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk. Jakarta, 25 Juni 2024 Alamat Kantor: Jl. Parang Tritls | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudu@nntarisrudv com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 6
approved
For
4,215,270,876
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
221 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'at ini dalam suatu akta Notaris untuk '
'dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada '
'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia serta untuk maksud tersebut, '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan dan '
'dipersyaratkan berdasarkan ketentuan '
'peraturan dan perundang-undangan yang '
'berlaku..',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4215270876',
'votes_in_favor_total': '4215270876'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}