20240627_MTWI_Penyampaian Bukti Iklan_31676307_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham:                    D. Attendance of Shareholders:
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang         The meeting was attended by the shareholders
   saham dan kuasa pemegang saham yang             and proxy holders representing 2,562,397,125
   mewakili 2.562.397.125      saham    atau       shares, which constitute 87.62% of the
   mewakili 87,62% dari 2.924.486.639 saham        2,924,486,639 shares that are all the valid voting
   yang merupakan seluruh saham dengan             shares issued by the Company.
   hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
   oleh Perseroan.

E. Pengajuan        Pertanyaan     Dan/Atau     E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
   Pendapat:
   Pemegang saham dan kuasa pemegang               Shareholders and shareholder attorneys are
   saham      diberi    kesempatan    untuk        given the opportunity to ask questions and/ or
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat         opinions for each session of the Meeting, but no
   untuk mata acara Rapat, namun tidak ada         shareholder and shareholder attorney ask
   pemegang saham dan kuasa pemegang               questions and / or opinions.
   saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:             F. Decision Making Mechanisms:
   Pengambilan keputusan mata acara                Decision-making throughout the eyes of the
   dilakukan berdasarkan musyawarah untuk          event is done based on deliberations for
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk             consensus, in the case of deliberations for
   mufakat tidak tercapai, pengambilan             consensus is not reached, decision-making is
   keputusan dilakukan dengan pemungutan           done by voting.
   suara.

G. Hasil Pemungutan Suara:                      G. Voting Result:
   Mata Acara Pertama dan Kedua:                   Agenda of the First and the Second:
 - pemegang saham dan kuasa pemegang             - There were no shareholders and their proxies
   saham yang hadir dalam Rapat, yang              who were present at the Meeting, who voted
   memberikan suara blanko/abstain                 against;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa            - None of the shareholders or their proxies who
   pemegang saham yang hadir dalam Rapat,          were present at the Meeting voted abstention
   yang memberikan suara tidak setuju;             (blank);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya          - All shareholders or their proxies present at the
   yang hadir dalam Rapat memberikan suara         Meeting voted in favo;
   setuju.                                       - So that the decision is approved by the Meeting
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat         by deliberation for consensus;
   secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat:                             H. Meeting Decision:
    Adapun     Keputusan    dalam     RUPSLB        The decisions in the EGMS of the Company are
    Perseroan adalah sebagai berikut:               as follows:
   Keputusan Mata Acara Pertama :                   Resolution of the First Agenda Item:
a. Mengangkat :                                 a. To appoint
I. Nyonya SINTHA YUANA, sebagai Komisaris        I.    Mrs. SINTHA YUANA as Independent
   Independen Perseroan;                               Commissioner of the Company;
   - terhitung sejak tanggal persetujuan atas      - effective from the date of approval of the fit
      penilaian kemampuan dan kepatutan dari           and proper test by the Financial Services
      Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa               Authority, for a term of office until the closing
      jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat           of the Company's Annual General Meeting of
      Umum Pemegang Saham Tahunan                      Shareholders in 2027; This appointment will
      Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu              be null and void if the concerned individual
      dua puluh tujuh); Pengangkatan tersebut          does not obtain approval of the fit and proper
      menjadi batal apabila yang bersangkutan          test from the Financial Services Authority, and

      tidak memperoleh persetujuan atas                           for this, no decision from the Company's
      penilaian kemampuan dan kepatutan dari                      General Meeting of Shareholders is required
      Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu
      tidak diperlukan keputusan dari Rapat
      Umum Pemegang Saham Perseroan.
II.   Tuan RINTO COKROLUKITO, sebagai                    II.      Mr. RINTO COKROLUKITO as Director of the
      Direktur    Perseroan,    efektif   sejak                   Company, effective as of the closing of this
      ditutupnya Rapat ini, dengan masa                           Meeting, with a term of office until the closing
      jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat                      of the Company's Annual General Meeting of
      Umum Pemegang Saham Tahunan                                 Shareholders in 2027;
      Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu
      dua puluh tujuh);
b. Menerima pengunduran diri Nyonya RINI                b. To accept the resignation of Mrs. RINI
    SETIAWATI           sebagai      Komisaris             SETIAWATI as Independent Commissioner of
    Independen Perseroan, dengan ucapan                    the Company, with gratitude for her services
    terima kasih atas jasa dan kinerjanya                  and performance in the Company, effective
    dalam Perseroan, efektif terhitung sejak               from the date of approval of the fit and proper
    tanggal    persetujuan    atas     penilaian           test by the Financial Services Authority for the
    kemampuan dan kepatutan dari Otoritas                  appointment of Mrs. SINTHA YUANA as
    Jasa Keuangan atas pengangkatan                        Independent Commissioner of the Company;
    Nyonya      SINTHA      YUANA       sebagai
    Komisaris Independen Perseroan;

      Apabila pengangkatan Nyonya SINTHA                        If the appointment of Mrs. SINTHA YUANA as
      YUANA sebagai Komisaris Independen                        Independent Commissioner of the Company
      Perseroan tersebut tidak memperoleh                       does not obtain approval of the fit and proper
      persetujuan atas penilaian kemampuan                      test from the Financial Services Authority, then
      dan kepatutan dari Otoritas Jasa                          Mrs. RINI SETIAWATI will remain as
      Keuangan,     maka      Nyonya    RINI                    Independent Commissioner of the Company
      SETIAWATI tetap menjabat sebagai                          until the closing of the Company's Annual
      sebagai Komisaris Independen Perseroan                    General Meeting of Shareholders in 2027.
      sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
      Pemegang Saham Tahunan Perseroan
      pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
      tujuh);

c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris                   c. The composition of the Company's Board of
   Perseroan adalah sebagai berikut :                          Commissioners is determined as follows :
   Dewan Komisaris :                                           Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE *            President Commissioner           : Mr. Ilham Akbar Habibie*
Komisaris : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO *               Commissioner                     : Mr. Markus Dinarto Pranoto**
Komisaris Independen      : Tuan SUWARNA *              Independent Commissioner         : Nyonya Sintha Yuana
Komisaris Independen      : Nyonya SINTHA YUANA **      Independent Commissioner        : Mr. Suwarna***
Komisaris Independen      : Nyonya RINI SETIAWATI ***   Independent Commissioner         : Mrs. Rini Setiawati***

Direktur Utama    : Nyonya VIENTJE HARIJANTO *          President Director: Mrs. VIENTJE HARIJANTO
Direktur          : Tuan HARJANTO *                     Director: Mr. HARJANTO
Direktur          : Tuan IIS SYARIFUDDIN *              Director: Mr. IIS SYARIFUDDIN
Direktur         : Tuan RINTO COKROLUKITO *             Director: Mr. RINTO COKROLUKITO

*)    masa jabatan sampai dengan ditutupnya             *)      Term of office until the closing of the
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                         Company's Annual General Meeting of
      Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua                   Shareholders in 2027 (two thousand twenty-
      puluh tujuh);                                             seven);
**)   terhitung sejak tanggal persetujuan atas          **)     Effective from the date of approval of the fit and
      penilaian kemampuan dan kepatutan dari                    proper assessment by the Financial Services
      Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa                        Authority, for the term of office until the closing

     jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat             of the Company's Annual General Meeting of
     Umum Pemegang Saham Tahunan                        Shareholders in 2027 (two thousand twenty-
     Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua            seven);
     puluh tujuh);                                      If the appointment of Mrs. SINTHA YUANA as
     Apabila pengangkatan Nyonya SINTHA                 the Company's Independent Commissioner
     YUANA sebagai Komisaris Independen                 does not receive approval of the fit and proper
     Perseroan tersebut tidak memperoleh                assessment from the Financial Services
     persetujuan atas penilaian kemampuan               Authority, then Mrs. RINI SETIAWATI will
     dan kepatutan dari Otoritas Jasa                   continue to serve as the Company's
     Keuangan,      maka      Nyonya      RINI          Independent Commissioner until the closing of
     SETIAWATI tetap menjabat sebagai                   the Company's Annual General Meeting of
     sebagai Komisaris Independen Perseroan             Shareholders in 2027 (two thousand twenty-
     sampai dengan ditutupnya Rapat Umum                seven);
     Pemegang Saham Tahunan Perseroan              ***) Will continue to serve as Independent
     pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh                Commissioner until prior to the date of approval
     tujuh);                                            of the fit and proper assessment by the
***) tetap    menjabat    sebagai   Komisaris           Financial Services Authority for the appointment
     Independen sampai dengan sebelum                   of Mrs. SINTHA YUANA as Independent
     tanggal    persetujuan   atas   penilaian          Commissioner;
     kemampuan dan kepatutan dari Otoritas
     Jasa Keuangan atas pengangkatan
     Nyonya      SINTHA     YUANA     sebagai
     Komisaris Independen;


d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada            d. Granting authority and power to the Company's
   Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,          Board of Directors, with the right of substitution,
   baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,          individually or jointly, to take any and all
   untuk melakukan segala dan setiap tindakan         necessary actions related to the decision
   yang      diperlukan    berkaitan     dengan       regarding the composition of the Board of
   keputusan mengenai susunan Dewan                   Commissioners in this Meeting, including but not
   Komisaris dan Direksi dalam Rapat,                 limited to stating/incorporating in deeds executed
   termasuk namun tidak terbatas untuk                before      a      Notary      Public,    including
   menyatakan/menuangkan dalam akta-akta              stating/incorporating the composition of the
   yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk            Board of Commissioners, both after the closure
   menuangkan/menyatakan susunan Dewan                of this Meeting (if necessary) and after the
   Komisaris dan Direksi tersebut, baik setelah       effectiveness of the appointment of the Board of
   ditutupnya Rapat ini (apabila diperlukan)          Commissioners members obtains approval for
   maupun setelah efektifnya pengangkatan             the Assessment of Capability and Suitability from
   anggota       Dewan    Komisaris     tersebut      the Financial Services Authority, into such deeds,
   memperoleh persetujuan atas Penilaian              and further notifying the relevant authorities, and
   Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas              taking all and any actions necessary in relation to
   Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta                  the decision in accordance with applicable laws
   tersebut,           dan           selanjutnya      and regulations
   memberitahukannya pada pihak yang
   berwenang, serta melakukan semua dan
   setiap      tindakan     yang      diperlukan
   sehubungan dengan keputusan tersebut
   sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku;

   Keputusan Mata Acara Kedua :                    Decision of the Second Agenda :

a. Menyetujui dan merubah alamat kantor         a. Approve and change the address of the
   pusat Perseroan, menjadi :                      Company's headquarters to: Chase Plaza
   Gedung Chase Plaza Lantai 7 Jalan               Building, 7th Floor, Jalan Jenderal Sudirman
   Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun            Kavling 21, Neighborhood Unit 010, Community
   Tetangga 010, Rukun Warga 001,                  Unit 001, Karet Sub-district, Setiabudi District,
   Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,           South Jakarta.
   Jakarta Selatan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada         b. To grant authority and power to the Board of Directors
   Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,       of the Company, with the right of substitution, to carry
                                                   out all and any actions necessary in relation to this
   untuk melakukan segala dan setiap               decision,    including      but    not     limited    to
   tindakan yang diperlukan sehubungan             declaring/encapsulating this decision in deeds made
   keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak       before a Notary, to change the address of the
   terbatas untuk menyatakan/menuangkan            Company's head office in accordance with this
                                                   Meeting's decision, as required by and in accordance
   keputusan tersebut dalam akta-akta yang         with the prevailing laws and regulations, and thereafter
   dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah         to submit applications for approval and/or notify the
   alamat kantor pusat Perseroan sesuai            relevant authorities of this Meeting's decision, as well
                                                   as to perform all and any actions necessary in
   dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana
                                                   accordance with the prevailing laws and regulations.
   yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
   ketentuan    perundang-undangan       yang
   berlaku,    yang     selanjutnya     untuk
   mengajukan permohonan persetujuan
   dan/atau menyampaikan pemberitahuan
   atas keputusan Rapat ini kepada instansi
   yang berwenang, serta melakukan semua
   dan setiap tindakan yang diperlukan,
   sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.


                       Jakarta, 26 Juni 2024    Jakarta, June 26, 2024
   PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk      PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                                     Direksi    Board of Directors