20240627_MTWI_Penyampaian Bukti Iklan_31676307_lamp2.pdf

       Direksi    dan    Dewan     Komisaris               members of the Board of Directors and
       Perseroan;                                          the Board of Commissioners of the
                                                           Company;
   5. Persetujuan atas Rencana Bisnis                   5. Approval of the Company’s Business Plan
      Perseroan tahun 2024-2026, dan                       for the years 2024-2026, and the granting
      pemberian wewenang kepada Direksi                    of authority to the Board of Directors and
      dan Dewan Komisaris untuk melakukan                  the Board of Commissioners to make
      penyempurnaan apabila diperlukan.                    improvements if necessary.


B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan              B. Attendance of Members of the Board of
   Komisaris Perseroan:                                Directors and Board of Commissioners of
                                                       the Company:
   Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:              Members of the Board of Directors present
                                                       at the Meeting:
           Direktur Utama/ President Director   :              Tn. Vientje Harijanto
           Direktur/ Director                   :              Tn. Iis Syarifuddin
           Direktur/ Director                   :              Tn. Harjanto

  Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam              Members of the Board of Commissioners
  Rapat:                                                present at the Meeting
Komisaris Utama/ President Commissioner :                       Tn. Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen / Independent Commissioner :               Tn. Suwarna

C. Pimpinan Rapat:                                  C. Leader Meetings:
   Rapat dipimpin oleh Tuan Ilham Akbar                The meeting was chaired by Mr. Ilham Akbar
   Habibie,   selaku   Komisaris  Utama                Habibie, in his capacity as the President
   Perseroan.                                          Commissioner of the Company..

D. Kehadiran Pemegang Saham:                        D. Attendance of Shareholders:
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang             The meeting was attended by the
   saham dan kuasa pemegang saham yang                 shareholders and proxy holders representing
   mewakili 2.562.397.125      saham    atau           2,562,397,125 shares, which constitute
   mewakili 87,62% dari 2.924.486.639 saham            87.62% of the 2,924,486,639 shares that are
   yang merupakan seluruh saham dengan                 all the valid voting shares issued by the
   hak suara yang sah yang telah dikeluarkan           Company.
   oleh Perseroan.

E. Pengajuan       Pertanyaan       Dan/Atau        E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
   Pendapat:
    Pemegang saham dan kuasa pemegang                   Shareholders and proxy holders are given
    saham     diberi    kesempatan      untuk           the opportunity to ask questions and/or
    mengajukan       pertanyaan      dan/atau           provide opinions for each agenda item of the
    pendapat untuk tiap mata acara Rapat.               Meeting.
  Mata Acara Pertama dan Kedua : 1 orang               Agenda Items One and Two: 1 person may
    penanya;                                             ask questions;
  Mata Acara Ketiga, Keempat dan Kelima:               Agenda Items Three, Four, and Five: no
    tidak   ada    mengajukan     pertanyaan             questions    and/or    opinions   will   be
    dan/atau                                             entertained.
    pendapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:                 F. Decision Making Mechanisms:
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara            Decisions on all agenda items are made
   dilakukan berdasarkan musyawarah untuk              based on deliberation to achieve consensus;

   mufakat, dalam hal musyawarah untuk                 in the event consensus cannot be reached,
   mufakat tidak tercapai, pengambilan                 decisions are made by voting.
   keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara.

G. Hasil Pemungutan Suara:                     G. Voting Result:
   Mata Acara Pertama sampai dengan               Agenda of the First Event up to the Sixth:
   Keenam:
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara         -     First Agenda to Fifth Agenda:
   Kelima:                                         -  There were no shareholders or their
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa                proxies present at the Meeting who
     pemegang saham yang hadir dalam                  abstained or cast blank votes.
     Rapat,    yang   memberikan      suara        - There were no shareholders or their
     blanko/abstain;                                  proxies present at the Meeting who voted
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa                against.
     pemegang saham yang hadir dalam               - All shareholders or their proxies present at
     Rapat, yang memberikan suara tidak               the Meeting voted in favor.
     setuju;                                       - Thus, the decision was approved
  - Seluruh     pemegang      saham    atau           unanimously by the Meeting.
     kuasanya yang hadir dalam Rapat
     memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
     secara musyawarah untuk mufakat.


H. Keputusan Rapat:                            H. Meeting Decision:
   Adapun       Keputusan    dalam    RUPST       The decisions in the AGMS of the Company
   Perseroan adalah sebagai berikut:              are as follows:
   1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan          1. To approve and ratify the Company's
      Tahunan Perseroan tahun buku 2023,              Annual Report for the fiscal year 2023,
      termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan           including the Company's Activity Report,
      Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan             the Supervisory Board's Report, and the
      Dewan       Komisaris   dan    Laporan          Company's Financial Statements for the
      Keuangan Perseroan tahun buku 2023,             fiscal year 2023, and to grant full
      serta memberikan pelunasan dan                  discharge and exoneration ("acquit et de
      pembebasan         tanggung      jawab          charge") to the Board of Directors and the
      sepenuhnya (acquit et de charge)                Board of Commissioners of the Company
      kepada Direksi dan Dewan Komisaris              for their management and supervisory
      Perseroan atas tindakan pengurusan              actions as reflected in the Annual Report.
      dan pengawasan yang mereka lakukan,
      sepanjang tindakan-tindakan tersebut
      tercermin dalam Laporan Tahunan
      tersebut;
   2. Menyetujui Laba Rugi Perseroan untuk             2. Approval of the Company's Profit and
      tahun buku 2023 dan tidak membagikan                Loss Statement for the fiscal year 2023
      dividen kepada para pemegang saham                  and the decision not to distribute
      Perseroan.                                          dividends      to     the      Company's
                                                          shareholders;
   3. Memberikan wewenang dan kuasa                    3. Empowering the Board of Commissioners
      kepada Dewan Komisaris Perseroan,                   of the Company, to appoint Public
      untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau              Accountants and/or Public Accounting
      Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria              Firms,    meeting     the    criteria   of
      Independen dan terdaftar di Otoritas                independence and registered with the
      Jasa Keuangan, yang akan mengaudit                  Financial Services Authority, to audit the
      laporan keuangan Perseroan untuk                    Company's financial statements for the
      tahun buku 2024, oleh karena sedang                 fiscal year 2024, is under consideration

   dipertimbangkan dan dievaluasi untuk              and evaluation for further appointment of
   penunjukan Akuntan Publik dan/atau                Public   Accountants      and/or   Public
   Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta         Accounting Firms, and to determine their
   untuk menetapkan honorarium Akuntan               remuneration and the terms of their
   Publik tersebut beserta syarat-syarat             appointment, including termination or
   penunjukannya termasuk pemberhentian              replacement.
   atau penggantiannya.
4. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji           4. a. Approving remuneration in the form of
       atau honorarium dan tunjangan                     salaries or honorariums and other
       lainnya   bagi    anggota    Dewan                allowances for the members of the
       Komisaris      Perseroan      secara              Board of Commissioners of the
       keseluruhan untuk tahun buku 2024,                Company as a whole for the fiscal
       maksimum sebesar sama dengan                      year 2024, up to a maximum equal to
       tahun buku 2023, atau apabila ada                 fiscal year 2023, or if there is an
       kenaikan maka jumlah kenaikannya                  increase, the amount of the increase
       tidak melebihi 10% dari tahun buku                shall not exceed 10% from fiscal year
       2023, dan memberikan wewenang                     2023, and authorizing the Board of
       kepada Rapat Dewan Komisaris                      Commissioners Meeting to determine
       untuk    menetapkan      alokasinya,              the allocation, taking into account
       dengan               memperhatikan                recommendations         from      the
       rekomendasi dari Komite Nominasi                  Nomination      and     Remuneration
       dan Remunerasi.                                   Committee
   b. Memberikan wewenang kepada                     b. Authorizing       the     Board      of
       Dewan Komisaris Perseroan untuk                   Commissioners of the Company to
       menetapkan remunerasi berupa gaji                 determine compensation, including
       dan tunjangan lainnya bagi anggota                salaries and other benefits, for
       Direksi     Perseroan,       dengan               members of the Company's Board of
       memperhatikan rekomendasi dari                    Directors,   in    accordance    with
       Komite Nominasi dan Remunerasi..                  recommendations         from      the
                                                         Nomination      and     Remuneration
                                                         Committee.
5. Menyetujui    atas   Rencana      Bisnis       5. Approving the Company's Business Plan
   Perseroan tahun 2024 sampai 2026                  for the years 2024 to 2026 as presented
   sebagaimana telah dijelaskan dalam                at the Meeting, and authorizing the Board
   Rapat, dan memberikan wewenang                    of Commissioners and/or the Board of
   kepada Dewan Komisaris dan/atau                   Directors to take any and all actions
   Direksi untuk melakukan segala dan                necessary to refine and/or amend it as
   setiap   tindakan    untuk    membuat             required
   penyempurnaan          dan/        atau
   perubahannya, apabila diperlukan.


                    Jakarta, 26 Juni 2024      Jakarta, July 26, 2024
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk        PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                                  Direksi      Board of Directors