Back to announcement
20240627_STTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675767_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review STTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.944
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Surabaya, 25 Juni 2024 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Departemen Keuangan Repulik Indonesia Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta Pusat 10710 Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan PT SIANTAR TOP Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Selasa / 25 Juni 2024 Waktu SENU20 “12019, NTB: Tempat 1 Verwood Hotel & Serviced Residance Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189 Dengan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut : 1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2 OCR 0.948
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Ibu JUWITA WIJAYA Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH Direksi : Direktur Utama 1 Bapak ARMIN Direktur : Bapak SUWANTO C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.149.251.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,729 $ dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Page 3 OCR 0.932
SITI NURUL YULIAMI,S.i NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 .M.Kn EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain | Pertanyaan al 1.149.251.100 saham Nihil Nihil Nihil 100 $ 2, 1.149.251.100 saham Nihil Nihil Nihil 100 $ 2 1.149.251.100 saham Nihil Nihil tk 100 8 4 1.149.251.100 saham Nihil Nihil Nihil 100 8 2) 1.149.251.100 saham Nihil Nihil Nihil 100 $ G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Acara Pertama a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024, dengan Laporan Nomor 00021/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/III/2024 tersebut, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian: c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
Page 4 OCR 0.952
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Acara Kedua Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan. Acara Ketiga Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan. Acara Keempat a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Acara Kelima a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya. b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan huruf a di atas.
Page 5 OCR 0.927
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Demikian laporan kami. Hormat kami, Notaris Penunjang Pasar Modal
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITI NURUL YULIAMI
p.1 ×4
unresolved
org
Departemen Keuangan Repulik Indonesia
p.1
unresolved
person
OSBERT KOSASIH
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
ARMIN
p.2
unresolved
person
Bapak SUWANTO
· Direktur
p.2
unresolved
person
SUWANTO C. Kehadiran
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mennix
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
148 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}