Back to announcement
20240627_STTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675767_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review STTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.930
PT. SIANTAR TOP Tbk. Jl. Tambak Sawah 21-23 Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting) Fax 1 (031) 8667380 e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA FOOD INDUSTRY PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. SIANTAR TOP TBK Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”), Direksi PT SIANTAR TOP Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST (“Rapat”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat Hari / 1: Selasa / 25 Juni 2024 Tanggal Waktu :& 10.29 -— 11. 19-WIB Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residance Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189 B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan, antara lain: Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 JUWITA WIJAYA Komisaris Independen : OSBERT KOSASIH ARMIN SUWANTO Direktur Utama Direktur C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.149.251.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,729 $ dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan” melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.937
PT. SIANTAR TOP Tbk. Jl. Tambak Sawah 21-23 Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting) Fax : (031) 8667380 e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Nomor Setuju Tidak Setuju | Abstain Pertanyaan k 1.149.251.100 Nihil Nihil Nihil saham 100 $ 2 1,149-251:100 Nihil Nihil Nihil saham 100 $& 3 1.149.251.100 Nihil Nihil Nihil saham 100 $ 4 1.149.251.100 Nihil Nihil Nihil saham 100 $ 5 1.149.251.100 Nihil Nihil Nihil saham 100 $ G. Agenda Rapat 1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. w Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. 2»
Page 3 OCR 0.946
PT. SIANTAR TOP Tbk. Jl. Tambak Sawah 21-23 Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting) Fax 1 (031) 8667380 e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA H. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Pertama a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. o Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024, Laporan Nomor 00021/3.0449/AU.1/04/1286-1/1/III/2024 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Mata Acara Kedua Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan. Mata Acara Ketiga Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan. Mata Acara Keempat a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. S - 2,
Page 4 OCR 0.942
PT. SIANTAR TOP Tbk. Jl. Tambak Sawah 21-23 Phone : (031 8667382 (5 lines Hunting) Fax : (031) 8667380 e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA Mata Acara Kelima a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan huruf a diatas. Sidoarjo, 25 Juni ate Direktur Utama
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
OSBERT KOSASIH
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
153 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}